Raport bieżący nr 69/2002 Zarząd Spółki Grupa Onet.pl S.A. przekazuje do wiadomości publicznej projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, które rozpocznie się w dniu 5 listopada 2002 roku o godz. 12:00 w Warszawie przy ulicy Wynalazek 4.
Uchwała nr 1 Uchwała w sprawie zamknięcia programu opcji na akcje serii H.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na podstawie art. 398 KSH oraz w związku z uchwałą nr 1 /2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki Optimus S.A. (od 22 stycznia 2002 roku Grupa Onet.pl S.A.) w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki o kwotę 400.000 złotych w drodze emisji 400.000 akcji serii G i H w sprawie wyłączenia w całości akcjonariuszy od prawa poboru nowych akcji oraz w sprawie zmiany § 7 ust 1 Statutu postanawia :
§ 1 W związku z faktem, iż do dnia 31 sierpnia 2002 roku zostało objętych jedynie 5055 akcji serii G natomiast nie została objęta żadna akcja serii H, oraz w związku z faktem, iż cena za akcję serii H wynosi 200 złotych i prawdopodobieństwo objęcia akcji w takiej cenie jest znikome postanawia się zakończyć program opcji na akcje i tym samym zmienić § 6 Uchwały nr 1/2000 z dnia 26 czerwca 2000 roku w ten sposób, że zamiast dotychczasowej treści § 6 ust. 1 pkt c wpisuje się:
c) przyjęcie regulaminu zbywania akcji serii G i H Osobom uprawnionym z tym, że okres przyjmowania przez subemitenta zamówień na akcje serii G od osób uprawnionych powinien rozpocząć się niezwłocznie po rejestracji podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki będącego wynikiem emisji akcji serii G i H a zakończyć się najpóźniej w dniu 31 sierpnia 2002 roku, a okres przyjmowania przez subemitenta zamówień na akcje serii H od osób uprawnionych powinien zakończyć się najpóźniej w dniu 31 grudnia 2002 roku. Pozostała część tego akapitu pozostaje bez zmian.
§ 2 1. Akcje serii H zostaną umorzone z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki stosownie do treści § 5.7 Uchwały nr 1/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 czerwca 2000 roku oraz umowy o subemisję usługową zawartej dnia 1 września 2000 roku. 2. W związku z tym wprowadza się zmianę do statutu Spółki i dodaje się § 14. 4 o treści następującej: Akcje serii H mogą być umorzone w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy na odkup tych akcji. Termin i warunki umorzenia ustala Zarząd.
§ 3 1. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do dokonania zmian w Regulaminie zbywania akcji serii G i H. 2. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do zakończenia programu opcyjnego na akcje serii G i H.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2 Uchwała w sprawie umorzenia akcji serii G w ilości 74 945 akcji
Z związku z upływem terminu do obejmowania akcji serii G przez Osoby uprawnione, który to termin upłynął w dniu 31 sierpnia 2002 roku, oraz zapisem § 9 Umowy o subemisję z dnia 1 września 2000 roku w sprawie umorzenia akcji w przypadku niewykupienia akcji przez Osoby uprawnione i niewskazania nabywcy przez Radę Nadzorczą Spółki Grupa Onet pl S.A. Naddzwyczajne Walne Zgromadzeni Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet pl. S.A. postanawia:
§ 1 Umorzyć 74 945 akcji serii G w cenie emisyjnej 40,17 złotych jedna akcja i w cenie nominalnej 1 złoty na jedną akcję.
