Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
2016-08-03_ZWZ_pelne_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
2016-08-03_ZWZ_pelne_ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 10 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-07-07 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CALATRAVA CAPITAL SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CALARAVA CAPITAL S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Calatrava Capital S.A. z siedzibą w Warszawie zwołuje na dzień 3 sierpnia 2016 r. na godzinę 12.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej „ZWZ” lub „Zgromadzenie”), które odbędzie się w siedzibie spółki w Warszawie przy ul. Belwederskiej 23, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej. 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2015. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Calatrava Capital S.A. za rok obrotowy 2015. 11. Przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w 2015 roku, z badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, a także grupy kapitałowej Calatrava Capital i sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Calatrava Capital za rok 2015. 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie pokrycia straty za rok obrotowy 2015. 13. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015. 14. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015. 15. Podjęcie uchwał w przedmiocie powołania członków Rady Nadzorczej na kolejną nową wspólną kadencję. 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia wraz z projektami uchwał stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna § 38.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) Podstawa prawna § 38.1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2016-08-03 ZWZ pełne ogłoszenie.pdf2016-08-03 ZWZ pełne ogłoszenie.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-07-07 | Piotr Stefańczyk | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
