Pollena Ewa RB 4/2004 - treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie F.K."POLLENA-EWA"S.A.

2004-01-21 16:50

publikacja
2004-01-21 16:50

RB 4/2004 - TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE F.K."POLLENA-EWA"S.A. F.K."POLLENA-EWA"S.A. podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zaplanowanym na 31 stycznia 2004 roku: PROJEKT UCHWAŁA NR 1 z dnia 31 stycznia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Â§ 1 Na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: I. W Â§14 Statutu treść ust. 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "1. Zarząd Spółki składa się z jednego albo większej liczby członków." II. W Â§14 Statutu treść ust. 3 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "3. Prezesa Zarządu i pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza." III. Â§14 ust. 4 Statutu o treści: "4. Każdy członek Zarządu może być odwołany przed upływem kadencji wyłącznie z ważnych powodów." - zostaje skreślony "4. skreślony." IV. W Â§20 Statutu dodaje się ustępy 4 - 6 w brzmieniu: "4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej." "5. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w powyższy sposób jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały." "6. Podejmowanie uchwał w trybie ust. 4 i 5 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia tych osób." V. W Â§24 Statutu treść ust. 2 pkt. 13 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "13) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu." VI. W Â§25 Statutu treść ust. 2 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie w wysokości i formie ustalonej przez Walne Zgromadzenie." Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd. PROJEKT UCHWAŁA NR 2 z dnia 31 stycznia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: zmian w Statucie Spółki. Â§ 1 Na podstawie art. 430 Â§ 1 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: W Â§18 Statutu treść ust. 1 ulega zmianie i otrzymuje brzmienie: "1. Rada Nadzorcza składa się co najmniej z trzech członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie." Â§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez właściwy Sąd. PROJEKT UCHWAŁA NR 3 z dnia 31 stycznia 2004 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Łodzi w sprawie: powołania Prezesa Zarządu Spółki. Na podstawie Â§ 14 ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu tajnych wyborów powołuje Pana/Panią .................................................................. na Prezesa Zarządu Fabryki Kosmetyków "POLLENA-EWA" Spółka Akcyjna. Data sporządzenia raportu: 21-01-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Pollena Ewa RB 4/2004 - treść projektów uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie F.K."POLLENA-EWA"S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki