Spis treści:
Spis załączników:
00._Ogloszenie_ZWZA_zakonczenie_roku_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
01._Projekty_uchwal_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Wniosek_Zarzadu_dot._pokrycia_straty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03._Wzor_pelnomocnictwa_(2).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04._Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05._Klauzula_informacyjna_dot._RODO_(1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Informacja_o__liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
00._Ogloszenie_ZWZA_zakonczenie_roku_2023.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
01._Projekty_uchwal_ZWZA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02._Wniosek_Zarzadu_dot._pokrycia_straty.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03._Wzor_pelnomocnictwa_(2).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04._Formularz_do_glosowania_przez_pelnomocnika.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05._Klauzula_informacyjna_dot._RODO_(1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06._Informacja_o__liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| Emplocity S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie ZWZA na dzień 28 czerwca 2024 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Emplocity S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje o zwołaniu na dzień 28 czerwca 2024 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Emitenta, które rozpocznie się o godzinie 10:00 w Warszawie w Kancelarii Notarialnej: Kancelaria Notarialna Joanna Nowakowska-Drapała, Małgorzata Nowicka s.c., ul. Koszykowa 59 lok. 4, 00-660 Warszawa. Szczegółowy porządek obrad zwołanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki obejmuje: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023. 7. Rozpatrzenie wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023. 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023 oraz wyników dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2023. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Emplocity S.A. za rok obrotowy 2023. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Emplocity S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku. 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę z Członkiem Zarządu umowy odnowienia długu. 15. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oraz treść projektów uchwał, które mają zostać podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Emitenta, znajdują się w załącznikach do raportu. Ponadto, zgodnie z art. 402(3) Kodeksu spółek handlowych na stronie internetowej https://emplocity.com/pl/dla-inwestorow/informacje-ogolne zamieszczono pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z załącznikami, w tym formularzami wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Szczegółowa podstawa prawna: art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 00. Ogłoszenie ZWZA zakończenie roku 2023.pdf00. Ogłoszenie ZWZA zakończenie roku 2023.pdf | |||||||||||
| 01. Projekty uchwał ZWZA.pdf01. Projekty uchwał ZWZA.pdf | |||||||||||
| 02. Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf02. Wniosek Zarządu dot. pokrycia straty.pdf | |||||||||||
| 03. Wzór pełnomocnictwa (2).pdf03. Wzór pełnomocnictwa (2).pdf | |||||||||||
| 04. Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf04. Formularz do głosowania przez pełnomocnika.pdf | |||||||||||
| 05. Klauzula informacyjna dot. RODO (1).pdf05. Klauzula informacyjna dot. RODO (1).pdf | |||||||||||
| 06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf06. Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-05-31 | Krzysztof Sobczak | Prezes Zarządu | |||
| 2024-05-31 | Arkadiusz Talun | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
