Spis treści:
Spis załączników:
01_ZWZ_2025_COMP_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_ZWZ_2025_COMP_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03_ZWZ_2025_COMP_formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04_ZWZ_2025_COMP_formularz_odwolanie_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06_ZWZ_2025_COMP_formularz_zgloszenia_projektu_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07_ZWZ_2025_COMP_formularz_zadanie_zwolania_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
08_2025_COMP_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
09_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_FA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
10_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_KBR.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_ocena_sprawozdan_sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
12_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_Zarzad_wniosek_zysk.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
13_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_podzial_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
14_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
15_ZWZ_2025_COMP_Raport_bieglego_wynagrodzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
01_ZWZ_2025_COMP_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
02_ZWZ_2025_COMP_projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
03_ZWZ_2025_COMP_formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
04_ZWZ_2025_COMP_formularz_odwolanie_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
06_ZWZ_2025_COMP_formularz_zgloszenia_projektu_uchwaly.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
07_ZWZ_2025_COMP_formularz_zadanie_zwolania_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
08_2025_COMP_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
09_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_FA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
10_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_KBR.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
11_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_ocena_sprawozdan_sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
12_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_Zarzad_wniosek_zysk.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
13_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_podzial_zysku.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
14_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_sprawozdanie_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
15_ZWZ_2025_COMP_Raport_bieglego_wynagrodzenia.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 15 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-06-02 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| COMP | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP S.A. na dzień 30 czerwca 2025 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki działającej pod firmą COMP S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka” lub „Emitent”) działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 § 1 oraz art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych („KSH”), niniejszym zwołuje na dzień 30 czerwca 2025 r. na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Walne Zgromadzenie” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Spółki, przy ul. Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 oraz w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024. 7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2024 roku wraz z oceną sytuacji Spółki, zawierającego sprawozdanie Komitetu Audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2024 i jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2024 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2024 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. za rok obrotowy 2024. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym 2024. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024. 11. Podjęcie uchwał w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. 12. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 23/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Comp Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 czerwca 2024 roku w sprawie udzielenia upoważnienia Zarządowi Spółki do nabycia akcji własnych. 15. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz związanych z tym zmian statutu Spółki. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki. 17. Sprawy różne, w tym przedstawienie przez Zarząd Spółki raportu w sprawie stosowania ładu korporacyjnego w 2024 roku oraz informacji, o których mowa w art. 363 KSH. 18. Zamknięcie Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia umieszczona jest w załącznikach do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.comp.com.pl/relacje-inwestorskie/walne-zgromadzenia. Sprawozdania finansowe Spółki – jednostkowe i skonsolidowane – wraz ze sprawozdaniami biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zostały przez Spółkę przekazane do publicznej wiadomości raportami bieżącym z dnia 15 kwietnia 2025 r. odpowiednio o nr 10/2025 oraz 11/2025. Zarząd Comp Spółka Akcyjna |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 01_ZWZ_2025_COMP_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf01_ZWZ_2025_COMP_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu | ||||||||||
| 02_ZWZ_2025_COMP_projekty_uchwal.pdf02_ZWZ_2025_COMP_projekty_uchwal.pdf | Projekty uchwał | ||||||||||
| 03_ZWZ_2025_COMP_formularz_pełnomocnictwa.pdf03_ZWZ_2025_COMP_formularz_pełnomocnictwa.pdf | Wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| 04_ZWZ_2025_COMP_formularz_odwolanie_pelnomocnictwa.pdf04_ZWZ_2025_COMP_formularz_odwolanie_pelnomocnictwa.pdf | Wzór odwołania pełnomocnictwa | ||||||||||
| 05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdf05_ZWZ_2025_COMP_formularz_porzadek_obrad.pdf | Wniosek o umieszczenie spraw w porządku obrad | ||||||||||
| 06_ZWZ_2025_COMP_formularz_zgloszenia_projektu_uchwaly.pdf06_ZWZ_2025_COMP_formularz_zgloszenia_projektu_uchwaly.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektu uchwały | ||||||||||
| 07_ZWZ_2025_COMP_formularz_zadanie_zwolania_NWZ.pdf07_ZWZ_2025_COMP_formularz_zadanie_zwolania_NWZ.pdf | Żądanie zwołania NWZ | ||||||||||
| 08_2025_COMP_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf08_2025_COMP_informacja_o_ogolnej_liczbie_akcji_i_głosow.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| 09_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_FA.pdf09_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_FA.pdf | Oświadczenie o niezależności firmy audytorskiej | ||||||||||
| 10_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_KBR.pdf10_ZWZ_2025_COMP_oswiadczenie_o_niezaleznosci_KBR.pdf | Oświadczenie o niezależności Kluczowego Biegłego Rewidenta | ||||||||||
| 11_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_ocena sprawozdan_sprawozdanie_RN.pdf11_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_ocena sprawozdan_sprawozdanie_RN.pdf | Uchwała RN z oceną sprawozdań oraz sprawozdanie RN | ||||||||||
| 12_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_Zarzad_wniosek_zysk.pdf12_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_Zarzad_wniosek_zysk.pdf | Uchwała Zarządu dot. podziału zysku | ||||||||||
| 13_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf13_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_podzial zysku.pdf | Uchwała RN dot. podziału zysku | ||||||||||
| 14_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf14_ZWZ_2025_COMP_Uchwala_RN_sprawozdanie o wynagrodzeniach.pdf | Uchwała RN dot. przyjęcia sprawozdania o wynagrodzeniach oraz sprawozdanie RN o wynagrodzeniach | ||||||||||
| 15_ZWZ_2025_COMP_Raport_bieglego_wynagrodzenia.pdf15_ZWZ_2025_COMP_Raport_bieglego_wynagrodzenia.pdf | Raport niezależnego biegłego rewidenta z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-06-02 | Andrzej Wawer | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
