Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 16 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-02-26 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| STORMM | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał na NWZA | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd STORMM S.A działając na podstawie par 39 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych podaje do wiadomości treść projektów uchwał które będą przedmiotem obrad na NWZA w dniu 10 marca 2009 roku: Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia odtajnić głosowanie nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej : 1. Panią/Pana 2. Panią/Pana 3. Panią/Pana Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana/Panią. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie przyjmuje porządek obrad Zgromadzenia, zgodnie z ogłoszeniem opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 32 z dnia 16 lutego 2009 roku, pod poz. 1860 . 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie istotnych elementów treści planu połączenia, sprawozdania zarządu i opinii biegłego. 8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia ze spółką Firma Handlowa JAGO S.A. 9. Zamknięcie obrad. Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Spółki STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie w sprawie połączenia ze spółką Firma Handlowa "JAGO" S.A. z siedzibą w Krzeszowicach I. Działając na podstawie art. 506 § 1, § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki STORMM S.A. w Warszawie niniejszym postanawia o połączeniu spółki Firma Handlowa JAGO S.A. z siedzibą w Krzeszowicach przy ul. Daszyńskiego 10A, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000038011(dalej: F.H. JAGO S.A., Spółka Przejmująca) ze spółką STORMM S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Gotarda 9, Warszawa wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS : 0000018652, (dalej: STORMM S.A., Spółka Przejmowana) w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (łączenie przez przejęcie). II. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym wyraża zgodę na plan połączenia, który został podpisany rzez Zarządy obydwu łączących się spółek w dniu 28 stycznia 2009 r. i ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" nr 27 z dnia 9 lutego 2009 r. poz. 1573 III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża niniejszym zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki Przejmującej, zgodnie z treścią załącznika nr 3 do planu połączenia. IV. Połączenie F.H. "JAGO" S.A. ze STORMM S.A. zostaje dokonane na następujących warunkach: a. Połączenie odbędzie się przez przeniesienie całego majątku spółki STORMM S.A. (spółki przejmowanej) na spółkę F.H. "JAGO" S.A. (spółka przejmująca) za akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej (łączenie się przez przejęcie) – art. 492 § 1 pkt 1 ksh. b. Połączenie Spółek zostanie przeprowadzone przy jednoczesnym podwyższeniu kapitału zakładowego F.H. "JAGO" S.A. o kwotę 10.097.324 ( dziesięć milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta dwadzieścia cztery ) złote. Nowo wyemitowane akcje będą akcjami na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 (jeden ) złoty każda. c. Akcje nowej emisji zostaną przyznane akcjonariuszom STORMM S.A. przy założeniu, że stosunek (parytet) wymiany akcji STORMM S.A. na akcje F.H. "JAGO" S.A. ustalony w Planie Połączenia wynosi: 2,50 do 1. d. Akcje serii E spółki przejmującej - F.H. "JAGO" S.A. zostaną przydzielone akcjonariuszom STORMM S.A. za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. według stanu posiadania akcji STORMM S.A. w Dniu Referencyjnym. e. Podmiotami, które uprawnione będą do obejmowania akcji serii E spółki przejmującej - F.H. "JAGO" S.A. będą podmioty, na czyich rachunkach papierów wartościowych lub dla których w odpowiednich rejestrach, prowadzonych przez firmy inwestycyjne zapisane będą akcje STORMM S.A. w Dniu Referencyjnym. f. Dzień Referencyjny zostanie ustalony przez Zarząd Spółki Przejmującej w terminie nie późniejszym niż przypadający na 7 dni roboczych po wydaniu postanowienia o rejestracji połączenia i związanego z nim podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd przekaże uchwałę w tym zakresie Krajowemu Depozytowi Papierów Wartościowych S.A., chyba, że ustalenie innego terminu będzie wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz regulacjami Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. g. W celu doprowadzenia do uzgodnienia stanu posiadania akcji STORMM S.A. w dniu rejestracji połączenia spółek ze stanem posiadania akcji STORMM S.A. w Dniu Referencyjnym, zarządy obu Spółek podejmą niezbędne działania w celu zawieszenia notowań akcji STORMM S.A. w okresie od dnia złożenia wniosku o wpis połączenia do rejestru do dnia wykluczenia tych akcji z obrotu. h. Liczba akcji nowej emisji (serii E), jaką otrzyma każdy z akcjonariuszy STORMM S.A. zostanie ustalona jako iloraz posiadanych przez danego akcjonariusza akcji STORMM S.A. i ustalonego parytety wymiany. Jeżeli iloraz nie będzie stanowił liczby całkowitej zostanie zaokrąglony w dół do najbliższej liczby całkowitej. i. Kwota dopłaty dla akcjonariuszy STORMM S.A. wypłacana w celu wyrównania różnicy wynikającej z zastosowania parytetu wymiany wobec akcjonariuszy, w których przypadku iloczyn, o którym mowa powyżej nie będzie stanowił liczby całkowitej, obliczana będzie wg wzoru wskazanego w Planie Połączenia. j. Łączna kwota dopłat dla wszystkich akcjonariuszy nie może przekroczyć 10% wartości bilansowej przyznanych akcji F.H. "JAGO" S.A., określonej według oświadczenia, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 Kodeksu spółek handlowych. Wypłata dopłat nastąpi z kapitału zapasowego F.H. "JAGO" S.A. Dopłaty zostaną wypłacone uprawnionym podmiotom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. k. Upoważnia się Zarząd spółki F.H. "JAGO" S.A. by Akcje serii E, które nie zostaną przyznane zgodnie z przedstawionymi powyżej zasadami zostały przyznane wg uznania Zarządu F.H. JAGO S.A. lub umorzone. l. Nowo wyemitowane akcje F.H. "JAGO" S.A. uprawniać będą do uczestnictwa w zysku F.H. "JAGO" S.A. od dnia 1 stycznia 2009 r. W przypadku wypłaty dywidendy w trybie art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcje nowej emisji będą miały równe prawa z dotychczas wyemitowanymi akcjami. m. W STORMM S.A. nie istnieją osoby o szczególnych uprawnieniach, o których mowa w art. 304 § 2 pkt 1, art. 351 - 355, art. 361 oraz art. 474 § 3 Kodeksu spółek handlowych. n. Akcjonariuszom STORMM S.A., ani innym osobom, nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści w związku z połączeniem spółek. o. W związku z połączeniem nie zostaną przyznane żadne szczególne korzyści członkom organów łączących się spółek ani innym osobom uczestniczącym w połączeniu. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-26 | Agnieszka Parkot | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2009-02-26 | Wojciech Kołakowski | Prokurent | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
