Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-04-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| ŚWIECIE | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| RB 16/2009 w sprawie treści uchwał powziętych przez ZWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Mondi Świecie S.A. przesyła treść uchwał wraz z uzasadnieniami, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (3.04.2009 r.). W trakcie obrad Walnego Zgromadzenia nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad oraz nie zgłoszono do protokołu podczas obrad zgromadzenia żadnych sprzeciwów. Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad. Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za 2008 rok. 7. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2008 rok. 8. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za rok 2008, c) udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za 2008 rok, d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r., e) podziału zysku. 9. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 rok. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art.395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Spółki oraz zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe za rok 2008 zawierające: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.906.172.438,70 (słownie: jeden miliard dziewięćset sześć milionów sto siedemdziesiąt dwa tysiące czterysta trzydzieści osiem 70/100) złotych, b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 143.192.174,78 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery 78/100) złote, c) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 86.323.515,95 (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące pięćset piętnaście 95/100) złotych, d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 20.892.702,84 (słownie: dwadzieścia milionów osiemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwa 84/100) złote, e) noty obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości i inne noty objaśniające. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2008 rok. Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. uchwala się, co następuje: Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie z działalności Grupy kapitałowej Mondi Świecie za rok 2008 oraz zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2008 zawierające: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.881.448.552,29 (słownie: jeden miliard osiemset osiemdziesiąt jeden milionów czterysta czterdzieści osiem tysięcy pięćset pięćdziesiąt dwa 29/100) złote, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 141.196.855,04 (sto czterdzieści jeden milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt pięć 04/100) złotych, c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 84.328.195,95 (słownie: osiemdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia osiem tysięcy sto dziewięćdziesiąt pięć 95/100) złotych, d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w kwocie 36.009.406,93 (słownie: trzydzieści sześć milionów dziewięć tysięcy czterysta sześć 93/100) złotych, e) dodatkowe informacje i objaśnienia. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Maciejowi Kunda, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Tomaszowi Katewiczowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Adamowi Mrzygłodowi, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 kwietnia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Florianowi Stockert, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Janowi Żukowskiemu, Członkowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Peter Oswald, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Peter Machacek, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Jarosławowi Kurznik, Sekretarzowi Rady Nadzorczej, absolutorium za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Ryszardowi Gackowskiemu, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Franz Hiesinger, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Gerhard Kornfeld, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Karolowi Mergler, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 roku. Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Udziela się Panu Kurt Mitterboeck, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 roku. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie podziału zysku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: Zysk netto Spółki za 2008 r. w wysokości 143.192.174,78 (słownie: sto czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt dwa tysięcy sto siedemdziesiąt cztery 78/100) złotych przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. ________________ Uzasadnienie podziału zysku: Powodem decyzji i propozycji Zarządu Spółki nie wypłacania dywidendy jest kontynuowanie przez Spółkę inwestycji w budowę nowej maszyny papierniczej MP7 w trudnej sytuacji rynkowej. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Mondi Świecie S.A. z dnia 3 kwietnia 2009 r. w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Działając na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: 1. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy przyjmuje do wiadomości rezygnację Pana Kurta Mitterboeck z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki i powołuje się na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Ladimir Enore Pellizzaro. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ________________ Uzasadnienie kandydatury: Pan Ladimir Enore Pellizzaro zdobył bogate doświadczenie w zakresie przemysłu celulozowo-papierniczego pracując w wielu zakładach, w tym m.in. w latach 1990-2005 w Mondi. Zajmował różne stanowiska w obszarach technicznym, zarządzania zakładami oraz zarządzania projektami. Był Członkiem Rady Nadzorczej Mondi Świecie w okresie od 5.04.2000 r. do 28.06.2005 r. W styczniu 2009 roku powrócił do pracy w Grupie Mondi na stanowisko dyrektora technicznego Grupy Mondi. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| The Management Board of Mondi Świecie S.A. announces the content of resolutions including reasons that were adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company (3.04.2009). During the Meeting no item from the planned agenda was abandoned and no objections were raised to be acknowledged in the Minutes of the OGM. Resolution No. 1 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the approval of the agenda. The following agenda of the Meeting is hereby approved: 1. Opening of the Meeting and appointment of the Chairman of the Meeting. 2. Acknowledgement that the Meeting was properly convened and that it is empowered to adopt resolutions. 3. Election of the Scrutiny Committee. 4. Adoption of the Agenda of the Meeting. 5. Examination of the report of the Management Board on the Company’s activity and of the financial report for 2008 r. 6. Examination of the report of the Management Board regarding the activity and the consolidated financial report of the Capital group Mondi Świecie S.A. for 2008. 7. Report of the Supervisory Board for 2008. 8. Adoption of the resolutions regarding: a) approval of the report of the Management Board on the Company’s activity and of the financial report for 2008, b) approval of the report of the Management Board regarding the activity and the consolidated financial report of the Capital group Mondi Świecie S.A. for 2008, c) acknowledgement of fulfillment of duties by the Management Board in 2008, d) acknowledgement of fulfillment of duties by the Supervisory Board in 2008, e) distribution of profit. 