Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 18 | / | 2019 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2019-05-15 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PFLEIDERER GROUP SA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Pfleiderer Group S.A., które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) niniejszym przekazuje do wiadomości treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 11 czerwca 2019 roku. Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące w szczególności: a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 2.278.687 tysięcy zł, b) sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 144.442 tysięcy zł, c) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 308.100 tysięcy zł, d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 70.772 tysięcy zł, e) dodatkowe informacje do rocznego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Spółki za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r., obejmujące w szczególności: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2018 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 902.167 tysięcy EUR, b) skonsolidowane sprawozdanie z zysków i strat oraz innych całkowitych dochodów za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zysk netto w wysokości 5.905 tysięcy EUR, c) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 101.204 tysięcy EUR, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 50.350 tysięcy EUR, e) informacje objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie podziału zysku bilansowego netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć zysk bilansowy netto za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. w wysokości 144.442 tysięcy zł w całości na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Richarda Mayera, byłego członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Thomasa Schäbingera, Prezesa Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana dr Nico Reinera, członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Dirka Hardowa, byłego członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Ivo Schintza, byłego członka Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Zbigniewa Prokopowicza, Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana dr Michaela F. Keppela, Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana dr Jason’a R. Clarke’a, byłego Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Floriana Kawohla, byłego członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Anthony O’Carrolla, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Jana Woźniaka, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych niniejszym postanawia udzielić dla Pana Krzysztofa Sędzikowskiego, członka Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. („Spółka”) z dnia 11 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego. § 1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz art. 396 § 4 i 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, w zakresie opisanym poniżej, zmienić uchwałę nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego (“Uchwała”). § 2. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że § 2 ustęp 3 Uchwały otrzymuje następujące brzmienie: „3. upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji obowiązuje do dnia 30 czerwca 2020 r.;” 2. Pozostałe postanowienia Uchwały pozostają niezmienione. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie do projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pfleiderer Group S.A. w sprawie zmiany uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 11 czerwca 2018 roku w sprawie nabycia akcji własnych w celu umorzenia oraz utworzenia kapitału rezerwowego przewiduje upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych do dnia 30 czerwca 2019 roku. W celu umożliwienia Spółce ewentualnego dalszego nabywania akcji własnych Zarząd rekomenduje przedłużenie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych o rok, to jest do dnia 30 czerwca 2020 roku. Raport sporządzono na podstawie § 19 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757). |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| Subject: Draft resolutions for the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A., to be held on 11 June 2019 RB 18/2019 The Management Board of Pfleiderer Group S.A. (the “Company”) hereby presents draft resolutions for the Company’s Ordinary General Shareholders Meeting, to be held on 11 June 2019. Resolution No. 1 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the Management Board Report on the operations of the Company and the Group for the financial year January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve the Management Board Report on the operations of the Company and the Group for the financial year January 1st to December 31st, 2018. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 2 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the Company’s financial statements for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 1 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve the financial statements of the Company for the period from January 1st to December 31st, 2018, comprising in particular of: a) the statement of financial position as at 31 December 2018, showing an amount of PLN 2,278,687 thousand, b) the statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018, showing a net profit amounting to PLN 144,442 thousand, c) the statement of changes in equity for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018, showing a decrease in equity by the amount of PLN 308,100 thousand, d) the statement of cash flows for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018, showing a net increase in cash amounting to PLN 70,772 thousand, e) additional information to the annual financial statements. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 3 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 395 § 5 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve the consolidated financial statements of the capital group of the Company for the period from January 1st to December 31st, 2018, comprising in particular of: a) the consolidated statement of financial position as at 31 December 2018, showing an amount of EUR 902,167 thousand, b) the consolidated statement of profit and loss and other comprehensive income for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018, showing a net profit amounting to EUR 5,905 thousand, c) the consolidated statement of changes in equity for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018, showing a decrease in equity by the amount of EUR 101,204 thousand, d) the consolidated statement of cash flows for the period from 1 January 2018 to 31 December 2018, showing a net decrease in cash amounting to EUR 50,350 thousand, e) explanatory information to the consolidated financial statements. