NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 39/2003 - część 1

2003-04-25 16:42

publikacja
2003-04-25 16:42

RAPORT BIEŻĄCY NR 39/2003 JUPITER Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Funduszu, które odbyło się w dniu 24.04.2003 r., podjęło następujące uchwały: Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 409 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 32 ust. 1 Statutu, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. Uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna postanawia przyjąć porządek obrad Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 65 (1648) z dnia 2 kwietnia 2003 roku, pozycja 2964. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu w 2002 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 Â§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a Statutu, po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Funduszu w 2002 roku, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w 2002 roku w wersji mu przedłożonej. Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2002: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 Â§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 30 ust. 1 lit. a Statutu oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Funduszu sporządzonego za rok obrotowy 2002, wraz z raportem i opinią biegłego rewidenta, na które składają się: Âˇ bilans na dzień 31 grudnia 2002 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 294.494.980,60 zł. (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy); Âˇ rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 99.898.662,13 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote trzynaście groszy), na którą składa się zrealizowana strata netto w kwocie 49.882.445,74 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) oraz niezrealizowana strata netto w kwocie 50.016.216,39 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów szesnaście tysięcy dwieście szesnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy); Âˇ sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku wykazujące wzrost środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego o kwotę 17.487.745,02 zł. (słownie: siedemnaście milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset czterdzieści pięć złotych dwa grosze), tj. do kwoty 24.883.792,43 zł (słownie: dwadzieścia cztery miliony osiemset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote czterdzieści trzy grosze); Âˇ zestawienie zmian w kapitale własnym; Âˇ zestawienie portfela inwestycyjnego; Âˇ informacja dodatkowa; postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Funduszu sporządzone za 2002 rok w wersji mu przedłożonej. Uchwała w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za 2002 rok: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty netto Funduszu za rok obrotowy 2002, postanawia: Â§ 1. Zrealizowaną stratę netto wykazaną na dzień 31 grudnia 2002 roku w kwocie 49.882.445,74 zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych siedemdziesiąt cztery grosze) pokryć z kapitału zapasowego Funduszu. Â§ 2. Niezrealizowaną stratę netto wykazaną na dzień 31 grudnia 2002 roku w kwocie 50.016.216,39 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów szesnaście tysięcy dwieście szesnaście złotych trzydzieści dziewięć groszy) przenieść na niepokryte niezrealizowane straty z lat ubiegłych. Uchwała w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 395 Â§ 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu oraz opinią Rady Nadzorczej w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych postanawia: zrealizowaną niepokrytą stratę z lat ubiegłych w kwocie 3.935.614,77 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy sześćset czternaście złotych siedemdziesiąt siedem groszy) pokryć w całości z kapitału zapasowego Funduszu. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2002 roku, postanawia udzielić członkowi Zarządu Funduszu: Januszowi Koczykowi (w okresie 1.01.2002 - 31.12.2002) absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2002 roku, postanawia udzielić członkowi Zarządu Funduszu: Ireneuszowi Nawrockiemu (w okresie 1.01.2002 - 25.02.2002) absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2002 roku, postanawia udzielić członkowi Zarządu Funduszu: Zbigniewowi Niesiobędzkiemu (w okresie 25.02.2002 - 31.12.2002) absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2002 roku, postanawia udzielić członkowi Zarządu Funduszu: Januszowi Pałuckiemu (w okresie 1.01.2002 - 6.03.2002) absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, po zapoznaniu się z wnioskiem Rady Nadzorczej w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania przezeń obowiązków w 2002 roku, postanawia udzielić członkowi Zarządu Funduszu: Jackowi Strzeleckiemu (w okresie 25.02.2002 - 19.07.2002) absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Funduszu z wykonania obowiązków w 2002 roku: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 i 395 Â§ 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c Statutu, postanawia udzielić członkom Rady Nadzorczej Funduszu: Igorowi Chalupcowi (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), Sławomirowi Golonce (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), Markowi Kamińskiemu (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), Jerzemu Kędzierskiemu (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), Jerzemu Kotarskiemu (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), Stanisławowi Ładyce (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), Waldemarowi Markiewiczowi (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), Urszuli