9. Changes in the composition of the Supervisory Board of the Company. 10.Closing of the Meeting. Resolution No. 2 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the approval of the report on the Company’s business activities and of the financial statement for the year 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (1) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(1) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The General Meeting, after examining, hereby approves the report on the Company’s business activities and the audited financial statement for the year 2008, including: a) balance sheet prepared as of 31 December 2008, with total assets and liabilities plus equity of PLN 1,906,172,438.70 b) income statement for the period from 1 January 2008 to 31 December 2008, disclosing a net profit of PLN 143,192,174.78 c) statement of changes in equity for the period from 1 January 2008 to 31 December 2008, disclosing an increase in equity of PLN 86,323,515.95 d) cash flow statement for the period from 1 January 2008 to 31 December 2008, showing a net cash outflow of PLN 20,892,702.84 e) notes including the information on the accounting policy and other explanatory notes. Resolution No. 3 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the approval of the report on the business activities of Mondi Świecie Capital Group and of the consolidated financial statement of Capital Group for the year 2008. Pursuant to article 395 § 5 of the Commercial Companies Code and article 63 c (4) of the Accounting Law, the General Meeting resolves as follows: The General Meeting, after examining, hereby approves the report on the business activities of Mondi Świecie Capital Group and the audited consolidated financial statement Capital Group for the year 2008, including: a) consolidated balance sheet prepared as at 31 December 2008, with total assets and liabilities plus equity of PLN 1,881,448,552.29 b) consolidated income statement for the period from 1 January 2008 to 31 December 2008, disclosing a net profit of PLN 141,196,855.04 c) statement of changes in consolidated equity for the period from 1 January 2008 to 31 December 2008, disclosing an increase in equity of PLN 84,328,195.95 d) consolidated cash flow statement for the period from 1 January 2008 to 31 December 2008, showing a cash outflow of PLN 36,009,406.93 e) additional information and explanations. Resolution No. 4 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the President of the Management Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Maciej Kunda, President of the Management Board of the Company for the period of time from January 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 5 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Management Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Tomasz Katewicz, Member of the Management Board of the Company for the period of time from January 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 6 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Management Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Adam Mrzygłód, Member of the Management Board of the Company for the period of time from April 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 7 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Management Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Florian Stockert, Member of the Management Board of the Company for the period of time from January 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 8 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Management Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Jan Żukowski, Member of the Management Board of the Company for the period of time from January 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 9 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Chairman of the Supervisory Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Peter Oswald, Chairman of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 10 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Deputy Chairman of the Supervisory Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Peter Machacek, Deputy of the Chairman of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 11 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Secretary of the Supervisory Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Jarosław Kurznik, Secretary of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 12 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Ryszard Gackowski, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 13 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Franz Hiesinger, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 14 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Gerhard Kornfeld, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 15 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Karol Mergler, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 16 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding the acknowledgement of fulfilment of duties by the Member of the Supervisory Board in 2008. Pursuant to articles 393 (1) and 395 § 2 (3) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(3) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The fulfilment of duties by Mr. Kurt Mitterboeck, Member of the Supervisory Board of the Company for the period of time from January 1, 2008 to December 31, 2008 is hereby acknowledged. Resolution No. 17 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3. 2009 regarding the distribution of profit. Pursuant to art. 395 § (2) of the Commercial Companies Code and § 30 (1)(2) of the Company’s Statute, the General Meeting resolves as follows: The net profit of the Company for 2008 in the amount of PLN of 143,192,174.78 PLN shall be allocated as a whole to supplementary capital. __________________________ Reasons for profit distribution: The decision and proposal of the Management Board not to pay dividend is caused by the continuation of PM7 Project in a difficult market condition. Resolution No. 18 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of Mondi Świecie S.A. held on April 3, 2009 regarding changes in the composition of the Company’s Supervisory Board Members. Pursuant to § 17 (2) of the Company’s Statute, the following resolution is adopted: 1. The General Meeting of Shareholders acknowledges Mr. Kurt Mitterboeck’s resignation from his membership in the Company’s Supervisory Board and appoints Mr. Ladimir Enore Pellizzaro a Member of the Company’s Supervisory Board. 2. The resolution becomes effective upon its adoption. __________________________ Reasons for proposed candidate: Mr. Ladimir Enore Pellizzaro acquired extensive experience in the pulp and paper industry with a number of many companies, including Mondi in the period of time from 1990 to 2005. He was holding various positions, ranging from engineering, operations management and project management. Between 5 April 2000 and 28 June 2005 he was the Supervisory Board Member of Świecie Mill. He rejoined Mondi as a Group technical director in January 2009. |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-04-03 | Maciej Kunda | Prezes Zarządu | |||
| 2009-04-03 | Jan Żukowski | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
