Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-06-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| IDEON S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 30 czerwca 2014 | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd emitenta przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się w dniu 30 czerwca 2014 roku: Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Macieja Jużków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w dniu 27 maja 2014 roku, (Raport bieżący numer 17/2014). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2013 rok Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki Ideon SA za rok obrotowy 2013 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: • sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę: 121.398 tys. złotych; • sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący: stratę netto w wysokości (44.051) tys. złotych oraz całkowitą stratą ogółem w wysokości (44.035) tys. złotych; • sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: 44.035 tys. złotych; • sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę: 2.971 tys. złotych; • noty do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1, w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu IDEON S.A. z działalności Spółki w roku obrotowym 2013 będące składnikiem raportu rocznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.047.795 głosów za uchwałą, przy 150.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi WYSOCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 42.736.295 akcji, co stanowi 12,44% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 42.626.295 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Damianowi KUSOWI absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej IDEON S.A. w 2013 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.157.795 akcji, co stanowi 12,56% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.047.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON S.A w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.087.795 akcji, co stanowi 12,54% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Zbigniewowi DWORZECKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Włodzimierzowi GRUDZIEŃ absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.157.795 akcji, co stanowi 12,56% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.047.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Ewie CEREK absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 41.550.295 akcji, co stanowi 12,1% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 41.440.295 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2013 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Andrzejowi KONIECZKO absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej IDEON S.A. w roku obrotowym 2013. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu tajnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok Na podstawie art. 398 w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki i rozdziału 7 Ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2013 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę : 108.557 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące stratę netto w wysokości: (37.760) tys. złotych oraz całkowitą stratę ogółem w wysokości : (38.060) tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę: 47.681 tys. złotych, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę: (3.047) tys. złotych, -noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 42.708.640 akcji, co stanowi 12,43% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 42.598.640 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2013 rok Na podstawie art.393 pkt.1, w związku z art. 395 § 2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2013 będące składnikiem raportu skonsolidowanego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 43.087.795 głosów za uchwałą, przy 110.000 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się. Uchwała numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2013 rok podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: strata Spółki za rok 2013 zostanie pokryta z zysku Spółki z przyszłych okresów z uwzględnieniem warunków postępowania układowego w upadłości. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Uchwała numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym ważne głosy oddano z 43.197.795 akcji, co stanowi 12,58% kapitału zakładowego, na które przypada tyle samo głosów, w tym 42.736.295 głosów za uchwałą, przy 461.500 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, Ponadto Zarząd informuje, iż z uwagi na brak kworum określonego w art. 431 §3a k.s.h, uchwały w ramach punktów 6 g,h,i planowanego porządku obrad nie mogły być podjęte i zostaną poddane pod głosowanie na najbliższym NWZA Spółki. PODPISY: |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-30 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2014-06-30 | Mariusz Jabłoński | Wiceprezes Zarządu | Mariusz Jabłoński | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
