Computer Service Projekty uchwał na WZA 24.06.2003 - część 1

2003-06-16 17:19

publikacja
2003-06-16 17:19

PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA 24.06.2003 Data: 2003/06/16 Raport bieżący nr 12/2003 Zarząd Spółki Computer Service Support S.A. przesyła projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2003 roku: Porządek obrad 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2002. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za 2002 rok. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie wniosku w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2002. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia korekty błędów zasadniczych i skutków połączenia ze Spółkami Computer Service Suport Śląsk Sp. z o.o., Computer Service Support icMax Sp. z o.o., Centrum Edukacyjne EduSoft Sp. z o.o. 11. Udzielenie Zarządowi Spółki i Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002. 12. Powołanie Rady Nadzorczej na nową kadencję. 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki oraz upoważnienie Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu. 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Nadzorczej. 15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 16. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania zasad ładu korporacyjnego wprowadzonych przez Radę i Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 17. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 1 (ad. pkt. 6) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002 oraz sprawozdanie finansowe Spółki, na które składa się : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego, - bilans spółki, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 372 110,24 PLN, - rachunek zysku i strat za rok obrotowy 2002, wykazujący zysk netto w wysokości 1 665 574,19 PLN, - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 6.774 196,23 PLN - rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 519 735,99 PLN, - dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 2 (ad. pkt. 7) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2002 oraz sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej, na które składa się : - wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, - skonsolidowany bilans , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 57 611 060,14 PLN, - skonsolidowany rachunek zysków rachunek zysku i strat za rok obrotowy 2002, wykazujący zysk netto w wysokości 1 842 638,38 PLN, - zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące spadek kapitału własnego o kwotę 4 368 923,48 PLN - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący wzrost środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego o kwotę 3 340 418,72 PLN, - dodatkowe informacje i objaśnienia Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 3 (ad. pkt. 8) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2002 oraz z oceny: 1/ sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002, 2/ sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2002, 3/ wniosku Zarządu Spółki, co do podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2002. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 4 (ad. pkt. 9) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej Spółki, postanawia cały zysk netto za rok obrotowy 2002 w wysokości 1 665 574,19 PLN przeznaczyć na wypłatę dywidendy. Prawo do dywidendy przysługuje akcjonariuszom posiadającym akcje w dniu 11 lipca 2003 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 30 lipca 2003 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 5 (ad. pkt. 10) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia dokonać obniżenia kapitału zapasowego o sumę 8.439.770,87 PLN wynikającą z korekt błędów zasadniczych i skutków połączenia ze Spółkami: Computer Service Suport Śląsk Sp. z o.o., Computer Service Support icMax Sp. z o.o., Centrum Edukacyjne EduSoft Sp. z o.o. Uchwała nr 6 (ad. pkt. 11) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki Panu Andrzejowi Woźniakowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 (ad. pkt. 11) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Grzegorzowi Kutyle absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 (ad. pkt. 11) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Zarządu Spółki Panu Rafałowi Jagniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 (ad. pkt. 11) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku do 15 października 2002 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 (ad. pkt. 11) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Poszepczyńskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 (ad. pkt. 11) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Wysockiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 (ad. pkt. 11) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Pani Ewie Poszepczyńskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2002. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 (ad. pkt. 11) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Vladimirowi BejĹĄovec absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2002 roku do 18 września 2002 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 (ad. pkt. 11) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Augustyniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 18 września 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 (ad. pkt. 11) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support postanawia udzielić członkowi Rady Nadzorczej Panu Rafałowi Batorowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24 października 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 (ad. pkt. 12) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 24 czerwca 2003 roku Pana/Panią Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 (ad. pkt. 12) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 24 czerwca 2003 roku Pana/Panią Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 18 (ad. pkt. 12) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki w kadencji rozpoczynającej się dniu 24 czerwca 2003 roku Pana/Panią Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 19 (ad. pkt. 12) Działając zgodnie ze Statutem Spółki Â§ 16 pkt. b Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support powołuje na Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana/Panią Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 20 (ad. pkt. 12) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Computer Service Support stwierdza, że kadencja nowo powołanej Rady Nadzorczej kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 21 (ad. pkt. 13) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support dokonuje zmiany Statutu Spółki sporządzonego przed notariuszem Waldemarem Leśniewskim w dniu 1 października 1997 roku - Rep. A. Nr 9536/97 (ze zmianami), w ten sposób, że: 1) Â§ 2 ust. 1 otrzymuje: 1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następnej działalności: 1) 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych 2) 45.31.D Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych 3) 51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych 4) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego 5) 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi 6) 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach 7) 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka 8) 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne 9) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych 10) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego 11) 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania 12) 72.30.Z Przetwarzanie danych 13) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych 14) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących 15) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką 16) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania 17) 74.40.Z Reklama 18) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane 2) Â§ 19 ust. 1 pkt. i) otrzymuje brzmienie: "na wniosek Zarządu wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia niezależnej opinii" 3) dodaje się w Â§ 19 ust. 1 nowe pkt. w brzmieniu: "n) wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będę przedstawione akcjonariuszom, o) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z oceny sytuacji Spółki, p) dokonywanie oceny, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką," 4) Â§ 20 ust. 3) otrzymuje brzmienie: "Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub w najbliższym terminie umożliwiającym jego zwołanie poprzez publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione. Wnioskujący zwołanie Walnego Zgromadzenia zobowiązani są również do przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia." 5) w Â§ 20 dodaje się nowy ust. 5 w brzmieniu: "Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając, przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie." 6) Â§ 21 otrzymuje brzmienie: "Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie m.st. Warszawy." 7) w Â§ 23 dodaje się nowy pkt. k) w brzmieniu : "uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia" 8) w Â§ 24 ust. 2 skreśla się słowo: "Następnie" a zdanie rozpoczyna się od słów : "Spośród". Użyte w Statucie słowa: "kapitał akcyjny" zamienia się słowami: "kapitał zakładowy" w odpowiedniej liczbie i przypadku. Użyte w Statucie słowa: "Kodeks Handlowy" zamienia się słowami: "Kodeks spółek handlowych" w odpowiedniej liczbie i przypadku. Uchwała nr 22 (ad. pkt. 13) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 23 (ad. pkt. 14 ) Â§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support przyjmuje Regulamin Rady Nadzorczej w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały i integralną część protokołu. Â§ 2 Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty uchwałą nr 2 Nadzwyczajnego Wlanego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 5 listopada 1997 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 24 (ad. pkt. 15 ) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support uchwala Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia w treści stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały i integralną część protokołu. Regulamin wchodzi w życie od najbliższego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 25 (ad. pkt. 16) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Computer Service Support S.A., wyraża swoją akceptację dla przestrzegania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego zawartych w dokumencie pt. "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." przyjętym przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za wyjątkiem zasady 20. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Załącznik do uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Computer Service Support S.A. z dnia 24 czerwca 2003 roku REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA COMPUTER SERVICE SUPPORT S.A. I. Postanowienia ogólne Â§1 Niniejszy Regulamin określa tryb zwoływania, prowadzenia obrad, sposób głosowania oraz reguluje kwestie, które nie zostały uregulowane w Statucie Spółki. Â§ 2 1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczenia: 1) akcjonariusze, jeżeli złożyli w Spółce imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i świadectwa te nie będą odebrane przed ukończeniem tego Zgromadzenia, 2) członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz inne osoby o ile wynika to z przepisów prawa. 2. Zarząd może zapraszać na Walne Zgromadzenie w charakterze obserwatorów gości i ekspertów. 3. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd i sporządzona zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia. Â§ 3 1. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników (innych przedstawicieli). 2. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. 3. Członek Zarządu i pracownik Spółki nie mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. II. Zasady zwoływania i odwoływania Zgromadzeń Â§ 4 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 10% (dziesięć procent) Kapitału zakładowego. 3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub w najbliższym terminie umożliwiającym jego zwołanie poprzez publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione. Wnioskujący zwołanie Walnego Zgromadzenia zobowiązani są również do przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia. 4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: a/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, b/ jeżeli pomimo złożenia wniosku o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3. 5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając, przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie. 6. Walne Zgromadzenia zwołuje i odwołuje się przez ogłoszenia zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, które powinno być dokonane co najmniej na trzy tygodnie przez terminem Walnego Zgromadzenia. 7. W ogłoszeniu należy oznaczyć dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonej zmiany Statutu Spółki powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektu zmian. 8. Projekty uchwał proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie oraz inne istotne materiały powinny być przedstawiane (udostępniane w siedzibie Spółki) akcjonariuszom wraz z uzasadnieniem i opinią Rady przed Walnym Zgromadzeniem w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny, z zastrzeżeniem (poniżej). 9. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, sprawozdanie finansowe z ubiegły rok obrotowy, propozycja Zarządu dotycząca sposobu podziału zysku lub pokrycia straty, sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz opinia Rady Nadzorczej dotycząca udzielania absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków powinny być udostępnione akcjonariuszom najpóźniej na 15 dni przed Walnym Zgromadzeniem. 10. Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie m. st. Warszawy. III. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Â§ 5 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd, po czym spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego. 2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru przewodniczącego, powstrzymując się od jakichkolwiek innych rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. Â§ 6 1. Każdy uprawniony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu ma prawo kandydować na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, lub zgłosić do protokołu jedną kandydaturę na Przewodniczącego Zgromadzenia. 2. Zgłoszony kandydat wpisany zostaje na listę po złożeniu do protokołu oświadczenia, że wyraża zgodę na kandydowanie. Listę zgłoszonych kandydatów sporządza otwierający Walne Zgromadzenie. Z chwilą ogłoszenia listy uważa się ją za zamkniętą. 3. W przypadku zgłoszenia tylko jednej kandydatury, zgłoszony kandydat zostaje Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia, jeżeli nikt z uprawnionych do głosowania nie zgłosi sprzeciwu. 4. Wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia dokonuje się poprzez głosowanie na każdego. 5. Otwierający Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ogłasza kogo wybrano Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia i przekazuje tej osobie kierowanie obradami. 6. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje ten spośród zgłoszonych kandydatów, który w głosowaniu uzyskał największą zwykłą większość głosów oddanych. 7. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów równej najwyższej liczby głosów oddanych, otwierający Walne Zgromadzenie zarządza głosowanie uzupełniające. Za wybranego uważa się kandydata, który uzyskał największą zwykłą większość głosów oddanych. IV. Zadania Przewodniczącego Â§ 7 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, postanowieniami Statutu Computer Service Support S.A. oraz niniejszego Regulaminu. 2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podczas sprawowania swojej funkcji zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy oraz ma obowiązek przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. 3. Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: 1) zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania, 2) udzielanie głosu, 3) wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, 4) zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania, 5) zapewnienie wyczerpania porządku obrad, 6) ostateczne rozstrzyganie kwestii proceduralnych oraz innych kwestii dotyczących przebiegu prawidłowo zwołanego Walnego Zgromadzenia. Â§ 8 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po wyborze podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia, i służących im głosów. 2. Przy sporządzaniu listy obecności należy: 1) sprawdzić czy akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu 2) sprawdzić tożsamość akcjonariusza bądź jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość, 3) sprawdzić prawidłowość reprezentacji akcjonariusza; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów itp.) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia. Należy stosować domniemanie, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba, że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości 4) uzyskać podpis akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na liście obecności, 5) wydać akcjonariuszowi lub jego pełnomocnikowi (innemu przedstawicielowi) kartę do głosowania 3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd. 4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia z jednoczesnym podaniem momentu ich zaistnienia. V. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Â§ 9 Po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolność do podejmowania uchwał, przedstawia porządek obrad oraz zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej. VI. Obrady Â§ 10 1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. 2. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. 3. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. Â§ 11 1. Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłaszania się. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzana nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. 2. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością. 3. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, a w przypadku pełnomocników (innych przedstawicieli) akcjonariuszy także imienia i nazwiska lub nazwy mocodawcy.

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Computer Service Projekty uchwał na WZA 24.06.2003 - część 1

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki