Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 32 | / | 2015 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2015-06-30 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| GRAJEWO | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 30 czerwca 2015 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 czerwca 2015 r. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 1 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.084.496 tysięcy zł, b) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zysk netto 60.549 tysięcy zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 61.762 tysięcy zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 299 tysięcy zł, e) noty do sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 2 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 3 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., obejmujące: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2014 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.216.993 tysięcy zł, b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zysk netto 103.256 tysięcy zł, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 104.095 tysięcy zł, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.441 tysięcy zł, e) noty do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz inne informacje objaśniające. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 4 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. w łącznej wysokości 60.549 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 5 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 38.749.374 głosów "za", 3.500.000 głosów oddanych "jako "wstrzymujące się", głosów oddanych "przeciwko" nie było. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Zarządu Spółki w składzie: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 6 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych postanawia udzielić wszystkim członkom Rady Nadzorczej Spółki w składzie: Gerd Hammerschmidt, Richard Mayer, Jochen Schapka, Dr Gerd Schubert, Michael Wolff, Jan Woźniak, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu nad uchwałą nr 7 oddano ważne głosy z 42.249.374 akcji co stanowi 85,13% kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 42.249.374 głosów "za", głosów oddanych "przeciwko" oraz głosów oddanych "jako "wstrzymujące się" nie było. WZA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej. Do protokołu podczas obrad WZA nie został zgłoszony żaden sprzeciw. Raport sporządzono na podstawie § 38 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Resolutions of the Ordinary General Shareholders Meeting convened on June 30th, 2015 Current Report No. 32/2015 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. with its seat in Grajewo (hereinafter the „Company”) informs about the contents of the resolutions adopted by the Ordinary General Shareholders Meeting on June 30th, 2015. Resolution No. 1 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 30th 2015 concerning approval of the Directors’ Report on the Company’s activities in the period from January 1st to December 31st 2014. 1. The Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA with its registered office in Grajewo (hereinafter the “Company”), acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.1 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve the Directors’ Report on the Company’s activities in the period from January 1st to December 31st 2014. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 1 number of shares used to cast valid votes was 42,249,374 which constitutes 85.13% % of share capital. Number of votes “in favour” 42,249,374 , “abstain” – “0” , “against” – “0”. Resolution No. 2 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 30th 2015 concerning approval of the Company’s financial statements for the period from January 1st to December 31st 2014. 1. The Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA with its registered office in Grajewo (hereinafter the “Company”), acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.1 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve the financial statements of Pfleiderer Grajewo SA for the period from January 1st to December 31st 2014, comprising: a) statement of financial position as at 31.12.2014, showing an amount of PLN 1,084,496 thousand, b) statement of comprehensive income for a period from 01.01.2014 to 31.12.2014 showing net profit amounting to PLN 60,549 thousand, c) statement of changes in equity for a period from 01.01.2014 to 31.12.2014 showing increase in equity by an amount of PLN 61,762 thousand, d) statement of cash flows for a period from 01.01.2014 to 31.12.2014 showing a net decrease in cash amounting to PLN 299 thousand, e) notes to the financial statements and other explanatory information. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 2 number of shares used to cast valid votes was 42,249,374 which constitutes 85.13% % of share capital. Number of votes “in favour” 42,249,374 , “abstain” – “0” , “against” – “0”. Resolution No. 3 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 30th 2015 concerning approval of the Director’s Consolidated Report on the operations of capital group of the Company for the period from January 1st 2014 to December 31st 2014. 1. The Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA with its registered office in Grajewo (hereinafter the “Company”), acting on the basis of Art. 395.5 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve the Director’s Consolidated Report on operations of the Group in the period from January 1st to December 31st 2014. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 3 number of shares used to cast valid votes was 42,249,374 which constitutes 85.13% % of share capital. Number of votes “in favour” 42,249,374 , “abstain” – “0” , “against” – “0”. Resolution No. 4 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 30th 2015 concerning approval of the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the period from January 1st to December 31st 2014. 1. The Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA with its registered office in Grajewo (hereinafter the “Company”), acting on the basis of Art. 395.5 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the period from January 1st to December 31st 2014, comprising: a) consolidated statement of financial position as at 31.12.2014, showing an amount of PLN 1,216,993 thousand, b) consolidated statement of comprehensive income for a period from 01.01.2014 to 31.12.2014 showing net profit amounting to PLN 103,256 thousand, c) consolidated statement of changes in equity for a period from 01.01.2014 to 31.12.2014 showing increase in equity by an amount of PLN 104,095 thousand, d) consolidated statement of cash flows for a period from 01.01.2014 to 31.12.2014 showing a net increase in cash amounting to PLN 1,441 thousand, e) notes to the consolidated financial statements and other explanatory information. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 4 number of shares used to cast valid votes was 42,249,374 which constitutes 85.13% % of share capital. Number of votes “in favour” 42,249,374 , “abstain” – “0” , “against” – “0”. Resolution No. 5 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 30th 2015 concerning distribution of net profit for the period from January 1st to December 31st 2014. 1. The Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA with its registered office in Grajewo (hereinafter the “Company”), acting on the basis of Art. 395.2.2 of the Commercial companies code, hereby resolves to allocate entire net profit for the period from January 1st to December 31st 2014 in the amount of PLN 60,549 thousand to the Company’s supplementary capital. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 5 number of shares used to cast valid votes was 42,249,374 which constitutes 85.13% % of share capital. Number of votes “in favour” 38.749.374 , “abstain” – 3,500,00 , “against” – “0”. Resolution No. 6 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 30th 2015 concerning approval of the performance of duties by members of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st 2014. 1. The Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA with its registered office in Grajewo (hereinafter the “Company”), acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.3 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve performance of duties by all members of the Company’s Management Board composed of: Wojciech Gątkiewicz, Rafał Karcz, Dariusz Tomaszewski for the period from January 1st to December 31st 2014. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 6 number of shares used to cast valid votes was 42,249,374 which constitutes 85.13% % of share capital. Number of votes “in favour” 42,249,374 , “abstain” – “0” , “against” – “0”. Resolution No. 7 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA of June 30th 2015 concerning approval of the performance of duties by members of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st 2014. 1. The Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Grajewo SA with its registered office in Grajewo (hereinafter the “Company”), acting on the basis of Art. 393.1 and of Art. 395.2.3 of the Commercial companies code, hereby resolves to approve performance of duties by all members of the Company’s Supervisory Board composed of: Gerd Hammerschmidt, Richard Mayer, Jochen Schapka, Dr. Gerd Schubert, Michael Wolff, Jan Woźniak, for the period from January 1st 2014 to December 31st 2014. 2. The resolution comes into force on the day of its adoption. In voting on Resolution no. 7 number of shares used to cast valid votes was 42,249,374 which constitutes 85.13% % of share capital. Number of votes “in favour” 42,249,374 , “abstain” – “0” , “against” – “0”. The General Meeting departed from appointment of the Ballot-Counting Committee. No protest was raised to be entered into the minutes during the meeting. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). June 30th, 2015 |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2015-06-30 | RAFAŁ KARCZ | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2015-06-30 | IRENA LENCZEWSKA | PROKURENT | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
