Raport uniwersalny 23 / 2005 Data: 2005-06-09
Temat: Treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 czerwca 2005r. Podstawa prawna: § 45 ust.1 pkt 3 RO - WZA projekty uchwał Treść: Zarząd Emax S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał na Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 17 czerwca 2005 roku, o godz. 12.00 w Poznaniu przy ul. Towarowej 35. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2004 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za rok 2004, w tym: - bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2004 r., po stronie aktywów i pasywów, sumą 194 645 497,71 zł - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto 4 605 346,87 zł - zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, ze stanem kapitału własnego na 31 grudnia 2004 r. w kwocie 59 930 401,25 zł, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 4 096 133,49 zł. - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych, w ciągu okresu od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o kwotę 7 270 541,31 zł - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - dodatkowe informacje i objaśnienia
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego EMAX S.A. za rok obrotowy 2004 1. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A., po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe EMAX S.A., w tym: - bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2004 r., po stronie aktywów i pasywów, sumą 253 890 365,72 zł - rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2004 r. wykazujący zysk netto 9 254 643,93 zł - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., z wykazanym kapitałem własnym na 31 grudnia 2004 r. w kwocie 81 581 403,73 zł, wykazujący zwiększenie kapitału o kwotę 8 745 430,55 zł - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych netto, w ciągu okresu od 1 stycznia 2004 r. do 31 grudnia 2004 r., o kwotę 4 610 067,48 zł - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. po rozpatrzeniu, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Kardachowi - Prezesowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Wojciechowi Dziewolskiemu - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2004.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Andrzejowi Kosturkowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Bogdanowi Kosturkowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Nowackiemu- Członkowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Rozwadowskiemu - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki EMAX S.A. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Marcinowi Stawarzowi - Członkowi Zarządu Spółki za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Pawłowi Turno - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej za rok 2004.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Piotrowi Karmelicie - Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Henrykowi Mrukowi - Członkowi Rady Nadzorczej za rok 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Ogonowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej w 2004 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2004 roku. 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. udziela absolutorium Panu Januszowi Samelakowi - Sekretarzowi Rady Nadzorczej w roku 2004. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za rok 2004 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. postanawia o przeznaczeniu wypracowanego przez Spółkę EMAX S.A. w roku obrotowym 2004 zysku netto w kwocie 4 605 346,87 zł na poczet kapitału zapasowego Spółki. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: powołania Rady Nadzorczej III kadencji 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy EMAX S.A. ustala skład Rady Nadzorczej III kadencji na pięć osób i powołuje w jej skład następujące osoby: 1) Pana Piotra Karmelitę 2) Pana Henryka Mruka
3) Pana Grzegorza Ogonowskiego
4) Pana Janusza Samelaka
5) Pana Pawła Turno
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: oświadczenia w sprawie przestrzegania nowego ładu korporacyjnego opisanego w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" 1. Mając na względzie rekomendowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zalecenie utrwalania standardów ładu korporacyjnego w spółkach publicznych Walne Zgromadzenie Emax S.A. akceptuje treść "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005" wprowadzonych Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z wyjątkiem następujących reguł nr 14, 20 i 28: ZASADA:
14. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały walnego zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów walnego zgromadzenia. KOMENTARZ:
Zgodnie z Regulaminem Walnego Zgromadzenia (§ 10) uchwala o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad podejmowana jest - na szczegółowo umotywowany wniosek - gdy przemawiają za nią istotne powody. Walne Zgromadzenie nie może podjąć uchwały o skreśleniu z porządku obrad bądź o zaniechaniu rozpatrywania sprawy, umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza. Zarząd Emax S.A. zwróci się do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o usunięcie powyższego ograniczenia z Regulaminu Walnych Zgromadzeń. ZASADA:
20.
a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni, z zastrzeżeniem pkt. d. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji; b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki; c) Bez zgody większości niezależnych członków rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach: - świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu; - wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi; - wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki. d) W spółkach, gdzie jeden akcjonariusz posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów, rada nadzorcza powinna liczyć co najmniej 2 niezależnych członków, w tym niezależnego przewodniczącego komitetu audytu, o ile komitet został ustanowiony. KOMENTARZ:
Spółka dotychczas nie określiła kryteriów niezależności członków Rady Nadzorczej ZASADA: 28. Rada nadzorcza powinna działać zgodnie ze swym regulaminem, który powinien być publicznie dostępny. Regulamin powinien przewidywać powołanie co najmniej dwóch komitetów: audytu oraz wynagrodzeń. W skład komitetu audytu powinno wchodzić co najmniej 2 członków niezależnych oraz przynajmniej jeden posiadający kwalifikacje i doświadczenie w zakresie rachunkowości i finansów. Zadania komitetów powinien szczegółowo określać regulamin rady nadzorczej. Komitety rady powinny składać radzie nadzorczej roczne sprawozdania ze swojej działalności. Sprawozdania te spółka powinna udostępnić swoim akcjonariuszom. KOMENARZ:
Spółka posiada Regulamin Rady Nadzorczej, którego treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki. Rada Nadzorcza przewiduje powołanie komitetów audytu i wynagrodzeń - stosowne zapisy znajdą się w Regulaminie Rady Nadzorczej. Podczas najbliższego posiedzenia, Rada Nadzorcza wyłoni członków komitetów audytu i wynagrodzeń. 2. W wyniku przyjęcia zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych 2005" Walne Zgromadzenie postanawia: 1) zmienić § 2 ust. 3 zdanie drugie Regulaminu Walnych Zgromadzeń poprzez nadanie mu następującej treści: "W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu powinien uczestniczyć audytor Spółki jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki." 2) uchylić § 10 ust. 3 Regulaminu Walnych Zgromadzeń oraz zmienić numerację ustępów 4 i 5 tegoż paragrafu na ustępy odpowiednio 3 i 4. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .../2005
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
EMAX S.A. z dnia 17 czerwca 2005 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Statucie Spółki 1. Walne Zgromadzenie EMAX S.A. postanawia:
1) zmienić §§ 1-24 Statutu Spółki i nadać im brzmienie określone w ustępie 2 uchwały, przy czym dotychczasowy § 13 Statutu zmienić poprzez wykreślenie w nim ustępu 2 i zmianę numeracji ustępu 3 na ustęp 2, a także poprzez zmianę numeracji § 13 na § 8,
2) uchylić §§ 25-47 Statutu Spółki.
2. Mając na względzie punkt 1 uchwały §§ 1-24 Statutu Spółki otrzymują następujące brzmienie: STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. Firma, siedziba, przedmiot przedsiębiorstwa § 1
1. Firma Spółki brzmi Emax Spółka Akcyjna.
2. Spółka może używać skrótu firmy Emax S.A. § 2
1. Siedzibą Spółki jest miasto Poznań.
2. Spółka może tworzyć oddziały w kraju i za granicą. § 3
1. Przedmiotem działalności Spó
Data sporządzenia raportu: 2005-06-10
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
