[2000/08/03 12:36] UNIMIL - projekty uchwal NWZA
Raport bieżący nr 35/2000
W imieniu Zarządu UNIMIL S.A. przesyłam projekty uchwał NWZA z 11.08.2000r.
Uchwała Nr 1/II/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy UNIMIL S.A.
odbytego dnia 11.08.2000 w Krakowie
w sprawie : Uchylenia uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej w dniu
16.06.1998 r. w sprawie podwyższenia kapitału akcyjnego
par 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działajac na podstawie art.431 par. 1 kh uchyla
uchwałę podjętą przez Walne Zgromadzenie UNIMIL S.A. w dniu 16.06.1998 r. w sprawie
podwyższenia kapitału akcyjnego
par.2. Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia
Uchwała nr 2/II/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A. odbytego dnia
11.08.2000 r. w Krakowie
w sprawie: podwyższenia kapitału akcyjnego
Na podstwie art 432 par 1 i 433 kh oraz art 13 ust. 9. Statutu UNIMIL S.A. z siedzibą
w Dobczycach uchwala się, co następuje:
par. 1.Podwyższa się kapitał akcyjny o kwotę od 1.000.000,- ( słownie : jeden milion )
do 5.090.000,- ( słownie:pięć milionów dziewięćdziesiąt tysięcy ) złotych w drodze
emisji od 100.000 ( slownie : sto tysięcy) do 509.000 ( slownie: pięćset
dziewięc tysięcy ) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 10,- (
slownie dziesięć ) złotych każda.
par.2. Dniem ustalenia prawa poboru akcji serii C na 30 października 2000 r.
par.3. Dotychczas wyemitowane akcje uczestniczą w prawie poboru akcji serii C w ten
sposób iż :
a) na każdą dotychczas wyemitowaną akcje posiadaną przez akcjonariusza na koniec dnia
ustalenia prawa poboru, przypada jedno prawo poboru.
b) każde dwa jednostkowe prawa poboru uprawniają do objęcia jednej akcji serii C,
c) zaokrąglenie liczby akcji serii C, do których uprawnieni będą posiadacze praw
poboru nastąpi do pełnej liczby w dół
par 4. Akcje serii C uczestniczą w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2000 r.
par 5. Upoważnia się Zarząd UNIMIL S.A., po dokonaniu konsultacji z Radą Nadzorczą do
ustalenia ceny emisyjnej oraz terminów otwarcia i zamkniecia subskrypcji akcji serii
C
par. 6. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd UNIMIL S.A. do podjęcia wszelkich
innych niż przewidziane w par. 5 czynności niezbędnych do przeprowadzenia i
zakończenia emisji akcji serii C, w szczególności mających na celu wprowadzenie akcji
serii C do obrotu publicznego i giełdowego
par 7. Upoważnia się Zarząd UNIMIL S.A. do zawarcia umowy o subemisję inwestycyjną lub
subemisję usługową w związku z emisją akcji serii C
par. 8 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 3/II/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A. odbytego dnia
11.08.2000 r. w Krakowie
w sprawie: emisji obligacji
Na podstawie art. 388 pkt 5 kh oraz art. 13. ust. 9 Statutu Spółki uchwala się, co
następuje:
par.1. Emituje się obligacje o łącznej wartości nominalnej od 2.000.000,- (słownie :
dwa milony )do 10.000.000,- ( słownie : dziesięć milionów ) złotych
par 2. Środki pochodzące z emisji obligacji przeznacza się na zwiększenie i
usprawnienie mocy produkcyjnych UNIMIL S.A. oraz na działalność o charakterze
marketingowym
par. 3. Świadczenie na rzecz obligatariusza wynikające z obligacji będzie miało
charakter wyłącznie pieniężny
par. 4. Ustala się termin wykupu obligacji w przedziale od 6 do 24 miesiecy
par. 5 Ustala się oprocentowanie obligacji na poziomie nie wyższym niż 22% w stosunku
rocznym
par. 6. Emisja obligacji nastąpi w drodze propozycji nabycia skierowanej do
indywidualnych adresatów, w liczbie nie większej niż 300 osób
par.7. Emisja obligacji nastąpi najpóźniej do dnia 31 maja 2001 r.
par. 8. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd UNIMIL S.A., po dokonaniu konsultacji z
Radą Nadzorczą, do ustalenia wszelkich warunków emisji obligacji, z zachowaniem
postanowień niniejszej uchwały.
par. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 4/II/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A. odbytego dnia
11.08.2000 r. w Krakowie
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej UNIMIL S.A.
par 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art.17. ust. 6 Statutu
Spółki, ustala wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej UNIMIL S.A. według następujacych
zasad:
1. Prezes Rady Nadzorczej - 900 EURO
2. Wiceprezes Rady Nadzorczej - 700 EURO
3. Pozostali Członkowie Rady Nadzorczej 600 EURO
par. 2. Wypłaty krajowe dokonywane będą w złotych polskich, przy zastosowaniu za
dany miesiąc średniego kursu ogłaszanego przez Prezesa NBP na dzień 25 tego
miesiąca.