§ 2 1. Umorzenie to następuje w związku z odkupem akcji serii G od Subemitenta usługowego w wyniku realizacji § 5.7. Uchwały nr 1 /2000 NWZA Spółki z dnia 26 czerwca 2000 roku oraz Umowy o subemisję z dnia 1 września 2000 roku zawartej pomiędzy Spółką i Bankiem Pekao S.A. 2. Ilość odkupionych akcji wynosi 74 945 akcji. 3. Cena odkupu akcji wynosi 40,17 PLN za jedną akcję. 4. Umorzenie następuje na podstawie art. 359 KSH za zgodą akcjonariusza, na podstawie § 9 umowy z dnia 1 września 2000 roku zawartej pomiędzy Spółką a akcjonariuszem. 5. Obniżenie kapitału z kwoty 6 884 108 do kwoty 6 809 163 nastąpi poprzez umorzenie akcji Spółki.
§ 3 Upoważnia się Zarząd do dokonania wszelkich czynności związanych z realizacją uchwały.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia dokonania zmian w KRS.
Uchwała nr 3 Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 399 KSH oraz Umowy o subemisję z dnia 1 września 2000 roku postanawia :
§ 1 Obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 6 884 108 złotych do kwoty 6 809 163 złotych poprzez umorzenie 74 945 sztuk akcji serii G Spółki w cenie nominalnej 1 złoty i cenie emisyjnej 40,17 złotych.
§ 2 Celem obniżenia kapitału jest częściowe zakończenie programu opcji na akcje serii G, które to akcje zostały wyemitowane na podstawie uchwały nr 1 /2000 NWZA z dnia 26 czerwca 2000 roku. Termin do obejmowania akcji serii G upłynął w dniu 31 sierpnia 2002 roku. Liczba akcji, która została objęta przez Osoby uprawnione wyniosła 5055 sztuk. Pozostałe akcje w ilości 74 945 nie zostały objęte i zgodnie z treścią § 5 ust. 7 Uchwały nr 1/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 26 czerwca 2000 roku podlegają umorzeniu.
§ 3 Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do realizacji uchwały.
§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 4 Uchwała w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na podstawie art. 399 KSH oraz §27 Statutu Spółki postanawia:
§ 1 Odwołać, w związku z rezygnacją, ze składu Rady Nadzorczej .......................................... i powołać do składu Rady Nadzorczej ...................................
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Uchwała nr 5 Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Grupa Onet.pl S.A. w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki działając na podstawie art. 392 §1 KSH oraz §49 Statutu Spółki postanawia:
§ 1 Zmienić uchwałę nr 2/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 25 sierpnia 2000 rok w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej Spółki w części dotyczącej wysokości wynagrodzenia i postawia, że miesięczne wynagrodzenie dla każdego z członków Rady Nadzorczej wynosi równowartość 500 USD (słownie: pięćset dolarów amerykańskich) brutto według kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu wypłaty.
§ 2 Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian .
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 grudnia 2002 roku.
Uchwała nr 6 Uchwała w sprawie przyjęcia zmian do Statutu Spółki.
§ 1 Przyjmuje się zmiany do Statutu poprzez wykreślenie dotychczasowych treści i dokonanie zmian o treści następującej :
Obecne brzmienie: § 2 Siedzibą Spółki jest Nowy Sącz. Proponowane brzmienie: § 2 Siedzibą Spółki jest Warszawa.
