Raport bieżący nr 8/2002 Zarząd Zakładów Mebli Giętych Fameg Spółka Akcyjna w Radomsku podaje treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 14.06.2002 r.:
Uchwała Nr 1/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg SA w Radomsku z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2001.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok 2. pozytywnej opinii Rady Nadzorczej z badania w/w sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki za 2001 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg SA w Radomsku z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Zakładów Mebli Giętych Fameg SA za rok 2001.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu: 1. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2001 rok 2. pozytywnej opinii Rady Nadzorczej z badania w/w sprawozdania zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Fameg SA za 2001 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg SA w Radomsku z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 27.1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001, na które składa się: 1) wstęp; 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 96.505.160,32 zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów pięćset pięć tysięcy sto sześćdziesiąt złotych trzydzieści dwa grosze); 3) rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto 30.705.423,92 zł (słownie: trzydzieści milionów siedemset pięć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) oraz stratę z lat ubiegłych w wysokości 3.147.646,22 zł (trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć złotych dwadzieścia dwa grosze).
4) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego na sumę 33.853.070,14 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemdziesiąt złotych czternaście groszy); 5) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o sumę 238.339,65 zł (słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt pięć groszy); 6) noty objaśniające; po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Spółki w roku obrotowym 2001 oraz na podstawie pozytywnej oceny Rady Nadzorczej zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2001 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg SA w Radomsku z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Zakładów Mebli Giętych Fameg SA za rok 2001.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz art. 27.1 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2001, na które składa się: 1) wstęp; 2) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 101.812.527,94 zł (słownie: sto jeden milionów osiemset dwanaście tysięcy pięćset dwadzieścia siedem złotych dziewięćdziesiąt cztery grosze); 3) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę netto 33.148.146,40 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy sto czterdzieści sześć złotych czterdzieści groszy); 4) zestawienie zmian w kapitale własnym od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o sumę 35.349.253,85 zł (słownie: trzydzieści pięć milionów trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt trzy złote osiemdziesiąt pięć groszy); 5) sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę 364.069,13 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych trzynaście groszy); 6) noty objaśniające, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2001 oraz na podstawie pozytywnej oceny Rady Nadzorczej zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za 2001 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg SA w Radomsku z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2001 roku.
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok zatwierdza w/w sprawozdanie. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg SA w Radomsku z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: pokrycia straty za 2001 rok.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 2 pkt. 5 i art. 27 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Wniosku Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty, pokrywa stratę Spółki za 2001 rok w kwocie 30.705.423,92 zł (słownie trzydzieści milionów siedemset pięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote dziewięćdziesiąt dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg SA w Radomsku z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: pokrycia straty za lata ubiegłe, a wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2001 rok
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 21 ust. 2 pkt. 5 i art. 27 ust. 1 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu Wniosku Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty, pokrywa stratę netto Spółki z lat ubiegłych, a wykazane w sprawozdaniu finansowym za 2001 rok w kwocie 3.147.646,22 zł (słownie: trzy miliony sto czterdzieści siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć tysięcy dwadzieścia dwa grosze) z kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2002 (do 15) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg SA w Radomsku z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za 2001 r., skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 r., sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2001 r. oraz wniosku Rady Nadzorczej udziela Członkowi Zarządu p. ....... absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres........ do......2001 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16/2002 (do 24) Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg SA w Radomsku z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku.
§ 1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 27 ust. 1 pkt. 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zatwierdzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za 2001 rok, udziela absolutorium z wykonania obowiązków za 2001 rok Członkowi Rady Nadzorczej p................ za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 25/2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Mebli Giętych Fameg SA w Radomsku z dnia 14 czerwca 2002 r.
w sprawie: powołania Rady Nadzorczej nowej kadencji
§ 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 2 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym powołało Radę Nadzorczą w składzie: 1. ...................... 2. ...................... 3. ...................... 4. ...................... 5. ...................... 6. ...................... 7. ...................... § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent ewa/zdz
