[2001/09/12 09:49] JELFA - RB 26/2001 projekty uchwał na NWZA w dniu 21.09.2001 r.
Raport bieżący nr 26/2001
Zarząd Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne Jelfa SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał przygotowanych na Nadzwyczjne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 21.09.2001 r.:
Projekt uchwały
w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidend
Zgodnie z § 33 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:
§ 1
Tworzy się kapitał rezerwowy przeznaczony na wypłatę dywidend.
§ 2
Przenosi się z kapitału zapasowego kwotę..........(słownie: ..................) do w/w kapitału. Powyższa wielkość wynika z kwot przekazanych z podziału zysku na kapitał zapasowy w latach.......
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Projekt uchwały
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 15 ust. 3 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje:
§ 1
Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A.
1. ...
2. ...
...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Projekt uchwały
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie § 15 ust. 3 punkt 1 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:
§ 1
Na członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. powołuje się:
1. ...
2. ...
...
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Projekt uchwały
w sprawie wydzielenia i zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
Działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych, uchwala się co następuje:
§ 1
W związku z utratą przydatności gospodarczej Wydziału Organopreparatów wyraża się zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, w skład której wchodzi:
a) prawo użytkowania wieczystego działki gruntu o powierzchni ok. 2.350 m. kw., stanowiącej cześć działki gruntu o numerze ewidencyjnym 176/2 (nr księgi wieczystej 38.077), położonej przy ul. Wincentego Pola 21 w Jeleniej Górze,
b) jednokondygnacyjny budynek Wydziału Organopreparatów o powierzchni zabudowanej oraz powierzchni użytkowej 1.570 m. kw.
§ 2
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Spółki.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
Podstawa prawna: RRM GPW § 42, pkt.2
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-09-12 Sławomir Kryszkowski Prezes Zarządu Dyrektor Naczelny