Pałaszek (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), Tomaszowi Wołochowi (w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002), absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku. Uchwała w sprawie umorzenia akcji własnych Funduszu: Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 359 Â§ 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Statutu, postanawia co następuje: Â§ 1. Walne Zgromadzenie umarza 8.040.044 (słownie: osiem milionów czterdzieści tysięcy czterdzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela Funduszu, z czego 4.020.022 akcje są akcjami Serii A oraz 4.020.022 akcje są akcjami Serii B, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczone kodem papierów wartościowych PLNFI0300017, zwane dalej "Akcjami". Fundusz nabył Akcje, za zgodą akcjonariuszy, na rynku regulowanym w okresie od dnia 25 września 2001 roku do dnia 27 lutego 2003 roku, działając na podstawie art. 362 Â§ 1 pkt. 4 oraz pkt. 5 Kodeksu spółek handlowych. Â§ 2. Średnia cena jednostkowa nabycia Akcji wynosiła 3,8431587 złotego. Łączna wartość wynagrodzenia wypłaconego przez Fundusz akcjonariuszom z tytułu nabycia Akcji wyniosła 30.899.165,08 zł (słownie: trzydzieści milionów osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto sześćdziesiąt pięć złotych osiem groszy). Â§ 3. Umorzenie Akcji następuje w wyniku obniżenia kapitału zakładowego Funduszu w wysokości łącznej wartości nominalnej Akcji, natomiast w pozostałym zakresie z kapitału zapasowego Funduszu. Â§ 4. Umorzenie Akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, zgodnie z art. 456 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1, nastąpi na podstawie odrębnej uchwały podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie, poprzez umorzenie części akcji Funduszu. Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Funduszu w związku z umorzeniem akcji własnych Funduszu oraz zmiany treści art. 9 pkt. 1 Statutu Funduszu: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 360 Â§ 1, art. 430 Â§1 i art. 455 Â§ 1 i Â§ 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 pkt. 2 Statutu postanawia: Â§ 1. W związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 13 o umorzeniu akcji Funduszu, obniża się kapitał zakładowy Funduszu z kwoty 6.011.224,80 zł (słownie: sześć milionów jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia cztery złote osiemdziesiąt groszy) do kwoty 5.207.220,40 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy), tj. o kwotę 804.004,40 zł (słownie: osiemset cztery tysiące cztery złote czterdzieści groszy) Obniżenie kapitału zakładowego następuje poprzez umorzenie 8.040.044 akcji zwykłych na okaziciela Funduszu o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda, oznaczonych w uchwale nr 13 niniejszego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr 13 o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Fundusz. Â§ 2. Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi po przeprowadzeniu postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych, wraz z wpisem do rejestru zmiany Statutu Funduszu, o której mowa w Â§ 3 niniejszej uchwały. Â§ 3. Zmienia się art. 9 pkt. 1 Statut Funduszu w ten sposób, iż nadaje się mu następujące brzmienie: "Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 5.207.220,40 zł (słownie: pięć milionów dwieście siedem tysięcy dwieście dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 26.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii A o numerach od 000.000.001 do 026.036.102 oraz na 26.036.102 akcje zwykłe na okaziciela Serii B o numerach od 000.000.001 do 026.036.102, o wartości nominalnej po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda.". Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólną kadencję: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 19.1 Statutu, postanawia: Powołać w skład Rady Nadzorczej Funduszu na nową wspólną kadencję Pana / Panią: 1. Sławomira Golonkę 1. Igora Chalupca 1. Piotra Robaka 1. Jerzego Kotarskiego 1. Stanisława Ładykę 1. Urszulę Pałaszek 1. Andrzeja Hajkowskiego 1. Marka Kamińskego 1. Jakuba Goska Uchwała w sprawie stosowania przez Fundusz "Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2002 r." stanowiących zasady ładu korporacyjnego: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, po zapoznaniu się ze stanowiskiem Zarządu oraz Rady Nadzorczej Funduszu, postanawia zaakceptować zasady "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 roku" wprowadzone Uchwałą Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2002 r. i zalecić ich stosowanie przez Fundusz, za wyjątkiem zasad 20a, 20b i 20c dotyczących tzw. niezależnych członków Rady Nadzorczej. Uchwała w sprawie zmiany Statutu: Walne Zgromadzenie JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30.2 Statutu, postanawia dokonać następującej zmiany w Statucie Funduszu: Art.8 pkt. 8 Statutu otrzymuje brzmienie: "Fundusz nie może nabywać nieruchomości (z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych na pomieszczenia biurowe Funduszu albo firmy zarządzającej, pozostającej z Funduszem w stosunku umownym oraz z wyjątkiem nieruchomości nabytych w celu zaspokojenia roszczeń Funduszu, których nie można zaspokoić z innego majątku dłużnika) ani nabywać akcji spółek, zajmujących się głównie inwestowaniem w nieruchomości, jeżeli w wyniku tego ponad 5 (pięć) % wartości netto aktywów Funduszu według ostatniego bilansu zostałoby ulokowane w akcjach takiej spółki.". Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu:

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 39/2003 - część 1

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki