Raport bieżący nr 56/2004 Zarząd Unimil S.A. w Dobczycach przekazuje treść projektów uchwał, które przedstawione zostaną Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 10 grudnia 2004 r. UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach - działając w oparciu o przepis art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych - wybiera na przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią/Pana _____________________ _________________________________ Przewodniczący Rady Nadzorczej UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wyboru Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach wybiera do Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej niżej wymienione osoby: 1. ________________________ 2. ________________________ 3. ________________________ _____________________________________ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach, działając w oparciu o przepis art. 404 Kodeksu spółek handlowych, uchwala następujący porządek obrad: Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki. 7. Wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami z możliwością delegowania przez poszczególne grupy wybranych przez nie członków Rady Nadzorczej do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany deklaracji odnośnie zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002r." 9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ___________________________________ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 w zw. z art. 362 § 1 pkt 5) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 8 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. ("Spółka") uchwala, co następuje: § 1
1. W związku z nabyciem akcji własnych przez Spółkę od spółek: Condomi Produktionsbeteiligungs GmbH, Condomi Toys GmbH i mpt med production and trading GmbH, mających siedzibę w Erfurcie /Niemcy/, postanawia się umorzyć nabyte akcje Spółki w łącznej liczbie [657.273] akcje. 2. Umorzenia akcji dokonuje się za wynagrodzeniem w wysokości [40] zł za akcję. 3. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu procedury konwokacyjnej, przewidzianej w art. 455-458 k.s.h. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie zmian Statutu Spółki Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 13 ust. 9 lit. f) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. ("Spółka") uchwala, co następuje: § 1
Zmienia się dotychczasowy zapis art. 5 ust. 1 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Art. 5 ust. 1: Kapitał zakładowy (akcyjny) wynosi nie mniej niż [20.607.270] zł (dwadzieścia milionów sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i nie więcej niż [23.607.270] zł (dwadzieścia trzy miliony sześćset siedem tysięcy dwieście siedemdziesiąt złotych) i dzieli się na nie mniej niż [2.060.727] (dwa miliony sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) i nie więcej niż [2.360.727] (dwa miliony trzysta sześćdziesiąt tysięcy siedemset dwadzieścia siedem) akcji o wartości nominalnej 10 zł (dziesięć złotych) każda, wyemitowanych w następujących seriach: a) seria A, założycielska, obejmuje 150.633 (sto pięćdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści trzy) akcje wydane w zamian za wkłady niepieniężne w postaci majątku przekształconej Spółki pod firmą Przedsiębiorstwo Przemysłowo-Handlowe UNIMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z których 100.010 (sto tysięcy dziesięć) akcji jest akcjami imiennymi, natomiast 50.623 (pięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy) akcje są akcjami na okaziciela; b) seria B obejmuje 210.094 (dwieście dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt cztery) akcje na okaziciela, wydane w zamian za gotówkę; c) seria C obejmuje nie mniej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) i nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji na okaziciela, wydanych w zamian za gotówkę." § 2
Zmienia się dotychczasowy zapis art. 6 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymuje on następujące brzmienie: "Art. 6. 1.Akcje Spółki są akcjami zwykłymi". § 3
1. Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Unimil S.A., uwzględniającego uchwalone zmiany. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ____________________________________ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Unimil S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na podstawie art. 385 § 5 Ksh: - przez grupę akcjonariuszy członkiem Rady Nadzorczej wybrany/a/ został/a/ ________________________ - przez grupę akcjonariuszy członkiem Rady Nadzorczej wybrany/a/ został/a/ ________________________ .......... ____________________________________ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Unimil S.A. w Dobczycach
z dnia 10 grudnia 2004 roku w sprawie oświadczenia Spółki odnośnie przestrzegania Zasad Ładu Korporacyjnego zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r." § 1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. z siedzibą w Dobczycach ("Spółka") upoważnia Zarząd Spółki do przyjęcia na podstawie § 22 a ust. 1 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie następujących zasad zawartych w dokumencie "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002 r.": __________________________________________________ § 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Unimil S.A. upoważnia Zarząd Spółki do przekazania informacji o dokonanych zmianach w ustalonej formie i terminie Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. _________________________________ Przewodniczący Walnego Zgromadzenia
Data sporządzenia raportu: 2004-12-02
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
