Computer Service Porządek obrad NWZA Computer Service Support SA - 23.10.2003

2003-09-16 17:28

publikacja
2003-09-16 17:28

PORZĄDEK OBRAD NWZA COMPUTER SERVICE SUPPORT SA - 23.10.2003 Raport bieżący nr 28/2003 Zarząd Computer Service Support S.A. w Warszawie działając na podstawie art. 399 Â§ 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Â§ 20 ust. 2 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się 23 października 2003 roku o godz. 11,00 w siedzibie Spółki, przy ul. Jagiellońskiej 78 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki Â§ 16 i Â§ 25 pkt. 3. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu. 8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej. 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania korekty technicznej uchwały nr 4 WZA z 24.06.2003 o podziale zysku za 2003 rok. 13. Zamknięcie obrad. Zarząd Computer Service Support S.A. informuje, że zgodnie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi, prawo do uczestniczenia w Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe. Zgodnie art. 406 Â§ 2 świadectwo winno być złożone co najmniej na 7 dni przed terminem Zgromadzenia tj. do 15 października 2003r. do godz. 16,00, wymieniać liczbę akcji oraz zawierać w swej treści klauzulę, że akcje nie będą wydane przed zakończeniem Zgromadzenia. Wszelkie dokumenty dotyczące zgromadzenia wyłożone będą na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia w Biurze Zarządu Spółki w Warszawie ul. Jagiellońska 78 w godzinach 9,00- 16,00 z wyjątkiem listy akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa, która będzie wyłożona w tymże lokalu przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia tj. od dnia 20 października 2003r. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone opłatą skarbową zostaje dołączone do protokołu Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w wyciągu powinny okazać oryginał pełnomocnictwa podpisanego przez osoby upoważnione. Stosowanie do wymogu art. 402 Â§ 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Computer Service Support S.A. podaje proponowane zmiany w Statucie: 1) dotychczasowe brzmienie Â§ 16: Członkowie Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani w następujący sposób: a) dwóch członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje "Polish Enterprise Fund L.P.", z biurem głównym w Nowym Jorku przy 375 Park Avenue, Suite 1902, Nowy Jork, NY 10152 , USA, zwany dalej "PEF", b) trzech członków Rady Nadzorczej, w tym Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie, przy czym PEF nie bierze udziału w głosowaniu nad wyborem lub odwołaniem tych członków Rady Nadzorczej. proponowane brzmienie Â§ 16: 1. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej. 2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy. 2) dotychczasowe brzmienie Â§ 25 pkt.3: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy wymaga większości 3/4 (trzech czwartych) głosów oddanych. proponowane brzmienie Â§ 25 pkt.3: Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy wymaga większości 60% (sześćdziesiąt procent) głosów oddanych. Data sporządzenia raportu: 16-09-2003

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Computer Service Porządek obrad NWZA Computer Service Support SA - 23.10.2003

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki