Computer Service Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

2003-05-20 09:35

publikacja
2003-05-20 09:35

PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA Data: 2003/05/20 Raport bieżący nr 9/2003 Zarząd Computer Service Support S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 399 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie 24 czerwca 2003 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 78 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2002. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2002 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2002. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty błędów zasadniczych i skutków połączenia ze Spółkami Computer Service Suport Śląsk Sp. z o.o., Computer Service Support icMax Sp. z o.o., Centrum Edukacyjne EduSoft Sp. z o.o. 11.Udzielenie Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002. 12.Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13.Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 14.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej. 15.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 16.Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wprowadzonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 17.Zamknięcie obrad. Zarząd Computer Service Support S.A. informuje, że zgodnie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Zgodnie art. 406 Â§ 2 świadectwo winno być złożone co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 17 czerwca 2003 r. do godz. 16,00, wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia.Wszelkie dokumenty dotyczące zgromadzenia wyłożone będą na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie ul. Jagiellońska 78 w godzinach 9,00- 16,00 z wyjątkiem listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, która będzie wyłożona w tymże lokalu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 20 czerwca 2003r. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Stosowanie do wymogu art. 402 Â§ 2 Kodeksu handlowego, Zarząd Computer Service Support S.A. podaje proponowane zmiany w Statucie: 1) dotychczasowe brzmienie Â§ 2 ust. 1 : 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następnej działalności: 1) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej (PKD 31.20.B); 2) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów liniowych; rurociągów, linii elektroenergetycznych, elektrotrak-cyjnych i telekomunikacyjnych - przesyłowych (PKD 45.21.C); 3) Wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie rozdzielczych obiektów liniowych: rurociągów, linii elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych - lokalnych (PKD 45.21.D); 4) Wykonywanie instalacji budowlanych (PKD 45.3); 5) Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych (PKD 45.4); 6) Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi (PKD 60.24.B); 7) Przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (PKD: 63.1); 8) Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (PKD 63.12.C); 9) Działalność pozostałych agencji transportowych (PKD: 63.40.C); 10) Transmisja danych i teleinformatyka (PKD 64.20.C); 11) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G); 12) Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z); 13) Informatyka (PKD 72); 14) Reklama (PKD 74.40.Z); 15) Pozaszkolne formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.Z). 16) Działalność rachunkowo - księgowa (PKD 74.12.Z); 17) Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego (PKD 72.10.Z); 18) Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z); 19) Działalność związana z bazami danych (PKD 72.40.Z); 20) Pozostała działalność związana z informatyką (PKD 72.60.Z). proponowane brzmienie Â§ 2 ust. 1: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następnej działalności: 1) 45.31.D. Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 2) 45.31.D .Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 3) 51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych 4) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 5) 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi 6) 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 7) 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka 8) 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne 9) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych 10) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 11) 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania 12) 72.30.Z Przetwarzanie danych 13) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 14) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących 15) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką 16) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 17) 74.40.Z Reklama 18) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane 2) dotychczasowe brzmienie Â§ 19 ust. 1 pkt. i): "wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki" proponowane brzmienie Â§ 19 ust. 1 pkt. i): "na wniosek Zarządu wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia niezależnej opinii" 3) w Â§ 19 ust. 1 dodaje się pkt. w brzmieniu: "n) wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będę przedstawione akcjonariuszom, o) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z oceny sytuacji Spółki, p) dokonywanie oceny, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką. 4) dotychczasowe brzmienie Â§ 20 ust. 3): "Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku." proponowane brzmienie Â§ 20 ust. 3): "Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub w najbliższym terminie umożliwiającym jego zwołanie poprzez publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione. Wnioskujący zwołanie Walnego Zgromadzenia zobowiązani są również do przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia." 5) w Â§ 20 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: "Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając, przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie." 6) dotychczasowe brzmienie Â§ 21: "Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie." proponowane brzmienie Â§ 21: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie m.st. Warszawy." 7) w Â§ 23 dodaje się pkt. k) w brzmieniu :"uchwalenie regulaminu obrad walnego zgromadzenia" 8) w Â§ 24 ust. 2 skreśla się słowo "Następnie"a zdanie rozpoczyna się do słów "Spośród" Użyte w Statucie słowa: "kapitał akcyjny" zamienia się słowami: "kapitał zakładowy" w odpowiedniej liczbie i przypadku. Użyte w Statucie słowa: "Kodeks Handlowy" zamienia się słowami: "Kodeks spółek handlowych" w odpowiedniej liczbie i przypadku. Data sporządzenia raportu: 20-05-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Computer Service Porządek obrad Walnego Zgromadzenia

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki