Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 96 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-12-13 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. w dniu 13 grudnia 2006 r. (po przerwie) | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A. z siedzibą w Warszawie (Fundusz) przekazuje treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu w dniu 13 grudnia 2006 roku. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz ") z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Funduszu za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Funduszu w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz ") z dnia 13 grudnia2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Funduszu w roku obrotowym 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz ") z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Funduszu za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. a) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe Funduszu za rok obrotowy 2005, na które składa się m.in.: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 143.761.645,60 zł, 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 16.076.492,75 zł, 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 9.650.685,92 zł, 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.065.802,72 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz ") z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje: § 1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego zatwierdza sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za rok obrotowy 2005, na które składa się m.in.: 1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2005 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 156.685 tys. zł, 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 15.255 tys. zł, 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 18.171 tys. zł, 4. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2005 roku do dnia 31 grudnia 2005 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.853 tys. zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz ") z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. b) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: §1 Postanawia zysk netto Funduszu za 2005 rok w kwocie 16.076.492,75 zł (słownie: szesnaście milionów siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote, siedemdziesiąt pięć groszy) podzielić w sposób następujący: 1. kwotę 6.745.236,18 zł przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych 2. pozostałą kwotę 9.331.256,57 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1 Udziela Panu Jerzemu Łopacińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1 Udziela Pani Małgorzacie Kalickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1 Udziela Panu Edmundowi Pietrzakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1 Udziela Panu Michałowi Skolimowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2004. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z 13 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1 Udziela Panu Henrykowi Ogryczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1 Udziela Panu Ryszardowi Piegrzykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2005 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 30 ust. 1 lit. c) Statutu Funduszu, uchwala, co następuje: § 1 Udziela Panu Anthony Hickey absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres piastowania funkcji w Radzie Nadzorczej w roku 2005. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI S.A." z siedzibą w Warszawie ("Fundusz") z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie zmian w Statucie Funduszu Działając na podstawie art. 430 § 1 Ksh, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu uchwala, co następuje: Zmienia się Art. 22.6 o dotychczasowym brzmieniu: "22.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w ten sposób, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, znając treść projektu uchwały, wyrażą na piśmie zgodę na postanowienie, które ma być powzięte." Nadając mu nową treść w brzmieniu: "22.6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte także bez odbywania posiedzenia, w trybie obiegowym. Projekt uchwały powinien zostać przekazany wszystkim członkom Rady. Uchwała podjęta w tym trybie nabiera ważności po podpisaniu jej przez większość członków Rady, o ile żaden z jej członków nie zażąda zwołania posiedzenia Rady w celu przeprowadzenia dyskusji nad przedmiotem uchwały, przy czym żądanie powinno być zgłoszone z uzasadnieniem na piśmie, pocztą elektroniczną lub faksem w terminie jednego dnia roboczego od otrzymania projektu uchwały." |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-12-13 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2006-12-13 | Jarosław Kaczka | Wiceprezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
