1.Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
4.Przyjęcie porządku obrad.
5.Podjęcie uchwały w sprawie połączenia True Games Syndicate Spółki Akcyjnej ze spółką True Games Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, wyrażenia zgody na proponowane zmiany statutu Spółki oraz w sprawie ubiegania się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu.
6.Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki.
7.Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
8.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
W załączeniu Spółka przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści zgodnej z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad oraz plan połączenia Emitenta ze spółką pod firmą True Games S.A. Treść proponowanych zmian w statucie Spółki znajduje się w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w projekcie uchwały nr 3 i 4.
Załączniki:
1. Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z uzasadnieniem.
3. Proponowane zmiany statutu Spółki.
4. Formularz do wykonywania głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przez pełnomocnika.
5. Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów w Spółce.
6. Plan połączenia True Games Syndicate S.A. ze spółką pod firmą True Games S.A.
7. Opinia biegłego rewidenta z badania planu połączenia True Games Syndicate S.A. ze spółką pod firmą True Games S.A.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2, pkt 1, 2 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
| Załączniki |
| 20211216_180354_0000137992_0000136681.pdf |
| 20211216_180354_0000137992_0000136682.pdf |
| 20211216_180354_0000137992_0000136683.pdf |
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
