Zarząd TONSIL S.A. oświadcza, iż przyjmuje do stosowania w Spółce wszystkie zasady ogólne i szczegółowe ładu korporacyjnego, określone w Kodeksie Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych (Uchwały Rady GPW: nr 58/952/2002 r. z dn. 16.10.2002 r. oraz nr 68/962/2002 r. z dn. 20.11.2002 r.) z wyjątkiem pkt 20:
"
a) Przynajmniej połowę członków rady nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Niezależni członkowie rady nadzorczej powinni być wolni od jakichkolwiek powiązań ze spółką i akcjonariuszami lub pracownikami, które to powiązania mogłyby istotnie wpłynąć na zdolność niezależnego członka do podejmowania bezstronnych decyzji;
b) Szczegółowe kryteria niezależności powinien określać statut spółki;
c) Bez zgody przynajmniej jednego niezależnego członka rady nadzorczej, nie powinny być podejmowane uchwały w sprawach:
- świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez spółkę i jakiekolwiek podmioty powiązane ze spółką na rzecz członków zarządu;
- wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze spółką, członkiem rady nadzorczej albo zarządu oraz z podmiotami z nimi powiązanymi;
- wyboru biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego spółki.
Zasada powyższa może zostać przez spółkę wdrożona w terminie innym niż pozostałe zasady zawarte w niniejszym zbiorze, jednak nie później niż do końca 2004 r."
Komentarz: Zmiany w treści Statutu Spółki jak i skład Rady Nadzorczej wynikają z uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. W bieżącym roku upływa kadencja bieżącej Rady Nadzorczej. Na najblizszym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy planowane jest powołanie nowego składu Rady.
PODPISY
| Podpisy osób reprezentujących spółkę | |||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
| 2004-06-18 | Maria Rutkowska - Sobczak | Zarządca Majątku TONSIL SA |
Data sporządzenia raportu: 2004-06-18
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
