Spis treści:
Spis załączników:
informacje_dodaktowe_28_11_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
pelnonocnictwo_NWZ_28_11_2012_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_do_wykonywania_prawa_glosu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
uzasadnienia_do_uchwal_NWZA_Grupy_LOTOS.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
informacje_dodaktowe_28_11_2012.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
pelnonocnictwo_NWZ_28_11_2012_.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
formularz_do_wykonywania_prawa_glosu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
uzasadnienia_do_uchwal_NWZA_Grupy_LOTOS.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 36 | / | 2012 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-10-31 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA LOTOS | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Termin i porządek Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy LOTOS S.A. oraz projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd Grupy LOTOS S.A. w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz stosownie do postanowień § 8 ust. 5 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A., które odbędzie się 28 listopada 2012 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Gdańsku, ul. Elbląska 135. Porządek obrad: 1. Otwarcie Obrad Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Zmiany w Statucie Spółki. 6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Zarząd Grupy LOTOS S.A. przekazuje w załączeniu informacje dodatkowe, wzór pełnomocnictwa oraz projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy LOTOS S.A. zwołane na dzień 28 listopada 2012 r. Podstawą prawną przekazania raportu bieżącego jest §38 ust.1 pkt 1, pkt 3 oraz pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| informacje dodaktowe 28 11 2012.pdfinformacje dodaktowe 28 11 2012.pdf | informacje dodatkowe | ||||||||||
| pelnonocnictwo NWZ 28 11 2012 .pdfpelnonocnictwo NWZ 28 11 2012 .pdf | wzór pełnomocnictwa | ||||||||||
| formularz do wykonywania prawa glosu.pdfformularz do wykonywania prawa glosu.pdf | formularz do wykonywania prawa głosu | ||||||||||
| uzasadnienia do uchwał NWZA Grupy LOTOS.pdfuzasadnienia do uchwał NWZA Grupy LOTOS.pdf | uzasadnienia projektów uchwał | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-10-31 | Paweł Olechnowicz | Prezes Zarządu | |||
| 2012-10-31 | Marek Sokołowski | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
