Spis treści:
Spis załączników:
OGLOSZENIE_ZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGROMADZENIA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_NA_ZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
OGLOSZENIE_ZWYCZAJNEGO_WALNEGO_ZGROMADZENIA.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
PROJEKTY_UCHWAL_NA_ZWYCZAJNE_WALNE_ZGROMADZENIE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2014 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2014-04-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DTP S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Na podstawie art. 38 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd DTP S.A. z siedziba w Warszawie ("Spółki") informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które odbędzie się w dniu 6 maja 2014 r., o godz. 14:30, w siedzibie Spółki, w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 9, z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2013 r. oraz oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za 2013 r. 7.Rozpatrzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki za 2013 r. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2013 r. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za 2013 r. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej DTP S.A. w 2013 r. 11.Udzielenie absolutorium członkom Zarządu oraz członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2013 r. 12.Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego. 13.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za 2013 r. 14.Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z lat ubiegłych. 15.Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. 16.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 17.Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączniku Zarząd Spółki przekazuje Ogłoszenie zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad, wykonując dyspozycję art. 402(2) Ksh. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na swojej stronie internetowej: www.dtpsa.pl w zakładce "Walne Zgromadzenia". |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| OGLOSZENIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdfOGLOSZENIE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA.pdf | Ogłoszenie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | ||||||||||
| PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE.pdfPROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE.pdf | Projekty Uchwał ZWZ | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-04-08 | Michał Handzilk | Prezes Zarządu | |||
| 2014-04-08 | Paweł Czechowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
