Spis treści:
Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_do_RB_1_2025_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_do_RB_1_2025_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3_do_RB_1_2025_Statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_1_to_CR_No._1_2025_Announcement_of_convening_the_EGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_2_to_CR_No._1_2025_Draft_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_3_to_CR_No._1_2025_List_of_proposed_amendments_to_the_Statute_of_ENEA_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
Zalacznik_nr_1_do_RB_1_2025_Ogloszenie_o_zwolaniu_NWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_2_do_RB_1_2025_Projekty_uchwal.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Zalacznik_nr_3_do_RB_1_2025_Statut.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_1_to_CR_No._1_2025_Announcement_of_convening_the_EGM.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_2_to_CR_No._1_2025_Draft_resolutions.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
Attachment_3_to_CR_No._1_2025_List_of_proposed_amendments_to_the_Statute_of_ENEA_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-01-17 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ENEA | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. na dzień 13 lutego 2025 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki ENEA S.A. („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 ustawy Kodeks spółek handlowych i § 29 ust. 1 Statutu Spółki w związku z 402¹ § 1 i 402² Kodeks spółek handlowych zwołuje na dzień 13.02.2025 roku, na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. z siedzibą w Poznaniu. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. odbędzie się w Hotelu Nyx Warsaw, sala konferencyjna nr 1, I piętro, przy ul. Chmielnej 71 w Warszawie, kod pocztowy 00-801. Pełną treść ogłoszenia Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu. Dodatkowo Spółka przekazuje w załączeniu treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A., które odbędzie się w dniu 13.02.2025 roku oraz wykaz proponowanych zmian w Statucie w związku z punktem 5 planowanego porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ENEA S.A. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik nr 1 do RB 1_2025 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdfZałącznik nr 1 do RB 1_2025 Ogłoszenie o zwołaniu NWZ.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 2 do RB 1_2025 Projekty uchwał.pdfZałącznik nr 2 do RB 1_2025 Projekty uchwał.pdf | |||||||||||
| Załącznik nr 3 do RB 1_2025_Statut.pdfZałącznik nr 3 do RB 1_2025_Statut.pdf | |||||||||||
| Attachment 1 to CR No. 1_2025_Announcement of convening the EGM.pdfAttachment 1 to CR No. 1_2025_Announcement of convening the EGM.pdf | |||||||||||
| Attachment 2 to CR No. 1_2025_Draft resolutions.pdfAttachment 2 to CR No. 1_2025_Draft resolutions.pdf | |||||||||||
| Attachment 3 to CR No. 1_2025_List of proposed amendments to the Statute of ENEA S.A..pdfAttachment 3 to CR No. 1_2025_List of proposed amendments to the Statute of ENEA S.A..pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Current Report No.: 1/2025 Date of preparation: 17 January 2025 Issuer’s abbreviated name: ENEA S.A. Legal basis: Article 56(1)(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Subject: Convening the ENEA S.A. Extraordinary General Meeting for 13 February 2025 Body of the report: The Management Board of ENEA S.A. (“Company”), acting pursuant to Article 399(1) of the Commercial Company Code and §29(1) of the Company’s Statute, in conjunction with Articles 402¹(1) and 402² of the Commercial Company Code, hereby convenes for 13 February 2025 at 12:00 noon the Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. with its registered office in Poznań. The Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. will be held at the Nyx Warsaw Hotel, conference room no. 1, 1st floor, at ul. Chmielna 71 in Warsaw, postal code: 00-801. The full wording of the announcement is attached to this report. Moreover, the Company provides, attached hereto, the wording of draft resolutions of the Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. to be held on 13 February 2025 and a list of proposed amendments to the Statute in connection with item 5 of the planned agenda of the Extraordinary General Meeting of ENEA S.A. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-01-17 | Dalida Gepfert | Członek Zarządu | Dalida Gepfert | ||
| 2025-01-17 | Marek Lelątko | Członek Zarządu | Marek Lelątko | ||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
