Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2012 | r. | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2012-02-14 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| SERENITY S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Spółki Serenity S.A. z siedzibą w Gdańsku niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 7 kwietnia 2012 roku na godz.10.00, które odbędzie się w kancelarii notarialnej Notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku przy ul. Grunwaldzkiej nr 102, 80-244 Gdańsk. W załączeniu do niniejszego raportu Zarząd przekazuje wszystkie wymagane dokumenty dotyczące zwołania w/w Walnego Zgromadzenia. FORMULARZE NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2012 ROKU FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA • Niniejszy formularz przygotowany został stosownie do postanowień art. 4023 Kodeksu spółek handlowych w celu umożliwienia oddania głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 7 kwietnia 2012 roku. • Wykorzystanie niniejszego formularza nie jest obowiązkowe - zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika. Formularz zawiera w szczególności instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. • Niniejszy formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. • Niniejszy formularz umożliwia: a) w części I identyfikację akcjonariusza oddającego głos oraz jego pełnomocnika, b) w części II oddanie głosu, złożenie sprzeciwu oraz zamieszczenie instrukcji dotyczących sposobu głosowania w odniesieniu do każdej z uchwał, nad którą głosować ma pełnomocnik • Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie "X" w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki "Inne" – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. • W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, zalecane jest wskazanie przez Akcjonariusza w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować "za", "przeciw" lub "wstrzymać się" od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób ze wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza. • Zamieszczone w części II formularza tabele umożliwiają wskazanie instrukcji dla pełnomocnika i odwołują się do projektów uchwał znajdujących się w cz. III formularza. • Zwraca się uwagę, iż projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce "Inne" sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji. CZĘŚĆ I. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA I PEŁNOMOCNIKA PEŁNOMOCNIK: _______________________________________________________________ (imię i nazwisko / firma Pełnomocnika) __________________________________________________________________________________________ (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) __________________________________________________________________________________________ (NIP, PESEL/ REGON) AKCJONARIUSZ: ______________________________________________________________ (imię i nazwisko / firma Akcjonariusza) __________________________________________________________________________________________ (adres zamieszkania/ siedziba, nr telefonu, adres e mail) __________________________________________________________________________________________ (NIP, PESEL/ REGON) __________________________________________________________________________________________ (liczba i rodzaj akcji z których wykonywane będzie prawo głosu) CZĘŚĆ II. INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku zwołanym na dzień 7 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00 Uchwała 01/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej za Liczba akcji: _______________ przeciw zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _______________ wstrzymujące się Liczba akcji: _______________ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______________ inne: Uchwała 02/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej za Liczba akcji: _______________ przeciw zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _______________ wstrzymujące się Liczba akcji: _______________ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______________ inne: Projekt uchwały nr 03/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia za Liczba akcji: _______________ przeciw zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _______________ wstrzymujące się Liczba akcji: _______________ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______________ inne: Projekt uchwały nr 04/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad za Liczba akcji: _______________ przeciw zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _______________ wstrzymujące się Liczba akcji: _______________ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______________ inne: Projekt uchwały nr 05/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie uzupełnienia w składzie Rady Nadzorczej za Liczba akcji: _______________ przeciw zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _______________ wstrzymujące się Liczba akcji: _______________ według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _______________ inne: CZĘŚĆ III. PROJEKTY UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SERENITY S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 7 KWIETNIA 2012 Uchwała 01/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej "Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej." Uchwała 02/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej "Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ………………….." Uchwała 03/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią …………………" Uchwała 04/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia "Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad." Uchwała 05/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 14 ust.2 Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji w ten sposób, iż do jego obecnego składu powołuje się: 1) ……………. 