Obecne brzmienie: §7.1. Kapitał akcyjny wynosi 6.884.108 złotych i dzieli się na 6.484.108 akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, w tym: - 1 756 190 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 800.000 akcji na okaziciela serii B, - 400.000 akcji na okaziciela serii C, - 1.200.008 akcji na okaziciela serii D, - 2.084.100 akcji na okaziciela serii E powstałych w wyniku zamiany na akcje obligacji zamiennych - 243 810 akcji na okaziciela serii F powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 80.000 akcji imiennych serii G, - 320.000 akcji na okaziciela serii H 2. Cały kapitał akcyjny został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki. 3. Wydanie akcji nastąpi w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą. Do tego czasu Spółka wyda Świadectwa Tymczasowe 4. Kapitał akcyjny może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Podwyższenie kapitału akcyjnego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał akcyjny jest dopuszczalne. Proponowane brzmienie: § 7.1. Kapitał zakładowy wynosi 6.809 163 złotych i dzieli się na 6.809 163 akcji o wartości nominalnej 1,00 złotych każda, w tym: - 1 478 096 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 800.000 akcji na okaziciela serii B, - 400.000 akcji na okaziciela serii C, - 1.200.008 akcji na okaziciela serii D, - 2.084.100 akcji na okaziciela serii E powstałych w wyniku zamiany na akcje obligacji zamiennych - 521 904 akcji na okaziciela serii F powstałych w wyniku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych serii A, - 5055 akcji imiennych serii G - 320.000 akcji na okaziciela serii H.- 2. Cały kapitał zakładowy został pokryty przed zarejestrowaniem Spółki 3. Wydanie akcji nastąpi w terminie ustalonym przez Radę Nadzorczą. Do tego czasu Spółka wyda Świadectwa Tymczasowe 4. Kapitał zakładowy może zostać podwyższony przez podwyższenie wartości nominalnej akcji. Podwyższenie kapitału zakładowego przez przeniesienie środków z kapitału zapasowego na kapitał zakładowy jest dopuszczalne.
Obecne brzmienie: § 8 Do dnia 30 kwietnia 2001 roku zamiana akcji imiennych na okaziciela, lub odwrotnie jest możliwe za pisemną zgodą Rady Nadzorczej. Propozycja - wykreślić w całości
Obecne brzmienie: § 8 a. Akcje imienne serii G nie będą zamieniane na akcje na okaziciela w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umów przyznających pracownikom, współpracownikom oraz członkom władz Spółki i spółek stowarzyszonych lub zależnych od Spółki, prawa nabycia akcji serii G. Propozycja - wykreślić w całości
Obecne brzmienie: §14.1. Akcje mogą być umarzane zarówno z czystego zysku, jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego. 2. Akcje będą umarzane w ten sposób, że po określeniu przez Walne Zgromadzenie kwoty zysku przeznaczonej na umorzenie akcji, Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały u z warunki i sposób umorzenia. 3. Nie można umorzyć akcji bez zgody właściciela. 4. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umarzania. Proponowane brzmienie: § 14.1. Spółka może nabywać własne akcje w celu ich umarzania zgodnie z treścią art. 362 KSH. 2. Akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez spółkę albo bez zgody akcjonariusza (umorzenie przymusowe) zarówno z czystego zysku, jak i przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału akcyjnego. 3. Akcje będą umarzane w ten sposób, że po określeniu przez Walne Zgromadzenie kwoty zysku przeznaczonej na umorzenie akcji, Rada Nadzorcza określi w drodze uchwały warunki i sposób umorzenia. 4. Akcje serii H mogą być umorzone w przypadku zawarcia przez Spółkę umowy na odkup tych akcji. Termin i warunki umorzenia ustala Zarząd.
Obecne brzmienie: § 18.1. Pierwszy Zarząd powołuje Walne Zgromadzenie na okres do jednego roku, od chwili wpisania Spółki do rejestru. 2. Każdy następny Zarząd, jest powoływany uchwałą Rady Nadzorczej na okres 3 lat. 3. Zarząd pracuje na podstawie regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą. do czasu uchwalenia przez Walne Zgromadzenie regulaminu Zarządu, który będzie integralną częścią tego Statutu. Proponowane brzmienie: § 18.1. Pierwszy Zarząd powołuje Walne Zgromadzenie na okres do jednego roku, od chwili wpisania Spółki do rejestru. 2. Każdy następny Zarząd, jest powoływany uchwałą Rady Nadzorczej na okres 3 lat. 3. Zarząd działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz regulaminu zatwierdzonego przez Radę Nadzorczą. 4. Członkowie Zarządu powoływani są na okres wspólnej kadencji.
