Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Zalacznik_do_RB_99_Ogloszenie_Zarzadu_TFI_Inventum_S.A._NWZ_28.11.2014_Projekty_Uchwal__Wzory_Pelnomocnictw.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Zalacznik_do_RB_99_Ogloszenie_Zarzadu_TFI_Inventum_S.A._NWZ_28.11.2014_Projekty_Uchwal__Wzory_Pelnomocnictw.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 99 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-10-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| INVENTUM TFI SA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na dzień 28 listopada 2014 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Spółki Inventum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Wiertnicza 107, 02-952 Warszawa, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) i 3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 listopada 2014 r. na godzinę 11.00, które odbędzie się w siedzibie Spółki ulica Wiertnicza 107 w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał; 4. Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru Komisji Skrutacyjnej; 5. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad; 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidującej zmianę w zakresie nazwy Spółki; 7. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia akcji Spółki; 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany działalności Spółki; 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki; 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki; 11. Wolne głosy i wnioski; 12. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Treść ogłoszenia oraz projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszego raportu. Jednocześnie treść ogłoszenia, projekty uchwał oraz inne niezbędne dokumenty i informacje stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego. Dokumentacja związana z Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.inventumtfi.pl. Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Towarzystwo informuje, iż nie stosuje zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w związku z tym, iż Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Podstawa prawna: 1) art. 56 ust. 1 pkt. 2 lit. a) ustawy z dnia 29 lipca 2005 o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (tj. w Dz. U. 2013, poz. 1382); 2) §38 ust. 1 pkt. 1 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z 2009, poz. 259 z późniejszymi zmianami). Załączniki: - Wzory pełnomocnictw; - Projekty uchwał na NWZ; - Ogłoszenie Zarządu w sprawie NWZ. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik do RB 99_Ogłoszenie Zarządu TFI Inventum S.A._NWZ_28.11.2014_Projekty Uchwał_ Wzory Pełnomocnictw.pdfZałącznik do RB 99_Ogłoszenie Zarządu TFI Inventum S.A._NWZ_28.11.2014_Projekty Uchwał_ Wzory Pełnomocnictw.pdf | ogłoszenie, projekty uchwał, wzory pełnomocnictw | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-10-31 | Robert Ciach | Prezes Zarządu | |||
| 2014-10-31 | Łukasz Lechowicz | Członek Rady Nadzorczej delegowany do wykonywania czynności Członka Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