2) ………… 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Podpis Akcjonariusza ________________________________________ (data, miejscowość, podpis) ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ "SPÓŁKA") (DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA) Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić) Imię i nazwisko:________________________________________________________________ Stanowisko: ___________________________________________________________________ Imię i nazwisko:________________________________________________________________ Stanowisko: ___________________________________________________________________ działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI Nazwa:_____________________________________________________________________ Nazwa i nr rejestru:______________________________________________________________ Nr REGON:____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________ Adres siedziby Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Kontakt e-mail:_________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________ niniejszym zgłaszam/y projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 7 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00: PROJEKT UCHWAŁY dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad ………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………….. ________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza, c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. ZGŁOSZENIE PROJEKTU UCHWAŁY DOTYCZĄCY SPRAWY WPROWADZONEJ DO PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ "SPÓŁKA") (DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ) Ja niżej podpisany/a, AKCJONARIUSZ SPÓŁKI Imię i nazwisko:_______________________________________________________________ Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________ Nr PESEL: ____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________ Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Kontakt e-mail:_________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________ niniejszym zgłaszam projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 7 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00. PROJEKT UCHWAŁY dotyczący sprawy objętej …….. punktem porządku obrad ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza Do zgłoszenia należy dołączyć kopie następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU SERENITY S.A. I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA): Imię i nazwisko:_______________________________________________________________ Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________ Nr PESEL: ____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Ilość posiadanych akcji spółki SERENITY S.A.:____________________________________ Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Kontakt e-mail:_________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________ dalej "Akcjonariusz" AKCJONARIUSZ (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA): Nazwa:_____________________________________________________________________ Nazwa i nr rejestru:________________________________________________________ Nr REGON:____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Ilość posiadanych akcji spółki SERENITY S.A: __________________________________ Adres siedziby Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Kontakt e-mail:_________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________ dalej "Akcjonariusz" PEŁNOMOCNIK (OSOBA FIZYCZNA): Imię i nazwisko:_______________________________________________________________ Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________ Nr PESEL: ____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Adres zamieszkania: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Dane kontaktowe: ______________________________________________________________ dalej "Pełnomocnik" PEŁNOMOCNIK (INNY NIŻ OSOBA FIZYCZNA): Nazwa:_____________________________________________________________________ Nazwa i nr rejestru:________________________________________________________ Nr REGON:____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Adres siedziby: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Dane kontaktowe: ______________________________________________________________ dalej "Pełnomocnik" Ja/ My* niżej podpisany/podpisani* działając jako Akcjonariusz Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku, (dalej "Spółka") niniejszym upoważniam/upoważniamy* Pełnomocnika do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 7 kwietnia 2012 roku na godz. 10:00. Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich uprawnień Akcjonariusza wynikających z posiadanych przez Akcjonariusza akcji w trakcie wyżej wskazanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A., a w szczególności do udziału w Zgromadzeniu i zabierania głosu w jego toku, do podpisania listy obecności oraz do wykonywania prawa głosu w imieniu Akcjonariusza. Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 7 kwietnia 2012 roku na godz. 10:00. Pełnomocnik może/ nie może udzielać dalszych pełnomocnictw. Uwagi: 1) liczba akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu:___________________________ 2) numer telefonu oraz adres e-mail Akcjonariusza, a także numer telefonu i adres e-mail Pełnomocnika, za pośrednictwem których Spółka będzie mogła komunikować się z Akcjonariuszem i Pełnomocnikiem w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej oraz identyfikacji Akcjonariusza i Pełnomocnika a) dla Akcjonariusza: _____________________________________________________ b) dla Pełnomocnika: _____________________________________________________ 3) data i miejsce na które zostało zwołane Walne Zgromadzenie:______________________ _____________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osób reprezentujących akcjonariusza (*niewłaściwe skreślić) ________________________________________ DODATKOWE INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA SERENITY S.A. IDENTYFIKACJA AKCJONARIUSZA W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do niniejszego pełnomocnictwa powinny zostać załączone następujące dokumenty: a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza; b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: kopia odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od Pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: a) w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną: kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza b) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) IDENTYFIKACJA PEŁNOMOCNIKA W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności: a) w przypadku Pełnomocnika będącego osobą fizyczną: dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika; c) w przypadku Akcjonariusza nie będącego osobą fizyczną: oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru (np. KRS) lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (lub osób fizycznych) do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw). ________________________________________ Zarząd Spółki zastrzega, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w Pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie) i przekazanego Spółce zgodnie z art. 