par 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr 5/II/2000 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia UNIMIL S.A. odbytego dnia
11.08.2000 r. w Krakowie
w sprawie : zmian Statutu Spółki
par.1. Na podstawie art. 431 par 1. kh oraz art. 13. ust. 9 pkt g) Statutu Spółki
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala brzmienie zapisów Statutu Spółki w sposób
następujacy:
art.3. ust.1 Statutu
g) eksport i import towarów
h) działalność badawczo-rozwojowa, marketingowa i doradcza w zakresie działalności
określonej w punktach a) i b)
i) prowadzenie kapitałowej działalności inwestycyjnej, a w szczególności nabywanie i
obrót akcjami i udziałami w obrocie krajowym i zagranicznym
art. 6. ust 2 Statutu.
Akcje imienne nie mogą być zbywane, zastawiane lub w inny sposób obciążane bez
pisemnej zgody Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmie decyzję w powyższej kwestii w
terminie 30 dni od otrzymania wniosku o udzielenie zgody ( "Wniosek" ). Wniosek
powinien zawierać dane o podmiocie, na rzecz którego ma nastapić zbycie, zastaw lub
inne obciążenie akcji, a w przypadku zamierzonego zbycia także dane dotyczące ceny i
innych istotnych warunków zbycia. W przypadku braku zgody, Rada Nadzorcza w terminie
90 dni od dnia odmowy wskaże inny podmiot, który nabędzie akcje imienne za cenę i na
warunkach określonych we Wniosku. W przypadku niewskazania przez Radę Nadzorczą w
powyższym terminie innego podmiotu, akcje imienne mogą być zbyte w ciągu 90 dni na
rzecz wskazanego we Wniosku nabywcy, w liczbie, po cenie oraz na warunkach wskazanych
we Wniosku.
art.8 Statutu
Akcje mogą być umarzane na podstaie uchwały Walnego Zgromadzenia, zarówno z czystego
zysku jak i przez obniżenie kapitału akcyjnego. Warunki umowrzenia określa uchwała
Walnego Zgromadzenia. Spółka może nabywać własne akcje w drodze egzekucji na
zaspokojenie swoich roszczeń oraz w celu ich umorzenia.
art. 12. ust. 6 Statutu
Do ważności Walnego Zgromadzenia niezbędne jest reprezentowanie na nim co najmniej 45%
ogólnej liczby akcji. Ograniczenie to nie dotyczy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
art. 13. ust.9 pkt k) Statutu
wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki
art. 14. ust.1. Statutu
Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków. Liczbę członków Rady
Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
art. 16. ust.2. pkt g) Statutu
wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie, i rozporządzanie środkami trwałymi z wyjatkiem
nieruchomości oraz prawami majatkowymi innymi niż prawo używania wieczystego gruntu, a
także zaciąganie zobowiązań, jeżeli ich wartość przekracza 30% kapiatłu akcyjnego
Spółki.
art.16. ust. 2 pkt h) Satutu
wyrażanie zgody na nabywanie, zbywanie i rozporządzanie nieruchomościami i prawem
użytkowania wieczystego gruntu, chyba, że kwestie te leżą w kompetencji Walnego
Zgromadzenia
art. 16. ust 2 pkt i) Statutu
wyrażanie zgody na udzielenie prokury
art. 17. ust. 1 Statutu
Zarząd składa się z trzech do pięciu czlonków. Liczbę członków ustala Rada Nadzorcza.
art. 17 ust 2 Statutu
Prezesa, Wiceprezesa i pozostałych członków Zarządu Spółki powołuje i odwołuje Rada
Nadzorcza
art. 19. ust. 2 Statutu
Do występowania w imieniu Spółki w sprawach zaciągania zobowiązań lub rozporządzania
prawami o wartości przekraczającej 10% kapitalu akcyjnego upoważniony jest Prezes
Zarządu łącznie z Wiceprezesem lub innym członkiem Zarządu albo z prokurentem
art. 20 ust. 2. Statutu
Kapitał rezerwowy tworzy sie z odpisów wykazanego w bilansie czystego rocznego zysku
Spółki, jeżeli tak stanowi uchwała Walnego Zgromadzenia. Uchwałą Walnego Zgromadzenia
z kapitału rezerwowego mogą być pokrywane straty lub wydatki Spółki
art. 23 Statutu
Rokiem obrotowym i podatkowym jest okres trwajacy kolejne 12 miesięcy od dnia 1 lipca
do dnia 30 czerwca następnego roku. Pierwszy po zmianie rok obrotowy i podatkowy
Spółki obejmie okres od dnia 1 stycznia 2001 do dnia 30 czerwca 2002
par 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą wpisania do rejestru handlowego
Podstawa prawna: par.42 pkt.1 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
00-08-03 Jerzy Leśko Członek Zarządu
