[2000/07/10 16:32] JELFA - tresc uchwal podjetych na WZA
Uchwała nr 1/2000
w sprawie uchwalenia regulaminu Walnego Zgromadzenia
Na podstawie § 29 ust. 2 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA uchwala
się co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne
Jelfa SA uchwala regulamin Walnego Zgromadzenia, stanowiący załącznik do niniejszej
uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 2/2000
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1999
Na podstawie § 30 ust. 1 punkt 1 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA
uchwala się co następuje:
§ 1
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA za
rok obrotowy 1999 obejmujące:
1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 1999,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 1999 roku, wykazujący po stronie aktywów i
pasywów sumy bilansowe 376.678.996,69 złotych,
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 1999
roku do dnia 31 grudnia 1999 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 10.618.861,80
złotych,
4. rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od 1 dnia stycznia 1999 roku do
dnia 31 grudnia 1999 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w
wysokości 4.473.046,59 zł,
5. Informację dodatkową.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/2000
w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy
Na podstawie § 30 ust. 1 punkt 2 oraz § 35 ust. 1 Statutu Przedsiębiorstwa
Farmaceutycznego Jelfa SA uchwala się co następuje:
§ 1
Uzyskany za okres od 01 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku zysk
przedsiębiorstwa Spółki dzieli się w następujący sposób:
Lp. Wyszczególnienie Kwota w złotych %
1. ZYSK DO PODZIAŁU 10.618.861,80 100,00
2. Dywidenda dla akcjonariuszy 10.200.000,00 96,06
3. Fundusz Świadczeń Socjalnych na pożyczki dla
pracowników na cele mieszkaniowe 418.861,80 3,94
§ 2.
1. Dywidenda dla akcjonariuszy ustalona zostaje w wysokości 1,50 złotych na jedną
akcję.
2. Dzień ustalenia prawa do dywidendy ustala się na 21 lipca 2000 roku.
3. Wypłata dywidendy nastąpi w dniu 27 września 2000 roku.
§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/2000
w sprawie udzielenia pokwitowania Prezesowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne JELFA SA Sławomirowi Kryszkowskiemu
Na podstawie § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA
uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Sławomirowi Kryszkowskiemu pokwitowania z wykonania obowiązków w
okresie od 27 kwietnia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/2000
w sprawie udzielenia pokwitowania Członkowi Zarządu Spółki Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne JELFA SA Andrzejowi Potrykusowi
Na podstawie § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA
uchwala się co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Andrzejowi Potrykusowi pokwitowania z wykonania obowiązków w
okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 6/2000
Nie podjęta.
Uchwała nr 7/2000
Nie podjęta.
Uchwała nr 8/2000
Nie podjęta.
Uchwała nr 9/2000
w sprawie udzielenia pokwitowania Radzie Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo
Farmaceutyczne JELFA SA
Na podstawie § 30 ust. 1 punkt 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego JELFA SA
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Udziela się Radzie Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA
pokwitowania z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia
1999 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 10/2000
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
JELFA za rok 1999
Na podstawie § 30 ust. 1. punkt 1 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, uchwala co następuje:
§ 1
Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej JELFA za rok obrotowy
1999 obejmujące:
1. sprawozdanie Grupy Kapitałowej JELFA z działalności w roku 1999,
2. bilans skonsolidowany Grupy Kapitałowej JELFA, sporządzony na dzień 31 grudnia 1999
roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumy bilansowe 377.225.467,20 złotych,
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej JELFA za rok obrotowy
obejmujący okres od 1 stycznia 1999 roku do 31 grudnia 1999 roku, wykazujący zysk
netto w wysokości 11.053.133,58 złotych,
4. skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej JELFA z przepływu środków pieniężnych
za okres od dnia 1 stycznia 1999 roku do dnia 31 grudnia 1999 roku, wykazujące
zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w wysokości plus 4.473.046,59 złotych.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 11/2000 nie powzięta
Uchwała nr 12/2000
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA
SA
Pana Rafała Manię.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 13/2000
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA
SA
Pana Sławomira Kahla.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 14/2000
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA
SA
Pana Krzysztofa Brdysia.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 15/2000
w sprawie wyboru Pani Barbary Dąbrowskiej na członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Na członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA powołuje
się Panią Barbarę Dąbrowską.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 16/2000
w sprawie wyboru Pana Jerzego Nalichowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Na członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA powołuje
się Pana Jerzego Nalichowskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 17/2000
w sprawie wyboru Pana Ryszarda Tomaszewskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Przedsiębiorstwa Farmaceutycznego Jelfa SA Walne
Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§ 1
Na członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA SA powołuje
się Pana Ryszarda Tomaszewskiego.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: paragraf 42 ust.3 i 4 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-07-10 Sławomir Kryszkowski Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