4063 KSH, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki zwraca uwagę, iż zgodnie z KSH, Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictw na niniejszym formularzu. WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ "SPÓŁKA") (DLA AKCJONARIUSZA - OSOBY FIZYCZNEJ) Ja niżej podpisany/a, AKCJONARIUSZ SPÓŁKI Imię i nazwisko:_______________________________________________________________ Nr i seria dowodu osobistego:_____________________________________________________ Nr PESEL: ____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________ Adres zamieszkania Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Kontakt e-mail:_________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________ niniejszym składam wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 7 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00 następującej sprawy: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… oraz składam następujący projekt uchwały: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… uzasadnienie wniosku: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………. ________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis akcjonariusza lub osoby/osób reprezentujących akcjonariusza Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, b) dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika. WNIOSEK O UMIESZCZENIE SPRAWY W PORZĄDKU OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI SERENITY S.A. Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU (DALEJ "SPÓŁKA") (DLA AKCJONARIUSZA – INNEGO NIŻ OSOBA FIZYCZNA) Ja niżej podpisany/a / My niżej podpisani (*niewłaściwe skreślić) Imię i nazwisko:________________________________________________________________ Stanowisko: ___________________________________________________________________ Imię i nazwisko:________________________________________________________________ Stanowisko: ___________________________________________________________________ działając w imieniu AKCJONARIUSZA SPÓŁKI Nazwa:_____________________________________________________________________ Nazwa i nr rejestru:______________________________________________________________ Nr REGON:____________________________________________________________________ Nr NIP:_______________________________________________________________________ Liczba posiadanych akcji Spółki:___________________________________________________ Adres siedziby Akcjonariusza: Ulica i numer lokalu:____________________________________________________________ Kraj, miasto i kod pocztowy:_______________________________________________________ Kontakt e-mail:_________________________________________________________________ Kontakt telefoniczny:_____________________________________________________________ niniejszym składam/y wniosek o umieszczenie w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITYS.A. z siedzibą w Gdańsku, które zostało zwołane na dzień 7 kwietnia 2012 r. na godz. 10:00 następującej sprawy: ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… oraz składam/y następujący projekt uchwały: ……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… uzasadnienie wniosku: ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… ________________________________________________________________________ data, miejscowość i podpis osoby/osób reprezentujących akcjonariusza Do wniosku należy dołączyć kopie następujących dokumentów: a) świadectwa depozytowego lub zaświadczenia wydanego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzającego, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, lub też na podstawie którego będzie można stwierdzić, iż łącznie z innymi akcjonariuszami składającymi ten sam wniosek reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, b) odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza, c) w przypadku zgłoszenia wniosku przez pełnomocnika - dokumentu pełnomocnictwa podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza oraz odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki SERENITY S.A. na dzień 7 kwietnia 2012 roku Zarząd spółki SERENITY S.A. z siedzibą w Gdańsku wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk- Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy - KRS, pod numerem KRS 0000295765 (dalej: "Spółka"), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (dalej: "k.s.h.") oraz § 21 ust.1 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 7 kwietnia 2012 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: "Zgromadzenie"). Zgromadzenie odbędzie się w kancelarii notarialnej notariusza Zbigniewa Kundo w Gdańsku przy ulicy Grunwaldzkiej nr 102, 80-244 Gdańsk, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia w składzie Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad. I. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, to jest do dnia 17 marca 2012 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie lub w postaci elektronicznej na adres "biuro@serenitysa.eu". II. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres "biuro@serenitysa.eu" projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłosi projekty uchwał na stronie internetowej. Do żądań określonych w punktach I i II należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza (akcjonariuszy) lub osób działających w jego imieniu, w tym: a) świadectwo depozytowe lub zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki posiadane przez akcjonariusza, potwierdzające, że jest on akcjonariuszem Spółki oraz fakt, że reprezentuje on co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, b) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego lub paszportu akcjonariusza, c) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza, d) w przypadku zgłoszenia żądania przez pełnomocnika - kopia dokumentu pełnomocnictwa podpisana przez akcjonariusza, lub przez osoby uprawnione do reprezentowania akcjonariusza, oraz kopia dowodu osobistego, paszportu lub urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika lub w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - kopia odpisu z właściwego rejestru potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika oraz kopia dowodu osobistego lub paszportu osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionych do reprezentowania pełnomocnika. III. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Zgromadzenia. Każdy z akcjonariuszy może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. IV. Uczestnictwo w Zgromadzeniu i wykonywanie prawa głosu. Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu z właściwego rejestru dla akcjonariusza (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza), ewentualnie ciągu pełnomocnictw oraz odpisu z właściwego rejestru. Osoba udzielająca pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinna być ujawniona w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru. Akcjonariusz na Zgromadzeniu winien dysponować dokumentem stwierdzającym jego tożsamość. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa dostępny jest od dnia publikacji niniejszego ogłoszenia na stronie internetowej Spółki "www.serenitysa.eu". O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres "biuro@serenitysa.eu", tak, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa. W tym celu pełnomocnictwo przesyłane elektronicznie do Spółki powinno być przekazane w formacie .pdf. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem imienia, nazwiska, serii i numer dowodu osobistego, adresu, telefonu i adresu poczty elektronicznej zarówno mocodawcy jak i pełnomocnika). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również określać zakres pełnomocnictwa, tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę Zgromadzenia i nazwę Spółki. Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja ta polegać może w szczególności na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej skierowanym do akcjonariusza i/lub pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa i jego zakresu. Spółka zastrzega, że brak możliwości weryfikacji udzielenia pełnomocnictwa stanowił będzie podstawę dla odmowy dopuszczenia pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument potwierdzający jego tożsamość i wykazać umocowanie do działania za mocodawcę. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Zgromadzeniu jest członek Zarządu, członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym walnym zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. Taki pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. V. Możliwości i sposób uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Obowiązujące w Spółce regulacje nie dopuszczają możliwości głosowania korespondencyjnego oraz uczestniczenia w Zgromadzeniu i głosowania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej VI. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu. Dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu to 22 marca 2012 roku. Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia, to jest na dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu przypadający na 22 marca 2012 roku. Akcjonariusze posiadający akcje imienne w Spółce, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. w dniu 22 marca 2012 roku . Akcjonariusz w celu udziału w Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, to jest nie później niż w dniu 23 marca 2012 roku, od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu. Zaświadczenie powinno zawierać wszystkie informacje, o których mowa w art. 4063 § 3 k.s.h., to jest: 1) firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2) liczbę akcji, 3) rodzaj i kod akcji, 4) firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki, która wyemitowała akcje, 5) wartość nominalną akcji, 6) imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7) siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8) cel wystawienia zaświadczenia, 9) datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10) podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia Akcjonariusz posiadający niezdematerializowane akcje na okaziciela ma prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce co najmniej na tydzień przed terminem tego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w niniejszym ogłoszeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w siedzibie Spółki (ulica Szafarnia 10,80-755 Gdańsk) przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusz będzie mógł przeglądać listę akcjonariuszy oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może ponadto żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Żądanie powinno zostać sporządzone w formie pisemnej, podpisane przez akcjonariusza lub przez osoby uprawnione do reprezentacji akcjonariusza oraz przesłane na adres "biuro@serenitysa.eu" w formacie .pdf. Do żądania powinny zostać dołączone kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza (w szczególności kopia: dowodu osobistego, odpisu z właściwego rejestru lub pełnomocnictwa). VII. Dostęp do dokumentacji. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki (ulica Szafarnia 10,80-755 Gdańsk) nie wcześniej niż na tydzień przed terminem Zgromadzenia, to jest od dnia 31 marca 2012 roku. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu. VIII. Strona internetowa na której umieszczono informacje dotyczące Zgromadzenia. Informacje na temat Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana zostały zamieszczone na stronie internetowej Spółki pod adresem "www.serenitysa.eu". Korespondencja związana z Walnym Zgromadzeniem powinna być kierowana na adres e-mail: "biuro@serenitysa.eu". Na dzień ogłoszenia Walnego Zgromadzenia ogólna liczba akcji Spółki wszystkich emisji wynosi 416.613.760 co daje łącznie 416.613.760 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Podpisy: Piotr Nalepa - Prezes Zarządu Dawid Karkosik – Członek Zarządu Uchwała 01/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie odtajnienia wyborów członków Komisji Skrutacyjnej "Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku postanawia odtajnić wybory członków Komisji Skrutacyjnej." Uchwała 02/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej "Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku do Komisji Skrutacyjnej powołuje: ………………….." Uchwała 03/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana/ Panią …………………" Uchwała 04/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia "Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku przyjmuje niniejszym następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 6. Zamknięcie obrad." Uchwała 05/04/2012 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki SERENITY S.A. z dnia 7 kwietnia 2012 roku w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki SERENITY S.A z siedzibą w Gdańsku działając na podstawie art. 385 §1 kodeksu spółek handlowych oraz artykułu 14 ust.2 Statutu Spółki postanawia dokonać uzupełnenia w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji w ten sposób, iż do jego obecnego składu powołuje się: 1) ……………. 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2012-02-14 | Marek Bylina | Dyrektor Zarządzający | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
