Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
2018_05_11_GKI_WZA-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_05_11_GKI_WZA_projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
2018_05_11_GKI_WZA-_ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2018_05_11_GKI_WZA_projekty_uchwal_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2018 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2018-05-11 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. na dzień 08.06.2018 r., projekty uchwał | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd GRUPA KAPITAŁOWA IMMOBILE S.A. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońskiej 40, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy pod numerem KRS 0000033561 (Spółka), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych (k.s.h.) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (WZA), które odbędzie się dnia 08 czerwca 2018 r., o godz. 11:00, w Bydgoszczy w Hotelu pod Orłem przy ul. Gdańskiej 14 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia; 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Zatwierdzenie porządku obrad; 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej; 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017; 7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2017; 8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2017; 9. Podjęcie uchwał w następujących sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok 2017, d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok 2017, e) przeznaczenia zysku za rok 2017; 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017; 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku 2017; 12. Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy oraz określenia daty nabycia prawa do dywidendy i terminu jej wypłaty. 13. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia znajduje się w załączniku nr 1. Projekty uchwał wynikające z porządku obrad WZA oraz ich uzasadnienia znajdują się w załączniku nr 2. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 Rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2018 05 11 GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf2018 05 11 GKI WZA- ogloszenie o zwolaniu ZWZ.pdf | ZWZA GK IMMOBILE S.A. - pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia |
||||||||||
| 2018 05 11 GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf2018 05 11 GKI WZA projekty uchwal ZWZ.pdf | ZWZA GK IMMOBILE S.A. - projekty uchwał wraz z uzasadnieniem |
||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Management Board of Grupa Kapitałowa IMMOBILE S.A. with its registered office in Bydgoszcz at Fordońska 40 street, entered into the Register of Entrepreneurs kept by the District Court in Bydgoszcz under KRS number 0000033561 (the Company), acting pursuant to Article 399 § 1 of the Commercial Companies Code (CCC) convenes the Ordinary General Meeting of Shareholders (EGM), which shall be held on June 08, 2018 at 11:00 AM, in Bydgoszcz at Hotel Pod Orłem by Gdańska 14 and has the following agenda: 1. Opening of the GM. 2. Election of the Chairman of the GM. 3. Verification whether the AGM has been convened correctly and is able to adopt resolutions. 4. Approving the agenda 5. Election of the Ballot Counting Commission. 6. Consideration of the Management Board report on the operations of the Company and the Company's financial statements for the fiscal year 2017. 7. Consideration of the Management Board report on the operations of the Capital Group of the Company and the Capital Group's financial statements for the fiscal year 2017. 8. Consideration of the report of the Supervisory Board for 2017. 9. Adoption of resolutions on the following matters: a) approval of the Management Board report on the operations of the Company for 2017; b) approval of the Company's financial statements for the fiscal year 2017; c) approval of the Management Board report on the operations of the Capital Group of the Company for 2017; d) approval of the consolidated financial statements of the Capital Group of the Company for 2017; e) allocation of the protif for 2017; 10. Adoption of the resolutions on the granting discharge for the Members of the Management Board of their duties in 2017. 11. Adoption of the resolutions on the granting discharge for the Members of the Supervisory Board of their duties in 2017. 12. Adoption of a resolution regarding the payment of a dividend and determining the date of acquisition of the right to dividend and the date of its payment. 13. Closing of the General Meeting. The full text of the announcement on convening the Gerneral Meeting is included in Attachment 1. Draft resolutions and their justification can be found in Attachment 2. Legal basis: § 38 Section 1 of the Ordinance of the Minister of Finance of February 19, 2009 on current and periodic information published by issuers of securities. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2018-05-11 | Sławomir Winiecki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2018-05-11 | Piotr Fortuna | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
