[2000/07/17 12:42] UNIMIL - zawiadomienie o zwolaniu NWZA
Raport bieżący nr 29/2000
Zarząd UNIMIL S.A. z siedzibą w Dobczycach przy ul. Towarowej 8, wpisanej w dniu 30
kwietnia 1997r. do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa
Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy Rejestrowy pod nr H/B 7321, na podstawie art 393
par. 1 i art. 394 par 1 kodeksu handlowego oraz w związku z wnioskiem akcjonariusza
Condomi Produktionsbeteiligungs GmbH z siedzibą w Kolonii ( Niemcy), zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy UNIMIL S.A..
Zgromadzenie odbędzie się w dniu 11 sierpnia 2000 r. o godz. 10 w Biurze Zarządu
UNIMIL S.A. w Krakowie przy ul. Gęsiej 8.
Porządek obrad obejmuje:
1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie ważności zwołania NWZA oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu 16.06.1998 r.
w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki
6. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego Spółki
7. Podjęcie Uchwały w sprawie emisji obligacji
8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki
10. Sprawy różne
11. Zamknięcie Zgromadzenia
Proponowane zmiany Statutu Spółki:
1. Dotychczasowe brzmienie art 3,ust1,pktg) Statutu:
" eksport i import, z wyjątkiem towarów, którymi obrót z zagranicą wymaga koncesji,"
zastępuje się:
"eksport i import towarów,"
2. Dodaje się art 3, ust.1.pkt h) Statutu o następującej treści:
"działalność badawczo - rozwojowa, marketingowa i doradcza w zakresie działalności
określonej w punktach a) i b)
3. Dodaje się art 3 ust 1. pkt i) Statutu o następujacej treści:
" prowadzenie kapitałowej działalności inwestycyjnej, a w szczególności nabywanie i
obrót akcjami i udziałami w obrocie krajowym i zagranicznym,"
4. Dodaje się art 3 ust 1 pkt j) Statutu o następujacej treści:
" usługi finansowe"
5. Dotychczasowe brzmienie art 6 ust 2 Statutu:
" Akcje imienne mogą być zbywane po uzyskaniu zgody i ustaleniu terminu z Zarządem"
zastępuje się:
" Akcje imienne nie mogą być zbywane, zastawiane lub w inny sposób obciążane bez
pisemnej zgody Rady nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje decyzję o powyższej kwestii w
terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o udzielenie zgody( "Wniosek"). Wniosek
powinien zawierać dane o podmiocie, na rzecz którego ma nastąpić zbycie, zastaw lub
inne obciążenie akcji, a w przypadku zamierzonego zbycia także dane dotyczące ceny i
innych istotnych warunków zbycia. W przypadku braku zgody, Rada Nadzorcza w terminie
90 dni od dnia odmowy wskaże inny podmiot, który nabędzie akcje imienne za cenę i na
warunkach określonych we Wniosku. W przypadku niewskazania przez Radę Nadzorczą w
powyższym terminie innego podmiotu, akcje imienne mogą być zbyte w ciągu 90 dni na
rzecz wskazanego we Wniosku nabywcy, w liczbie, po cenie oraz na warunkach wskazanych
we Wniosku"
6. Dotychczasowe brzmienie art.8 Statutu :
" Akcje mogą być umarzane."
zastępuje się:
" Akcje mogą być umarzane na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia, zarówno z
czystego zysku jak i przez obniżenie kapitału akcyjnego. Warunki umorzenia określa
uchwała Walnego Zgromadzenia. Spółka może nabywać akcje własne w drodze egzekucji na
zaspokojenie swoich roszczeń oraz w celu ich umorzenia"
7. Dodaje się art.12. ust 6 Statutu o następujacej treści:
" Do ważności Walnego Zgromadzenia niezbedne jest reprezentowanie na nim co najmniej
45% ogólnej liczby akcji. Ograniczenie to nie dotyczy Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia"
8. Dotychczasowe brzmienie art 13 ust 9 pkt k) Statutu :
" wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości Spółki o wartości przekraczającej polowę
kapitału akcyjnego,"
zastępuje się:
" wyrażenie zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki,"
9. Dotychczasowe brzmienie art 14 ust.1 Statutu :
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków"
zastępuje się:
"Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu czlonków. Liczbę członków Rady
Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie "
10. Dotychczasowe brzmienie art.16.ust.2. pkt g) Statutu:
" Wyrażanie zgody na nabywanie praw majątkowych i środków trwałych o wartości
przekraczającej wysokość kapitału akcyjnego"
zastępuje się:
"wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie środkami trwałymi z wyjątkiem
nieruchomości oraz prawami majatkowymi innymi niż prawo użytkowania wieczystego
gruntu, a także zaciąganie zobowiązań, jeżeli ich wartość przekracza 30% wysokości
kapitału akcyjnego Spółki."