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 4 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning distribution of net profit for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 395 § 2 item 2 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to allocate net balance profit for the period from January 1st, 2018 to December 31st, 2018 in the amount of PLN 144,442 thousand in full for the Company's supplementary capital. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 5 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties by Mr. Richard Mayer, a former member of the Company’s Management Board, for the period from January 1st to December 31st, 2018. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 6 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties by Mr. Thomas Schäbinger, a President of the Company’s Management Board, for the period from January 1st to December 31st, 2018. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 7 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties by Dr. Nico Reiner, a member of the Company’s Management Board, for the period from January 1st to December 31st, 2018. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 8 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the performance of duties by members of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties by Mr. Dirk Hardow, a former member of the Company’s Management Board, for the period from January 1st to December 31st, 2018. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 9 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Management Board for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties by Mr. Ivo Schintz, a former member of the Company’s Management Board, for the period from January 1st to December 31st, 2018. Resolution No. 10 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Zbigniew Prokopowicz, a Chairman of the Company’s Supervisory Board, for the period from January 1st to December 31st, 2018. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 11 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Dr. Michael F. Keppel, a Deputy Chairman of the Company’s Supervisory Board, for the period from January 1st to December 31st, 2018. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 12 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Dr. Jason R. Clarke, a former Deputy Chairman of the Company’s Supervisory Board, for the period from January 1st to December 31st, 2018. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 13 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Florian Kawohl, a former member of the Company’s Supervisory Board, for the period from January 1st to December 31st, 2018. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 14 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Anthony O’Carroll, a member of the Company’s Supervisory Board, for the period from January 1st to December 31st, 2018. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 15 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Jan Woźniak, a member of the Company’s Supervisory Board, for the period from January 1st to December 31st, 2018. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 16 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 concerning approval of the performance of duties by member of the Company’s Supervisory Board for the period from January 1st to December 31st, 2018 § 1 The Ordinary General Shareholders Meeting of the Company, acting on the basis of Article 393 item 1 and Article 395 § 2 item 3 of the Commercial Companies Code, hereby resolves to approve performance of duties of Mr. Krzysztof Sędzikowski, a member of the Company’s Supervisory Board, for the period from January 1st to December 31st, 2018. § 2 The resolution comes into force on the day of its adoption. Resolution No. 17 of the Ordinary General Shareholders Meeting of Pfleiderer Group S.A. (the “Company“) of 11 June 2019 on the amendment of the resolution no. 25 of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of June 11th, 2018 regarding the acquisition by the Company of treasury shares for the purpose of their redemption and the establishment of a relevant capital reserve. § 1. Acting pursuant to Article 362 § 1(5) and Article 396 § 4 and 5 of the Act dated 15 September 2000 – the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting of the Company decides, in the scope described below, to amend the resolution No. 25 of the Ordinary General Meeting of Shareholders of June 11, 2018 regarding the acquisition by the Company of treasury shares for the purpose of their redemption and the establishment of a relevant capital reserve (the “Resolution”). § 2. 1. The Ordinary General Meeting of the Company decides that § 2 (3) of the Resolution shall be read as follows: "3. The authorization granted to the Management Board for the repurchase of the Shares shall cover the period until 30 June 2020; " 2. The remaining provisions of the Resolution remain unchanged. § 3 The resolution comes into force on the day of its adoption. Justification to the resolution’s draft of the Pfleiderer Group S.A.’s Ordinary General Meeting of the Shareholders on the amendment of the Resolution no. 25 of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of June 11th, 2018 regarding the acquisition by the Company of treasury shares for the purpose of their redemption and the establishment of a relevant capital reserve. Resolution No. 25 of the Ordinary General Meeting of the Shareholders of June 11th, 2018 regarding the acquisition by the Company of treasury shares for the purpose of their redemption and the establishment of a relevant capital reserve provides for the authorization of the Company's Management Board to purchase treasury shares by 30 June 2019. In order to enable the Company a potential continuation of acquisition of the treasury shares, the Management Board recommends extending the authorization of the Company's Management Board to purchase the treasury shares for one year, i.e. until 30 June 2020. This report was prepared pursuant to § 19 Section 1 item 2 of the Regulation of Minister of Finance on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a nonmember state, dated March 29th 2018 (Dz. U. 2018, item 757). 15.05.2019 |
|||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2019-05-15 | NICO REINER | CZŁONEK ZARZĄDU | |||
| 2019-05-15 | KRZYSZTOF NOWAK | PROKURENT | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
