Spis treści:
Spis załączników:
1_ogloszenie_o_zwolaniu_wza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_projekt_uchwal_wza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_uzasadnienie_do_uchwal_wza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_formularz_pelnomocnictwo_udzielenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_formularz_pelnomocnictwo_-_odwolanie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_formularz_wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_formularz_wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_formularz_wniosek_o_zwolanie_nwz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9_wniosek_w_sprawie_przeznaczenia_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
10_opinia_rn_w_sprawie_przeznaczenia_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_sprawozdanie_rady_nadzorczej_za_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
12_sprawozdanie_komitetu_audytu_za_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
13_przyjecie_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
14_sprawozdanie_rady_nadzorczej_z_wynagrodzen_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
15_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_wykonania_uslugi_dajacej_racjonalna_pewnosc_sprawozdawcza_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
16_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
1_ogloszenie_o_zwolaniu_wza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2_projekt_uchwal_wza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
3_uzasadnienie_do_uchwal_wza.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4_formularz_pelnomocnictwo_udzielenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
5_formularz_pelnomocnictwo_-_odwolanie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
6_formularz_wniosek_ze_zgloszeniem_projektow_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
7_formularz_wniosek_o_umieszczenie_okreslonych_spraw_w_porzadku_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
8_formularz_wniosek_o_zwolanie_nwz.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
9_wniosek_w_sprawie_przeznaczenia_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
10_opinia_rn_w_sprawie_przeznaczenia_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_sprawozdanie_rady_nadzorczej_za_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
12_sprawozdanie_komitetu_audytu_za_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
13_przyjecie_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
14_sprawozdanie_rady_nadzorczej_z_wynagrodzen_2021.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
15_raport_niezaleznego_bieglego_rewidenta_z_wykonania_uslugi_dajacej_racjonalna_pewnosc_sprawozdawcza_w_zakresie_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
16_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_w_spolce_i_liczbie_glosow_z_tych_akcji.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-05-30 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ELZAB | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ELZAB SA | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki pod firmą Zakłady Urządzeń Komputerowych „ELZAB” Spółka Akcyjna z siedzibą w Zabrzu (dalej także: „Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 30 czerwca 2022 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej także „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2021. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2021 roku zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu za rok obrotowy 2021, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2021 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2021 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ELZAB w roku 2021 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELZAB za rok obrotowy 2021. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. 11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na okres nowej kadencji. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach za rok obrotowy 2021. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 14. Sprawy różne, w tym: przedstawienie przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej ELZAB oraz przedstawienie przez Zarząd Spółki Raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2021 roku. 15. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna będzie na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia/zwz-30-czerwiec-2022 Raport roczny Spółki oraz raport roczny grupy ELZAB wraz z opinią biegłego i ładem korporacyjnym dostępny jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.elzab.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/raporty/raporty-roczne |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 1 ogłoszenie o zwołaniu wza.pdf1 ogłoszenie o zwołaniu wza.pdf | ogłoszenie o zwołaniu WZ | ||||||||||
| 2 projekt_uchwał_wza.pdf2 projekt_uchwał_wza.pdf | projekty uchwał WZ | ||||||||||
| 3 uzasadnienie do uchwał wza.pdf3 uzasadnienie do uchwał wza.pdf | uzasadnienie do uchwał WZ | ||||||||||
| 4 formularz pełnomocnictwo udzielenie.pdf4 formularz pełnomocnictwo udzielenie.pdf | formularz - udzielenie pełnomocnictwa | ||||||||||
| 5 formularz pełnomocnictwo - odwołanie.pdf5 formularz pełnomocnictwo - odwołanie.pdf | formularz - odwołanie pełnomocnictwa | ||||||||||
| 6 formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf6 formularz wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał.pdf | formularz - zgłoszenie projektów uchwał | ||||||||||
| 7 formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf7 formularz wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.pdf | formularz - wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad |
||||||||||
| 8 formularz wniosek o zwołanie nwz.pdf8 formularz wniosek o zwołanie nwz.pdf | formularz - wniosek o zwołanie NWZ | ||||||||||
| 9 wniosek w sprawie przeznaczenia zysku.pdf9 wniosek w sprawie przeznaczenia zysku.pdf | wniosek zarządu w sprawie przeznaczenia zysku | ||||||||||
| 10 opinia rn w sprawie przeznaczenia zysku.pdf10 opinia rn w sprawie przeznaczenia zysku.pdf | opinia RN w sprawie przeznaczenia zysku | ||||||||||
| 11 sprawozdanie rady nadzorczej za 2021.pdf11 sprawozdanie rady nadzorczej za 2021.pdf | sprawozdanie RN wraz z oceną sytuacji Spółki za 2021 | ||||||||||
| 12 sprawozdanie komitetu audytu za 2021.pdf12 sprawozdanie komitetu audytu za 2021.pdf | sprawozdanie Komitetu Audytu za 2021 | ||||||||||
| 13 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf13 przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | uchwała RN - przyjęcie sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 14 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2021.pdf14 sprawozdanie rady nadzorczej z wynagrodzeń 2021.pdf | sprawozdanie RN z wynagrodzeń za 2021 | ||||||||||
| 15 raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność sprawozdawczą w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf15 raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność sprawozdawczą w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | raport biegłego rewidenta z wykonania usługi atestacyjnej raportu z wynagrodzeń |
||||||||||
| 16 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf16 informacja o ogólnej liczbie akcji w spółce i liczbie głosów z tych akcji.pdf | informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji |
||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-05-30 | Bartosz Panek | Prezes Zarządu | |||
| 2022-05-30 | Jerzy Popławski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
