PLASTPACK: OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWZ PLASTPACK COMPANY S.A.

2014-02-07 13:09

publikacja
2014-02-07 13:09

Działając zgodnie z art. 399 § 1 w zw. z art. 395 § 1 i art. 4021 § 1, art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (\"k.s.h.\"), Zarząd PlastPack Company Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jasnej 14/16A, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000378325 w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (\"Spółka\") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PlastPack Company Spółka Akcyjna, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej w Warszawie przy ul. Nowy Świat nr 41A lok. 89/91 w dniu 6 marca 2014 r. o godzinie 1200 z następującym porządkiem obrad: 1) otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał; 4) przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; 5) wybór Komisji Skrutacyjnej; 6) rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; 7) rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; 8) rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013; 9) przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2013, obejmującego ocenę swojej pracy oraz zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej w Spółce oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki; 10) przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu co do sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2013; 11) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013; 12) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013; 13) podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013; 14) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 15) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013; 16) podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych Spółki; 17) podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki; 18) zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z wymaganymi informacjami oraz projektami uchwał Emitent przekazuje do publicznej wiadomości w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1, pkt 2 i pkt 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\".

Załączniki

20140207_130954_0000059717_0000051532.pdf

20140207_130954_0000059717_0000051533.pdf

Osoby reprezentujące spółkę: