Spis treści:
Spis załączników:
CISE_Ogloszenie_NWZ__2025-02-04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_Projekty_uchwal_NWZ_2025-02-04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_Instrukcja_glosowania_NWZ_2025-02-04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ_2025-02-04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_Informacja__o_ogolnej_liczbie__akcji_i_glosow_NWZ_2025-02-04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_Opinia_Zarzadu__NWZ_2025-02-04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_NOTICE_ON_CONVENING_THE_EGM_04-02-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_DRAFT_RESOLUTIONS_EGM_04-02-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_VOTING_INSTRUCTION_EGM_16-04-02-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_INFORMATION_ON_THE_TOTAL_NUMBER_OF_SHARES_AND_VOTES_EGM_04-02-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_POWER_OF_ATTORNEY_EGM_04-02-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_OPINION_OF_THE_MANAGEMENT_BOARD_04-02-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
CISE_Ogloszenie_NWZ__2025-02-04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_Projekty_uchwal_NWZ_2025-02-04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_Instrukcja_glosowania_NWZ_2025-02-04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_Wzor_pelnomocnictwa_NWZ_2025-02-04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_Informacja__o_ogolnej_liczbie__akcji_i_glosow_NWZ_2025-02-04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_Opinia_Zarzadu__NWZ_2025-02-04.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_NOTICE_ON_CONVENING_THE_EGM_04-02-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_DRAFT_RESOLUTIONS_EGM_04-02-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_VOTING_INSTRUCTION_EGM_16-04-02-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_INFORMATION_ON_THE_TOTAL_NUMBER_OF_SHARES_AND_VOTES_EGM_04-02-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_POWER_OF_ATTORNEY_EGM_04-02-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
CISE_OPINION_OF_THE_MANAGEMENT_BOARD_04-02-2025.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2025 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2025-01-08 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| CARLSON INVESTMENTS S.E. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 4 lutego 2025 r. oraz projekty uchwał | Convocation of the Extraordinaryl General Meeting of Shareholders of Februaryr 04, 2025 and draft reso-lutions | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Inne uregulowania | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd CARLSON INVESTMENTS SE. z siedzibą w Warszawie (dalej jako Spółka, Emitent) działając na podstawie art. 395, 399 § 1 i 402 (1) K.s.h. zwołuje na dzień 4 lutego 2025 r. o godzinie 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Piotr Pełczyński Notariusz, Al. Niepodległości 217 / 7, 02-087 Warszawa. Treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał wraz z dokumentacją znajdują się w załączniku do niniejszego raportu ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- The Management Board of CARLSON INVESTMENTS SE. with its registered office in Warsaw (hereinafter referred to as the Company, the Issuer), acting on the basis of Article 395, 399 § 1 and 402 (1) of the Com-mercial Companies Code, convenes for 4 February 2025 at 10:00 the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held in Warsaw at the Notary Office of Piotr Pełczyński Notary, Al. Niepodległości 217/7, 02-087 Warsaw. The text of the announcement of convening the General Meeting and draft resolutions with documentation are included in the attachment to this report. |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| CISE Ogłoszenie NWZ 2025-02-04.pdfCISE Ogłoszenie NWZ 2025-02-04.pdf | |||||||||||
| CISE Projekty uchwał NWZ 2025-02-04.pdfCISE Projekty uchwał NWZ 2025-02-04.pdf | |||||||||||
| CISE Instrukcja głosowania NWZ 2025-02-04.pdfCISE Instrukcja głosowania NWZ 2025-02-04.pdf | |||||||||||
| CISE Wzór pełnomocnictwa NWZ 2025-02-04.pdfCISE Wzór pełnomocnictwa NWZ 2025-02-04.pdf | |||||||||||
| CISE Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów NWZ 2025-02-04.pdfCISE Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów NWZ 2025-02-04.pdf | |||||||||||
| CISE Opinia Zarządu NWZ 2025-02-04.pdfCISE Opinia Zarządu NWZ 2025-02-04.pdf | |||||||||||
| CISE NOTICE ON CONVENING THE EGM 04-02-2025.pdfCISE NOTICE ON CONVENING THE EGM 04-02-2025.pdf | |||||||||||
| CISE DRAFT RESOLUTIONS EGM 04-02-2025.pdfCISE DRAFT RESOLUTIONS EGM 04-02-2025.pdf | |||||||||||
| CISE VOTING INSTRUCTION EGM 16-04-02-2025.pdfCISE VOTING INSTRUCTION EGM 16-04-02-2025.pdf | |||||||||||
| CISE INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES AND VOTES EGM 04-02-2025.pdfCISE INFORMATION ON THE TOTAL NUMBER OF SHARES AND VOTES EGM 04-02-2025.pdf | |||||||||||
| CISE POWER OF ATTORNEY EGM 04-02-2025.pdfCISE POWER OF ATTORNEY EGM 04-02-2025.pdf | |||||||||||
| CISE OPINION OF THE MANAGEMENT BOARD 04-02-2025.pdfCISE OPINION OF THE MANAGEMENT BOARD 04-02-2025.pdf | |||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2025-01-08 | Aleksander Gruszczyński | Prezes Zarządu / CEO | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
