| Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w Katowicach działając na podstawie art. 395 § 1, 399 § 1 oraz 402 Kodeksu Spółek Handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 18.06.2009r. na godzinę 13.30. Obrady Walnego Zgromadzenia odbędą się w siedzibie Spółki w Katowicach przy ul. Ligockiej 103. Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz zdolności Zgromadzenia do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2008 r. 7. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdań Rady Nadzorczej - za rok 2008 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008. 8. Podjęcie uchwał w sprawie : a. zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008. b. zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008. c. zatwierdzenia Sprawozdań Rady Nadzorczej - za rok 2008 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2008. d. pokrycia straty netto Spółki za rok 2008. e. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. f. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008. 9. Zamknięcie obrad. Zarząd STARK DEVELOPMENT S.A informuje że, zgodnie z art. 406 k.s.h. warunkiem uczestnictwa akcjonariusza w Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce, najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego, wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z art. 10 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i nieodebranie go przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki przy ul. Ligockiej 103 w Katowicach w Sekretariacie, w godz. 8.00 -15.00, do 11.06.2009r., tam też będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych powinni dysponować oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z właściwego rejestru (z ostatnich 3 m-cy), a jeżeli ich prawo do reprezentowania nie wynika z rejestru, to pisemnym pełnomocnictwem (oryginał lub kopia notarialnie poświadczona) oraz aktualnym na dzień wydania pełnomocnictwa-oryginałem lub poświadczoną przez notariusza kopią odpisu z rejestru. Akcjonariusze i pełnomocnicy powinni posiadać przy sobie dowód tożsamości. Podstawa Prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. "Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu." | ||||||
| Załączniki: | ||||||
| Osoby reprezentujące spółkę | ||||||
|
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