11. Dodaje się art.16 ust.2 pkt h) Statutu :
" wyrażanie zgody na nabywanie , zbywanie i rozporządzanie nieruchomościami i prawem
użytkowania wieczystego gruntu, chyba że kwestie te leżą w kompetencji Walnego
Zgromadzenia ,"
12. Dodaje się art 16 ust 2, pkt i) Statutu :
" wyrażanie zgody na udzielenie prokury."
13. Dotychczasowe brzmienie art. 17 ust 1. Statutu :
" Zarząd składa się z trzech do pięciu członków"
zastępuje się:
" Zarząd składa się z trzech do pięciu osób. Liczbę członków Zarządu ustala Rada
Nadzorcza".
14. Dotychczasowe brzmienie art 17 ust 2 Statutu:
" Prezesa Zarządu i pozostałych czlonków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza"
zastępuje się:
" Prezesa Zarządu, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje
Rada Nadzorcza."
15. Dotychczasowe brzmienie art 19 ust 2 Statutu:
" Do występowania w imieniu Spółki w sprawach zaciągania zobowiązań lub rozporządzania
prawami o wartości przekraczajacej 10% kapitału akcyjnego upoważniony jest Prezes
Zarządu łącznie z drugą uprawnioną osobą."
zastępuje się:
" Do występowania w imieniu Spółki w sprawach zaciągania zobowiązań lub
rozporządzania prawami o wartości przekraczajacej 10% kapitału akcyjnego upoważniony
jest Prezes zarządu łącznie z Wiceprezesem lub innym członkiem Zarządu albo z
prokurentem ."
16. Dotychczasowe brzmienie art 20. ust. 2 Statutu:
" Kapitał rezerwowy tworzy sie z corocznych odpisów wykazanego w bilansie czystego
rocznego zysku Spółki. Uchwałą Walnego Zgromadzenie z kapitalu rezerwowego mogą być
pokrywane szczególne straty lub wydatki".
zastępuje się:
"Kapitał rezerwowy tworzy się z odpisów wykazanego w bilansie czystego rocznego zysku
Spółki, jeżeli stanowi tak uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwałą Walnego Zgromadzenia
z kapitału rezerwowego mogą byc pokrywane szczególne straty lub wydatki Spółki."
17. Dotychczasowe brzmienie art. 23 Statutu:
" Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się
31.12. 1997 r.
zastępuje się:
"Rokiem obrotowym i podatkowym Spółki jest okres trwający kolejne 12 miesięcy od dnia
1 lipca do dnia 30 czerwca następnego roku. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i
podatkowy Spółki obejmuje okres od dnia 1 stycznia 2001 do dnia 30 czerwca 2002r.
Zarząd Spółki informuje, iż do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają prawo
właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed
odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w
Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w Biurze
Zarządu Spółki w Krakowie przy ul. Gęsiej 8 przynajmniej na tydzień przed Walnym
Zgromadzeniem i nie będa odebrane do dnia zakończenia Walnego zgromadzenia.
Zamiast imiennych świadectw depozytowych mogą być złożone zaświadczenia wystawione
przez podmiot prowadzący działalność maklerską stwierdzajace liczbę zdeponowanych
akcji oraz informację, że akcje te zostaną zablokowane na rachunku inwestycyjnym do
dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez
pełnomocników. Akcjonariusze- osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z
odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych
podmiotów. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na
pismie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie
wylożona w Biurze Zarządu Spółki na trzy dni powszednie przed terminem Walnego
Zgromadzenia.
Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie
rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny
przed rozpoczęciem obrad.
Podstawa prawna: par. 42, pkt 1. RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-17 Jerzy Leśko Członek Zarządu
