Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 42 | / | 2020 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2020-07-23 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PGNIG | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Rejestracja zmian do Statutu PGNiG SA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA („PGNiG”, „Spółka”) informuje, że powziął informację o postanowieniu Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego o wpisie do rejestru zmian treści Statutu Spółki, przyjętych uchwałą Nr 23/2020 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 24 czerwca 2020 roku. Z dniem 22 lipca 2020 r. zarejestrowane zostały następujące zmiany Statutu PGNiG: 1. W § 16 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Uprawnionym pracownikom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15 % akcji objętych przez Skarb Państwa w dniu wpisania spółki do rejestru na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników oraz przepisów wykonawczych do ustawy". 2. W § 17 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Akcjonariuszowi - Skarbowi Państwa, reprezentowanemu przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa (Podmiot Uprawniony), przysługują uprawnienia wynikające ze statutu oraz z odrębnych przepisów.” 3. W § 17 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Minister właściwy do spraw energii, po uzyskaniu opinii Podmiotu Uprawnionego wyraża, w formie pisemnej, zgodę : a. na zmianę istotnych postanowień obowiązujących umów handlowych dotyczących importu gazu ziemnego do Polski oraz na zawarcie nowych takich umów handlowych, b. na realizację strategicznych przedsięwzięć inwestycyjnych lub udział Spółki w przedsięwzięciach inwestycyjnych mogących trwale lub przejściowo pogorszyć efektywność ekonomiczną działalności Spółki, ale koniecznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski.” 4. W § 22 ust. 2 pkt 9 na końcu zdania skreśla się następujące wyrazy: „oraz § 56 ust. 3 punkty 2) – 3a),” 5. W § 22 a dotychczasowy ust. 2 pkt 7) otrzymuje następujące brzmienie: „7) w innych uzasadnionych przypadkach na wniosek Zarządu, za cenę oraz na zasadach określonych uchwałą Rady Nadzorczej.” 6. W § 22 b dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Ogłoszenie o przetargu lub aukcji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie Podmiotu Uprawnionego, na stronie internetowej Spółki, w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie Spółki oraz w innych miejscach przyjętych zwyczajowo do umieszczania ogłoszeń.” 7. W § 22 b skreśla się ust. 7. 8. W § 23 dotychczasowy ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Zarząd Spółki przedkłada Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, na każde ich żądanie, szczegółowe informacje na temat zadań wykonywanych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju.” 9. W § 23 dotychczasowy wstęp do wyliczenia w ust. 2a otrzymuje następujące brzmienie: „2a. Zarząd Spółki przedkłada Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników zatwierdzającego sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności spółek zależnych oraz powiązanych, roczne informacje, wraz z oceną ich skutków dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, dotyczące:” 10. W § 23 dotychczasowy wstęp do wyliczenia w ust. 2b otrzymuje następujące brzmienie: „2b. Zarząd Spółki przedkłada Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii, w terminie 21 dni po zakończeniu Walnego Zgromadzenia lub Zgromadzenia Wspólników spółek powiązanych oraz zależnych, którego przedmiotem, było:” 11. W § 23 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Zarząd Spółki, po zakończeniu każdego okresu kwartalnego, sporządza i przekazuje, lub odpowiednio zapewnia sporządzenie i przekazanie Podmiotowi Uprawnionemu oraz ministrowi właściwemu do spraw energii w terminie do końca miesiąca, w którym nastąpiła publikacja raportu okresowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, analizę ekonomiczno-finansową Spółki oraz spółek zależnych pełniących funkcję operatora systemu dystrybucyjnego lub operatora systemu magazynowania.” 12. W § 25 dotychczasowy ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Członek Zarządu składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez innego Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Podmiotu Uprawnionego. Jeżeli w wyniku rezygnacji Członka Zarządu żaden mandat w Zarządzie nie byłby obsadzony, Członek Zarządu składa rezygnację Radzie Nadzorczej. Oświadczenie o rezygnacji powinno być złożone w formie pisemnej pod rygorem bezskuteczności wobec Spółki. Do rezygnacji stosuje się odpowiednio przepisy kodeksu cywilnego o wypowiedzeniu zlecenia przez przyjmującego zlecenie.” 13. W § 33 dotychczasowy ust. 3 pkt 5) lit. d) otrzymuje następujące brzmienie: „d) Ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym jest publikowane na stronie internetowej Spółki oraz Biuletynie Informacji Publicznej Podmiotu Uprawnionego,” 14. W § 33 dotychczasowy ust. 3 pkt 10) otrzymuje następujące brzmienie: „10) opiniowanie rekomendacji Zarządu Spółki dotyczącej wskazania przedstawicieli PGNiG S.A. do Zarządu i Rady Nadzorczej lub odwołania ze składu Zarządu i Rady Nadzorczej spółki pod firmą: System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. i przedstawienie jej do akceptacji Podmiotowi Uprawnionemu,” 15. W § 35 dotychczasowy ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie, z zastrzeżeniem § 36 ust. 1 Statutu. Niezależnie od powyższego tak długo, jak Skarb Państwa pozostaje akcjonariuszem Spółki, Skarb Państwa reprezentowany przez Podmiot Uprawniony jest uprawniony do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.” 16. W § 35 w ust. 5 dotychczasowe zdanie pierwsze otrzymuje następujące brzmienie: „Członek Rady Nadzorczej składa rezygnację z pełnionej funkcji Spółce, reprezentowanej przez Członka Zarządu lub prokurenta, do wiadomości Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Podmiotu Uprawnionego.” 17. Dotychczasowy § 44 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. 2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. 3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym. 4. Głosowanie tajne zarządza się na wniosek członka Rady Nadzorczej oraz w sprawach osobowych. 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 6. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały. 7. Podjęte w trybie ust. 6 uchwały zostają przedstawione na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej z podaniem wyniku głosowania. 8. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość także w sprawach, dla których statut spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków rady nadzorczej nie zgłosi sprzeciwu.” |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Warsaw, July 23rd 2020 Registration of Amendments to PGNiG’s Articles of Association Current Report No. 42/2020 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA (“PGNiG”, “Company”) hereby announces that it has been informed about the registration by the District Court for the Capital City of Warsaw in Warsaw, XII Commercial Division of the National Court Register of the amendments to the PGNiG’s Articles of Association, adopted by the Resolution No. 23/2020 of the Annual General Meeting of PGNiG convened for June 24th 2020. As of July 22nd 2020 the following amendments to PGNiG’s Articles of Association were registered: 1. Art. 16.1 shall be amended to read as follows: “1. Eligible employees shall have the right to acquire, free of charge, up to 15% of the shares subscribed for by the State Treasury on the date of the company’s registration, in accordance with the terms and conditions stipulated in the Act on Commercialisation and Certain Employee Rights of August 30th 1996 and the secondary legislation thereto.” 2. Art. 17.1 shall be amended to read as follows: “1. The shareholder - the State Treasury, represented by the entity authorised to exercise the rights attached to the shares held by the State Treasury (the “Authorised Entity”), shall have the rights provided for in these Articles of Association and in separate regulations.” 3. Art. 17.2 shall be amended to read as follows: “2. The minister competent for energy shall, after obtaining the opinion of the Authorised Entity, approve in writing: a. amendment of material provisions of existing contracts for natural gas imports to Poland and execution of new such contracts, b. implementation of strategic investment projects or the Company’s participation in investment projects that may result in a lasting or temporary deterioration of the Company’s business performance, but are necessary for ensuring the energy security of Poland.” 4. In Art. 22.2.9, the following words shall be deleted at the end of the sentence: “and Art. 56.3.2 to Art. 56.3.3a),” 5. Art. 22a.2.7) shall be amended to read as follows: “7) in other justified cases, at the request of the Management Board, for the price and on the terms determined in a Supervisory Board resolution.” 6. Art. 22b.1 shall be amended to read as follows: “1. A tender or auction shall be announced in the Public Information Bulletin on the Authorised Entity website, on the Company’s website, in a visible and generally accessible place at the Company’s registered office, and in other places customarily used for posting announcements.” 7. Art. 22b.7 shall be deleted. 8. Art. 23.2 shall be amended to read as follows: “2. The Management Board shall, upon each request of the Authorised Entity and the minister competent for energy, submit to them detailed information on the activities performed to ensure the energy security of Poland.” 