Spis treści:
Spis załączników:
2022-11-26_-_DB_Energy_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_DB_Energy_-_RODO_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_-_DB_Energy_-_Ogolna_liczba_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_DB_Energy_-_Formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_DB_Energy_-_Projekty_uchwal_na_ZWZ_clean.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_DB_Energy_Regulamin_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_DB_Energy_Polityka_Wynagrodzen.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_DB_Energy_Statut_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2022-11-26_-_DB_Energy_-_Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_DB_Energy_-_RODO_ZWZ.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_-_DB_Energy_-_Ogolna_liczba_glosow.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_DB_Energy_-_Formularz_pelnomocnictwa.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_DB_Energy_-_Projekty_uchwal_na_ZWZ_clean.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_DB_Energy_Regulamin_Rady_Nadzorczej.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_DB_Energy_Polityka_Wynagrodzen.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2022-11-26_DB_Energy_Statut_tekst_jednolity.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2022 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2022-11-26 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| DB ENERGY S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 grudnia 2022 r. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd DB Energy SA, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000685455 (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), zwołuje na dzień 23 grudnia 2022 r. na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ("ZWZ"), które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej przy ul. Gwiaździstej nr 66 lok.13.B.01 we Wrocławiu. Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest następujący: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przedstawienie oraz rozpatrzenie: a. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; b. jednostkowego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; c. sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki; d. wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; e. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; f. skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; 7. Podjęcie uchwał w sprawach: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; b. zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; c. podziału zysku za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; d. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; e. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się w dniu 30 czerwca 2022 roku; f. udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2022 roku; g. udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się w dniu 30 czerwca 2022 roku; h. zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i. przyjęcia Polityki Wynagrodzeń j. zmiany statutu Spółki; 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd przedstawia treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad. Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem udostępniona została na stronie internetowej Spółki www.dbenergy.pl/relacje-inwestorskie w zakładce "Walne Zgromadzenia". |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2022-11-26 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf2022-11-26 - DB Energy - Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ.pdf | |||||||||||
| 2022-11-26 DB Energy - RODO ZWZ.pdf2022-11-26 DB Energy - RODO ZWZ.pdf | |||||||||||
| 2022-11-26 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf2022-11-26 - DB Energy - Ogólna liczba głosów.pdf | |||||||||||
| 2022-11-26 DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf2022-11-26 DB Energy - Formularz pełnomocnictwa.pdf | |||||||||||
| 2022-11-26 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ_clean.pdf2022-11-26 DB Energy - Projekty uchwał na ZWZ_clean.pdf | |||||||||||
| 2022-11-26 DB Energy Regulamin Rady Nadzorczej.pdf2022-11-26 DB Energy Regulamin Rady Nadzorczej.pdf | |||||||||||
| 2022-11-26 DB Energy_Polityka Wynagrodzeń.pdf2022-11-26 DB Energy_Polityka Wynagrodzeń.pdf | |||||||||||
| 2022-11-26_DB Energy_Statut_tekst jednolity.pdf2022-11-26_DB Energy_Statut_tekst jednolity.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2022-11-26 | Krzysztof Piontek | Prezes Zarządu | |||
| 2022-11-26 | Dominik Brach | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
