Spis treści:
Spis załączników:
ZWZ_06.2019_-_Ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2019_-_Ogolna_liczba_akcji_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2019_-_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2019_-_Formularz_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2019_-_Pelnomocnictwo_OF.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2019_-_Pelnomocnictwo_OP.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
ZWZ_06.2019_-_Ogloszenie.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2019_-_Ogolna_liczba_akcji_Spolki.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2019_-_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2019_-_Formularz_glosowania.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2019_-_Pelnomocnictwo_OF.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ZWZ_06.2019_-_Pelnomocnictwo_OP.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2019 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| MODULE TECHNOLOGIES S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Module Technologies SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2019 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Pszczynie, przy ul. Bielskiej 44 (sala konferencyjna). Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r. 8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018. 9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2018. 10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny: Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy. 11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy. 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki. 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (art. 397 Ksh). 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu. 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki. 17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu. Zmiana § 6.1 dotyczącego przedmiotu działalności Spółki poprzez dodanie jednej pozycji PKD. § 6.1. – obecny: § 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest: 22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem, 23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 42.21.Z:Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 49.41.Z: Transport drogowy towarów, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich. § 6.1. - proponowany: § 6. 1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest: 22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych, 23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem, 23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu, 23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, 25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, 25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej, 32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, 41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków, 41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych, 42.21.Z:Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych, 42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, 42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej, 42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane, 43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych, 43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych, 43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane, 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju, 46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego, 49.41.Z: Transport drogowy towarów, 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami, 52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, 68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, 68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, 74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, 74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, 77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych, 77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, 78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, 96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich. 69.20. Z: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Zmiana § 17 dotyczącego zasad reprezentacji Spółki. § 17 – obecny: § 17. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem. § 17 – proponowany: § 17. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są: a) Prezes Zarządu – jednoosobowo, b) dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, c) jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| ZWZ 06.2019 - Ogłoszenie.pdfZWZ 06.2019 - Ogłoszenie.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ | ||||||||||
| ZWZ 06.2019 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdfZWZ 06.2019 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf | Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów | ||||||||||
| ZWZ 06.2019 - Projekty uchwał.pdfZWZ 06.2019 - Projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas ZWZ | ||||||||||
| ZWZ 06.2019 - Formularz głosowania.pdfZWZ 06.2019 - Formularz głosowania.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika | ||||||||||
| ZWZ 06.2019 - Pełnomocnictwo OF.pdfZWZ 06.2019 - Pełnomocnictwo OF.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne | ||||||||||
| ZWZ 06.2019 - Pełnomocnictwo OP.pdfZWZ 06.2019 - Pełnomocnictwo OP.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-31 | Mirosław Pasieka | Prezes Zarządu | |||
| 2019-05-31 | Daniel Pihan | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