9. In Art. 23.2a the introductory sentence shall be amended to read as follows: “2a. The Management Board of the Company shall submit, to the Authorised Entity and the minister competent for energy, within two months from the closing of the General Meeting approving the financial statements and the directors’ reports of subsidiaries and associates, annual information, along with an assessment of its effect on Poland’s energy security, concerning:” 10. Art. 23.2b the introductory sentence shall be amended to read as follows: “2b. The Management Board of the Company shall submit, to the Authorised Entity and the minister competent for energy, within 21 days of the closing of subsidiaries’ and associates’ General Meeting which debated on:” 11. Art. 23.3 shall be amended to read as follows: “3. After the end of each quarterly period, the Management Board shall prepare and submit, or shall procure the preparation and submission, to the Authorised Entity and the minister competent for matters pertaining to energy, by the end of the month in which a periodic report was released on the Warsaw Stock Exchange, an economic and financial analysis of the Company and its subsidiaries acting as the distribution system operator or the storage system operator.” 12. Art. 25.3 shall be amended to read as follows: “3. A member of the Management Board shall submit his/her resignation to the Company, represented by another member of the Management Board or a commercial proxy, with a copy to the Chairman of the Supervisory Board and the Authorised Entity. If as a result of resignation of a Management Board member no position on the Management Board is filled in, the Management Board member shall submit his/her resignation to the Supervisory Board. A resignation statement shall not be deemed effective with respect to the Company unless given in writing. The provisions of the Civil Code governing the termination of a mandate by the party accepting the mandate shall apply accordingly to such resignation. 13. Art. 33.3.5) d) shall be amended to read as follows: “d) The announcement of a recruitment procedure shall be published on the Company’s website and in the Public Information Bulletin of the Authorised Entity.” 14. Art. 33.3.10) shall be amended to read as follows: “10) issuing opinions on the Company Management Board’s recommendation on designating PGNiG S.A. representatives to the Management Board and the Supervisory Board or on removing PGNiG S.A. representatives from the Management Board and Supervisory Board of System Gazociągów Tranzytowych EuRoPol Gaz S.A. and its submission for acceptance to Authorised Entity.” 15. In Art. 35.1, the second sentence shall be amended to read as follows: “The Supervisory Board shall be composed of five to nine members, appointed by the General Meeting, subject to Art. 36.1 of these Articles of Association. Notwithstanding the foregoing, as long as the State Treasury holds Company shares, the State Treasury, represented by the Authorised Entity, shall have the right to appoint and remove one member of the Supervisory Board.” 16. In Art. 35.5, the first sentence shall be amended to read as follows: “A member of the Supervisory Board shall submit his/her resignation to the Company, represented by a member of the Management Board or a commercial proxy, with a copy to the Chairman of the Supervisory Board and the Authorised Entity.” 17. Art. 44 shall be amended to read as follows: “1. The Supervisory Board may adopt resolutions if at least half of its members are present at the meeting and all the members have been invited to the meeting. 2. The Supervisory Board meeting may also be attended via means of remote communication. 3. The Supervisory Board shall adopt resolutions in an open ballot. 4. A secret ballot shall be called at the request of a Supervisory Board member or when the matter put to vote concerns personnel matters. 5. Supervisory Board members may participate in adopting resolutions by casting their votes in writing through another member of the Supervisory Board. Matters placed on the agenda during the meeting of the Supervisory Board may not be voted on in writing. 6. The Supervisory Board may adopt resolutions in writing or with the use of means of remote communication. A resolution adopted with the use of means of remote communication shall be valid if all Supervisory Board members have been notified of the contents of the draft resolution and at least half of the Supervisory Board members participated in the adoption of the resolution. 7. Any resolutions adopted pursuant to Art. 44.6 above shall be presented at the next meeting of the Supervisory Board, along with the voting results. 8. The Supervisory Board may adopt resolutions in writing or with the use of means of remote communication also on matters with respect to which the Articles of Association provide for a secret ballot if none of the Supervisory Board members objects to such ballot." |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2020-07-23 | Przemysław Wacławski | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2020-07-23 | Jarosław Wróbel | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