Obecne brzmienie: § 19. 1. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są : 1) Prezes Zarządu - samodzielnie, 2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie 3) prokurent - samodzielnie 4) prokurent łącznie z wiceprezesem. 2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy działający samodzielnie, w dwie lub trzy osoby w granicach umocowania. Zarząd będzie prowadził rejestr wydawanych pełnomocnictw. Proponowane brzmienie § 19. 1. Do reprezentowania Spółki upoważnieni są : 1) Prezes Zarządu - samodzielnie, 2) dwóch Członków Zarządu działających łącznie 2. Do dokonywania określonych czynności lub dokonywania określonego rodzaju czynności mogą być ustanowieni pełnomocnicy.
Obecne brzmienie: § 20 Następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej: 1) nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, za wyjątkiem nieruchomości fabrycznych, 2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza 10 mln PLN /słownie: dziesięć milionów złotych polskich/ -, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki, 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub zastawianie udziałów i akcji o wartości przekraczającej 10% kapitału akcyjnego.- 4) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 10% kapitału akcyjnego. 5) wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi i inwestycjami kapitałowymi, których wartość przekracza 10% kapitału akcyjnego. Proponowane brzmienie: § 20. Następujące decyzje Zarządu wymagają pisemnej zgody Rady Nadzorczej: 1) nabycie lub zbycie własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. 2) zaciągania zobowiązań, których wysokość przekracza 10 mln PLN /słownie: dziesięć milionów złotych polskich/, za wyjątkiem zobowiązań związanych ze sprzedażą wyrobów i usług Spółki 3) nabywanie, obejmowanie, zbywanie lub zastawianie udziałów i akcji o wartości przekraczającej 10% kapitału zakładowego, 4) podjęcie inwestycji, której wartość przekracza 10% kapitału zakładowego, 5) wszelkie operacje związane z obrotem papierami wartościowymi i inwestycjami kapitałowymi, których wartość przekracza 10% kapitału zakładowego, 6) wypłata akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy.
Obecne brzmienie: § 26. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków i działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego organizację i sposób wykonywania czynności do czasu uchwalenia przez Walne Zgromadzenia Regulaminu Zarządu, który będzie integralną częścią Statutu. Proponowane brzmienie: § 26. Rada Nadzorcza składa się od trzech do dziewięciu członków i działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki oraz uchwalonego przez siebie regulaminu.
Obecne brzmienie § 29. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona na wniosek Prezesa Rady Nadzorczej Wiceprezesa. Propozycja - wykreślić w całości
Obecne brzmienie: § 30. Rada Nadzorcza może określić wielkość dopłat do poszczególnych rodzajów akcji, które zostaną emitowane. Propozycja - wykreślić w całości
Obecne brzmienie: § 34. 1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej trzech członków. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Rady. W razie konieczności, uchwały Rady mogą być podjęte w trybie obiegowym. Projekty uchwał w trybie obiegowym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady i nabierają ważności po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków, w tym przez Prezesa Rady. 2. W sprawach, o których mowa w § 20 uchwały zapadają większością 4/5 głosów. W tych sprawach uchwały w trybie obiegowym zapadają po ich podpisaniu przez czterech członków Rady. Proponowane brzmienie: § 34. 1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich i obecność co najmniej połowy składu Rady. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu członków Rady. W razie równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. W razie konieczności, uchwały Rady mogą być podjęte w trybie obiegowym. Projekty uchwał w trybie obiegowym przedstawiane są do podpisu wszystkim członkom Rady i nabierają ważności po podpisaniu ich przez co najmniej połowę członków, w tym przez Przewodniczącego Rady. 2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym: faks, telefon, poczta elektroniczna itp.) Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i ust. 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.
Obecne brzmienie: § 36. 1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy : a) rozpatrywanie bilansów rocznych z prawem żądania wyjaśnień od Zarządu, sprawdzanie ksiąg handlowych i stanu kasy Spółki w każdym czasie wedle własnego uznania, b) badanie z końcem każdego roku obrotowego bilansu oraz rachunku zysków i strat, zarówno co do zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, c) badanie sprawozdania Zarządu oraz wniosków Zarządu co do podziału zysków i pokrycia strat oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania pisemnego z wyników powyższego badania, d) podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia spółek i nabywania udziałów w istniejących spółkach, e) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości. f) upoważnienie Zarządu do tworzenia oddziałów i zakładów Spółki, g) zawieszanie z ważnych powodów Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności. h) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych. Proponowane brzmienie: § 36. 1. Rada wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa. Do szczególnych obowiązków Rady należy a) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny. b) opiniowanie projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy c) podejmowanie uchwał w przedmiocie tworzenia spółek i nabywania udziałów w istniejących spółkach, d) upoważnienie Zarządu do nabywania i sprzedaży własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości, e) upoważnienie Zarządu do tworzenia/i likwidowania oddziałów i zakładów Spółki, f) zawieszanie z ważnych powodów Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności. g) wybór biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych. h) udzielanie zgody Zarządowi na wypłatę dla akcjonariuszy zaliczki na poczet dywidendy.
Obecne brzmienie: § 37. Prezes Rady Nadzorczej jest delegowany do stałego indywidualnego nadzoru nad działalnością Spółki. Ponadto Rada może delegować ze swego grona członków do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych określonego rodzaju. Prezes Rady i członkowie delegowani do indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość określa Walne Zgromadzenie. Członków tych obowiązuje zakaz konkurencji. Propozycja - wykreślić w całości
Obecne brzmienie: § 38 W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Prezes Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności wiceprezes. Proponowane brzmienie: § 38 W okresie pomiędzy posiedzeniami Rady Nadzorczej Przewodniczący Rady reprezentuje ją wobec Zarządu, a w razie jego dłuższej nieobecności Wiceprzewodniczący.
Obecne brzmienie: § 39 W razie ustąpienia z Rady Nadzorczej jej członka, wyboru uzupełniającego, lub mianowania dokonuje się w trybie przewidzianym w § 27 Statutu Propozycja - wykreślić w całości
Obecne brzmienie: § 43 Zwyczajne Walne Zgromadzenie musi odbyć się w ciągu pięciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.Proponowane brzmienie: § 43 Zwyczajne Walne Zgromadzenie musi odbyć się w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku kalendarzowego.
Obecne brzmienie: § 51 Bilans roczny winien być sporządzony przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych dwóch miesięcy bilans roczny winien być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.Proponowane brzmienie: § 51 Bilans roczny winien być sporządzony przez Zarząd w ciągu pierwszych trzech miesięcy po upływie roku obrotowego, a z upływem następnych trzech miesięcy bilans roczny winien być zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie.
Obecne brzmienie: § 52 Kapitały i fundusze. 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: - kapitał akcyjny - kapitał zapasowy - kapitał rezerwowy - specjalny - kapitał specjalny Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć fundusze celowe. 2. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 427§1 kodeksu handlowego z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 10 % zysku do podziału. --- 3. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału akcyjnego. 4. Kapitał rezerwowy - specjalny tworzy się z zysku rocznego niezależnie od kapitału zapasowego z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub na inne cele. 5. Kapitał specjalny tworzy się z zysku rocznego niezależnie od kapitału zapasowego, rezerwowanego z przeznaczeniem na tworzenie funduszy specjalnych, o których utworzeniu decyduje Rada Nadzorcza. 6. Funduszami specjalnymi Spółki są między innymi: 1) fundusz premiowy 2) fundusz świadczeń socjalnych 7. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą. Proponowane brzmienie: § 52 Kapitały i fundusze. 1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: - kapitał zakładowy - kapitał zapasowy Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć fundusze celowe. 2. Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 427§1 kodeksu spółek handlowych z odpisów z zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 10 % zysku do podziału. 3. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią część kapitału zakładowego. 4. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy zatwierdzone przez Radę Nadzorczą.
kom emitent mra/zdz
