1) powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki,
2) powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
Zgodnie z uzasadnieniem przedstawionym przez Akcjonariusza, konieczność powołania nowego członka Rady Nadzorczej Spółki oraz powierzenia określonemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej wynika z faktu złożenia przez Pana Mateusza Pastewkę rezygnacji z zasiadania w Radzie Nadzorczej oraz pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w Spółce oraz ma na celu zachowanie pełnego składu w Radzie Nadzorczej Spółki oraz ciągłości w wykonywaniu obowiązków nałożonych na Radę Nadzorczą Spółki, w tym pełnienia funkcji komitetu audytu w Spółce, oraz możliwość odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej.
W związku z proponowaną powyżej zmianą porządku obrad NWZ nowy planowany porządek obrad NWZ przedstawia się następująco:
1) Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2) Podjęcie uchwały w sprawie uchylenie tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
3) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej/rezygnacji z wyboru Komisji Skrutacyjnej.
4) Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do powzięcia uchwał.
6) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7) Podjęcie przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał w sprawach:
1.zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie w § 6 ust. 3;
2.podwyższenia kapitału zakładowego do kwoty 520.000,00 zł poprzez emisję akcji na okaziciela serii E, z wyłączeniem prawa poboru, realizowaną w ramach subskrypcji prywatnej oraz w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki;
3.wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect i dematerializacji akcji;
4.zmiany Statutu Spółki poprzez wykreślenie z § 20 Statutu Spółki ust. 1;
5.upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
6.powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki;
7.powierzenia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego Zarząd Spółki przekazuje: wniosek akcjonariusza, ogłoszenie o zmianie porządku obrad NWZ, projekty uchwał oraz wzór pełnomocnictwa. Pozostałe informacje dotyczące zwołania NWZ opublikowane w raporcie bieżącym EBI nr 5/2019 z dnia 17 września 2019 r. pozostają bez zmian.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
| Załączniki |
| 20190927_113004_0000122747_0000116255.pdf |
| 20190927_113004_0000122747_0000116256.pdf |
| 20190927_113004_0000122747_0000116257.pdf |
| 20190927_113004_0000122747_0000116258.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
