GiełdaNFI Zachodni <NFIWn.WA> 71/2003 uchwały podjęte przez NWZ Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. w dniu 23.12.2003...
Newsletter
REKLAMA
TYLKO U NAS

NFI Zachodni <NFIWn.WA> 71/2003 uchwały podjęte przez NWZ Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. w dniu 23.12.2003...

2003-12-23 20:40
publikacja
2003-12-23 20:40
71/2003 UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ NWZ ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. W DNIU 23.12.2003 R. Zarząd spółki pod firmą: "Zachodni Fundusz Inwestycyjny NFI Spółka Akcyjna" (dalej jako "Fundusz") przekazuje treść uchwał, podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, które odbyło się w dniu 23 grudnia 2003 r. UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO WALNEGO ZGROMADZENIA § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Piotra Woźnego § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. otwarcie walnego zgromadzenia, 2. wybór Przewodniczącego walnego zgromadzenia, 3. stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. wybór komisji skrutacyjnej, 5. podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości przez Fundusz, 6. podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu Funduszu, 7. podjęcie uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Funduszu, 8. zamknięcie walnego zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Pan Ryszard Bartkowiak - Przewodniczący Komisji, 2. Pan Szymon Ożóg - Członek Komisji, 3. Pan. Karol Kuch - Członek Komisji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE NIERUCHOMOŚCI § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu wyraża zgodę na nabycie przez Fundusz czterech lokali mieszkalnych, które stanowić mają odrębne nieruchomości oraz do ośmiu miejsc garażowych w nowobudowanym budynku w Warszawie przy ulicy Obrońców nr 52 róg ulicy Niekłańskiej nr 13 wraz z ze stosownym udziałem w wieczystym użytkowaniu nieruchomości, na której wzniesiony ma być wskazany wyżej budynek, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa XV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą KW 213554, za cenę i na warunkach ustalonych przez Zarząd Funduszu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Funduszu do zawierania wszelkich umów koniecznych do nabycia powyższej nieruchomości (np. umów przedwstępnych). § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU w sprawie zmian w Statucie § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 8 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie: "Zarząd realizuje przedmiot działalności funduszu z zastrzeżeniem następujących ograniczeń: 8.1. Fundusz nie może posiadać udziałów w spółkach cywilnych, jawnych oraz innych podmiotach, w których udział powodowałby nieograniczoną odpowiedzialność Funduszu. 8.2. Fundusz nie może nabywać metali szlachetnych ani zawierać kontraktów surowcowych, kontraktów opcyjnych lub kontraktów terminowych, z wyjątkiem: a) transakcji mających na celu zmniejszenie ryzyka w granicach dopuszczalnych przez polskie prawo, b) nabywania akcji spółek zajmujących się produkcją i przetwarzaniem metali szlachetnych lub surowców. 8.3. Fundusz nie może nabywać akcji Spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 15 (piętnaście) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w aktywach jednego podmiotu zajmującego się taką działalnością. Ograniczenie wskazane w zdaniach poprzedzających nie dotyczy nabywania tego typu aktywów, jeżeli nabycie następuje w celu zabezpieczenia wierzytelności Funduszu. 8.4. Ograniczenia określone w art. 8.3. dotyczą inwestycji w chwili jej podjęcia. Ograniczenia te nie obowiązują, jeżeli ich naruszenie następuje w wyniku późniejszych zmian wartości netto aktywów Funduszu lub zmiany struktury kapitału spółki, w którą Fundusz zainwestował." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 6 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU w sprawie zmian w Statucie § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 17.1 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie: "17.1. Z zastrzeżeniem postanowień art. 17.2 Statutu, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Funduszu uprawniony jest Prezes Zarządu samodzielnie lub dwóch członków Zarządu łącznie, a także członek Zarządu działający łącznie z prokurentem" § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 7 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU w sprawie zmian w Statucie § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia art. 19.1 Statutu nadać nowe, następujące brzmienie: "19.1. Rada Nadzorcza składa się z maksymalnie 9 członków. Wspólna kadencja członków Rady Nadzorczej trwa trzy lata. Kadencja członków Rady Nadzorczej sprawujących funkcję w dniu 19 października 2001 r. upływa z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2003" § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 8 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU w sprawie zmian w Statucie § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu postanawia w art. 30 Statutu dodać ust. 6 o następującej treści: "30.6.Nabycie i zbycie przez Fundusz nieruchomości lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia." § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 9 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU W sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Andrzeja Wyglądała § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 10 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU W sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Michon § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 11 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU W sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Adama Udziela § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 12 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU W sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Pana Zbigniewa Sieszyckiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 13 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU W sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Panią Dorotę Ubysz. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 14 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Przemysława Sęczkowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 15 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Edmunda Pietrzak. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 16 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Skolimowskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 17 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Henryka Ogryczek. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UCHWAŁA NR 18 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA ZACHODNIEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO NFI S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("FUNDUSZ") Z DNIA 23 GRUDNIA 2003 ROKU W sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu powołuje do składu Rady Nadzorczej Pana Jerzego Łopacińskiego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. W stosunku do uchwał Nr 5 oraz Nr 8 zgłoszono sprzeciwy. Data sporządzenia raportu: 23-12-2003
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyjątkowa wyprzedaż Ford Pro. Poznaj najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!