Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 8 | / | 2006 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2006-04-21 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SOKOLOW | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| data, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. podaje do publicznej wiadomości następującą informację: W dniu 24 maja 2006r. o godzinie 13.00, w lokalu Instytutu Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej PAN przy ul. Ks. Trojdena 4, 02 – 109 Warszawa, odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "SOKOŁÓW" S.A., z następującym porządkiem obrad: 1. Sprawy porządkowe: a) otwarcie Walnego Zgromadzenia, b) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, c) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, d) wybór Komisji Skrutacyjnej, e) przyjęcie przez Zgromadzenie porządku obrad. 2. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki i sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005, sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005 oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku za rok 2005; rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia: a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2005, b) sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 3. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok 2005. 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonywania obowiązków. 5. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z jej działalności w roku 2005. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku 2005 i podjęcie uchwały w sprawie udzielania członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków. 6. Przedłożenie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2005 oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2005. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2005 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005 grupy kapitałowej obejmującej "SOKOŁÓW" S.A. oraz spółki zależne. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 8. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji). 9. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzeniu Planu Motywacyjnego na lata 2006 - 2008. 10. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji imiennych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji na okaziciela IX Emisji, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru oraz zmiany w Statucie Spółki w związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Zamknięcie obrad. Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. działając zgodnie z art. 402 par. 2 k.s.h. podaje niżej treść dotychczas obowiązujących postanowień Statutu objętych proponowaną zmianą oraz treść projektowanych zmian. 1) Par. 5 ust. 2 Obecnie: "2. Określony w ust. 1 przedmiot działalności Spółki mieści się w następujących rodzajach działalności społeczno-gospodarczej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): 1) produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych (grupa 15.1); 2) produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (podklasa 15.41.Z); 3) produkcja gotowych pasz dla zwierząt (grupa 15.7); 4) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów (podklasa 51.11.Z); 5) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (podklasa 51.23.Z); 6) sprzedaż hurtowa skór (podklasa 51.24.Z); 7) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych (podklasa 51.32.Z); 8) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych (podklasa 52.22.Z); 9) pozostałe obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (grupa 55.2); 10) działalność stołówek i katering (grupa 55.5); 11) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych podklasa 73.10.E); 12) działalność weterynaryjna (podklasa 85.20.Z)."; Projekt: "2. Określony w ust. 1 przedmiot działalności Spółki mieści się w następujących rodzajach działalności społeczno-gospodarczej (według Polskiej Klasyfikacji Działalności): 1) produkcja, przetwórstwo i konserwowanie mięsa i produktów mięsnych (grupa 15.1) a w tym: a) produkcja mięsa, z wyłączeniem mięsa z drobiu i królików (podklasa 15.11.Z), b) produkcja mięsa z drobiu i królików (podklasa 15.12.Z), c) produkcja wyrobów z mięsa, włączając wyroby z drobiu i królików (klasa 15.13), d) produkcja konserw, przetworów z mięsa, podrobów mięsnych i krwi (podklasa 15.13.A), e) działalność usługowa związana z wytwarzaniem wyrobów z mięsa (podklasa 15.13.B); 2) produkcja nie oczyszczonych olejów i tłuszczów (podklasa 15.41.Z); 3) produkcja gotowych pasz dla zwierząt (grupa 15.7); 4) sprzedaż, obsługa i naprawa pojazdów samochodowych i motocykli; sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów samochodowych (dział 50), a w szczególności sprzedaż detaliczna paliw (podklasa 50.50.Z); 5) handel hurtowy i komisowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi, motocyklami (dział 51), a w szczególności: a) działalność agentów zajmujących się sprzedażą płodów rolnych, żywych zwierząt, surowców dla przemysłu włókienniczego i półproduktów (podklasa 51.11.Z), b) sprzedaż hurtowa zboża, nasion i pasz dla zwierząt (51.21 .Z), c) sprzedaż hurtowa żywych zwierząt (podklasa 51.23.Z), d) sprzedaż hurtowa skór (podklasa 51.24.Z), e) sprzedaż hurtowa żywności, napojów i tytoniu (grupa 51.3), f) sprzedaż hurtowa mięsa i wyrobów mięsnych (podklasa 51.32.Z), g) sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (grupa 51.5); 6) handel detaliczny, z wyłączeniem sprzedaży pojazdów samochodowych, motocykli; naprawa artykułów użytku osobistego i domowego (dział 52), a w szczególności: a) sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych w wyspecjalizowanych sklepach (grupa 52.2), b) sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów mięsnych (podklasa 52.22.Z), c) handel detaliczny poza siecią sklepową (grupa 52.6); 7) pozostałe obiekty noclegowe turystyki i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania (grupa 55.2); 8) działalność stołówek i katering (grupa 55.5); 9) towarowy transport drogowy (klasa 60.24). 10) przeładunek, magazynowanie i przechowywanie towarów (grupa 63.1). 11) wynajem maszyn i urządzeń (grupa 71.3); 12) informatyka (dział 72); 13) prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk leśnych, rolniczych i weterynaryjnych podklasa 73.10.E); 14) reklama (podklasa 74.40.Z); 15) sprzątanie i czyszczenie obiektów (podklasa 74.70.Z); 16) działalność weterynaryjna (podklasa 85.20.Z); 17) gospodarka ściekami oraz wywóz i unieszkodliwianie odpadów, usługi sanitarne i pokrewne (klasa 90.00)."; 2) Par. 6 ust. 3 Obecnie: "3. Kapitał zakładowy Spółki będzie ulegał sukcesywnemu podwyższeniu do maksymalnej kwoty 102.294.134 (sto dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści cztery) złote, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o wartość nominalną wynoszącą 2.100.000 złotych, na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji na okaziciela VIII Emisji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru, w wyniku objęcia maksymalnie 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela VIII Emisji, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez Spółkę; wraz z nabyciem praw z tych akcji nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, co Zarząd będzie zgłaszał do sądu rejestrowego w trybie przepisów art. 452 Kodeksu spółek handlowych.". Projekt: "3. Kapitał zakładowy Spółki będzie ulegał sukcesywnemu podwyższeniu do maksymalnej kwoty 105.234.134 (sto pięć milionów dwieście trzydzieści cztery tysiące sto trzydzieści cztery) złote, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego: 1) o wartość nominalną wynoszącą 2.100.000 złotych, na podstawie uchwały nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 5 czerwca 2003 r. w sprawie emisji obligacji imiennych serii A z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji na okaziciela VIII Emisji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru, w wyniku objęcia maksymalnie 2.100.000 (dwa miliony sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela VIII Emisji, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez Spółkę; 2) o wartość nominalną wynoszącą 2.940.000 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy) złotych, na podstawie uchwały Nr [...] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "SOKOŁÓW" S.A. z dnia 24 maja 2006r. w sprawie emisji obligacji imiennych serii B z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji na okaziciela IX Emisji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru, w wyniku objęcia maksymalnie 2.940.000 (dwa miliony dziewięćset czterdzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela IX Emisji, o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda, przez obligatariuszy obligacji z prawem pierwszeństwa wyemitowanych przez Spółkę; wraz z nabyciem praw z tych akcji nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Spółki o sumę równą wartości nominalnej objętych akcji, co Zarząd będzie zgłaszał do sądu rejestrowego w trybie przepisów art. 452 Kodeksu spółek handlowych.". 3) Par. 7 Obecnie: "§ 7. Wszystkie akcje Spółki są akcjami na okaziciela."; Projekt: "§ 7. Akcje Spółki mogą być emitowane jako akcje na okaziciela i akcje imienne, w odcinkach pojedynczych i zbiorowych."; 4) Par. 8 Obecnie: "1. Spółka jest spółką publiczną. 2. Akcje Spółki dopuszczone do publicznego obrotu nie mają formy dokumentu. 3. Akcjonariuszowi Spółki przysługuje uprawnienie do imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. 4. Imienne świadectwo depozytowe wystawione na akcje Spółki przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdza legitymację do realizacji wszelkich uprawnień wynikających z akcji, a w szczególności do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. 5. Wycofanie akcji Spółki z publicznego obrotu jest dopuszczalne, jeżeli Walne Zgromadzenie, większością 4/5 głosów oddanych w obecności akcjonariuszy reprezentujących przynajmniej połowę kapitału zakładowego, podjęło uchwałę o wycofaniu akcji z publicznego obrotu. 6. Umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5, może być dokonane wyłącznie na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy przedstawiających co najmniej 1/10 kapitału zakładowego. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze żądający umieszczenia w porządku obrad sprawy podjęcia uchwały, o której mowa w ust. 5, obowiązani są do uprzedniego ogłoszenia, w odpowiednim trybie, wezwania do zapisania się na sprzedaż akcji Spółki przez wszystkich pozostałych akcjonariuszy." Projekt: "§ 8.1. Akcje mogą być umarzane za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 2. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, która powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego Akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia, oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego.". Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w Spółce, najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia (to znaczy najpóźniej w dniu 16 maja 2006r. do godziny 20.00), świadectwa wystawionego celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Świadectwa należy składać w lokalu Biura Zarządu Spółki w Sokołowie Podlaskim, Al. 550-lecia 1 lub w Biurze Obsługi Spółki w Warszawie, ul. Sielecka 22. Szczegółowe informacje na temat zwołania Walnego Zgromadzenia zawiera ogłoszenie które będzie opublikowane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 82 w dniu 26 kwietnia 2006r. Zarząd "SOKOŁÓW" S.A. Podstawa Prawna: § 39 ust. 1 pkt. 1 i 2 w zw. z § 97 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2006-04-21 | Bogusław Miszczuk | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
