Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 53 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-06-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| EMAX | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Emax S.A. podaje do publicznej wiadomości treść "Sprawozdania z działalności Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Emax S.A. za rok 2005": Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu funkcjonującego w ramach Rady Nadzorczej Emax S.A. za rok 2005 1. Skład Komitetu Audytu Komitet Audytu został powołany w dniu 26 lipca 2005 roku i do dnia 25 maja 2006 roku działał w niezmienionym składzie: - Janusz Samelak – Przewodniczący Komitetu Audytu, - Piotr Karmelita – Członek Komitetu Audytu, - Henryk Mruk – Członek Komitetu Audytu. 2. Działalność Komitetu Audytu W okresie, który obejmuje sprawozdanie, aktywność Komitetu Audytu była skoncentrowana w szczególności na następujących działaniach: a) na wsparciu Rady Nadzorczej w zakresie monitorowania rzetelności informacji finansowych przekazywanych przez Spółkę, b) na analizie systemu kontroli wewnętrznej w Spółce, c) na przygotowaniu zalecenia dla Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych w roku obrotowym 2006, d) na analizie kwestii związanych z audytem zewnętrznym, w tym przede wszystkim dotyczących niezależności biegłego rewidenta wybranego przez Radę Nadzorczą, e) na ocenie rocznego jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. 3. Ocena sprawozdania finansowego Emax S.A. za rok obrotowy 2005 Komitet Audytu poddał ocenie sprawozdanie finansowe Emax S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące: a) wprowadzenie do sprawozdania finansowego, b) bilans na dzień 31.12.2005, wskazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 254.035 tys. zł, c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005, wskazujący zysk netto 7.609 tys. zł, d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 10.286 tys. zł, e) rachunek przepływów pieniężnych za okres 01.01.2005 do 31.12.2005, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.159 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Komitet Audytu zapoznał się również z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego z dnia 8 maja 2006 roku. Po wnikliwej analizie przedłożonych materiałów oraz działalności Spółki, a także wykorzystując posiadaną wiedzę Komitet Audytu jest zgodny w ocenie przedłożonego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 z opinią biegłego rewidenta. 4. Ocena skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Emax S.A. za rok obrotowy 2005 Komitet Audytu poddał ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Emax S.A. za rok obrotowy 2005, obejmujące: a) wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, b) skonsolidowany bilans na dzień 31.12.2005, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 312.858 tys. zł, c) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005 wykazujący zysk netto 21.771 tys. zł, d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 24.966 tys. zł, e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2005 do 31.12.2005, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.940 tys. zł, f) dodatkowe informacje i objaśnienia. Komitet Audytu zapoznał się również z opinią oraz raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego z dnia 9 maja 2006 roku. Po wnikliwej analizie przedłożonych materiałów oraz działalności Grupy Kapitałowej, a także wykorzystując posiadaną wiedzę, Komitet Audytu jest zgodny w ocenie przedłożonego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 z opinią biegłego rewidenta. Podstawa prawna: Zasada nr 28 "Dobrych Praktyk w Spółkach Publicznych 2005" |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-06-29 | Piotr Kardach | Prezes Zarządu | |||
| 2006-06-29 | Paweł Nowacki | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
