PCF GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

2024-04-29 22:48

publikacja
2024-04-29 22:48

Spis treści:


KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

	Raport bieżący nr		10	/	2024

Data sporządzenia:

Skrócona nazwa emitenta
PCF GROUP S.A.

Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd PCF Group S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 oraz art. 395 § 1 w związku z art. 4021 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 4 czerwca 2024 r. na godz. 11:00, które odbędzie się w Warszawie w Centrum Konferencyjnym ADN zlokalizowanym w Browarach Warszawskich przy ul. Grzybowskiej 56, 00-844 Warszawa. Zarząd Spółki przekazuje do wiadomości publicznej pełną treść Ogłoszenia Zarządu Spółki o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść Projektów uchwał, które będą przedmiotem rozpatrzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Ponadto Zarząd Spółki przekazuje m.in. następujące dokumenty: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023; - Sprawozdanie Rady Nadzorczej PCF Group S.A. oraz Komitetu Audytu Rady Nadzorczej z działalności w 2023 roku wraz z ocenami wskazanymi w zasadzie 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021; - Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej PCF Group S.A. za rok 2023; - Raport niezależnego biegłego rewidenta z wykonania usługi dającej racjonalną pewność w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach; - Uchwały Rady Nadzorczej dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2024 r.; - Wniosek Zarządu dotyczący pokrycia straty netto za rok 2023. Zarząd dodatkowo informuje, że Spółka w dniu dzisiejszym, tj. 29 kwietnia 2024 r., opublikowała Raport Roczny, zawierający m.in.: (i) Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PCF Group S.A. oraz spółki PCF Group S.A. w 2023 r.; (ii) Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe PCF Group S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.; (iii) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego PCF Group S.A. za rok 2023; (iv) Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 r.; oraz (v) Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy PCF Group S.A. za rok 2023. Dokumenty te opublikowane są m.in. na stronie www.peoplecanfly.com/investors, jak również dostępne w siedzibie Spółki.

Załączniki
Plik		Opis
20240429_EN_Draft resolutions for AGM_20240604.pdf20240429_EN_Draft resolutions for AGM_20240604.pdf		Draft AGM resolutions
20240429_EN_MB resolution no. 4_2024_covering of net loss_2023.pdf20240429_EN_MB resolution no. 4_2024_covering of net loss_2023.pdf		Management Board resolution covering of net loss
20240429_EN_Notice of AGM_20240604.pdf20240429_EN_Notice of AGM_20240604.pdf		Notice of AGM
20240429_EN_Power of attorney_AGM.pdf20240429_EN_Power of attorney_AGM.pdf		Power of Attorney
20240429_EN_Proxy voting form.pdf20240429_EN_Proxy voting form.pdf		Proxy voting
20240429_EN_Remuneration Report 2023.pdf20240429_EN_Remuneration Report 2023.pdf		2023 Remuneration Report
20240429_EN_SB and AC report for 2023.pdf20240429_EN_SB and AC report for 2023.pdf		2023 Supervisory Board and Audit Committee Report
20240429_EN_SB Report for 2023.pdf20240429_EN_SB Report for 2023.pdf		2023 Supervisory Board Report
20240429_EN_SB resolutions re. AGM matters_20240604.pdf20240429_EN_SB resolutions re. AGM matters_20240604.pdf		Supervisory Board resolutions re. AGM matters
20240429_PCF_Group_RAP_sprawozdanieo_wynagrodzeniach.sig.pdf20240429_PCF_Group_RAP_sprawozdanieo_wynagrodzeniach.sig.pdf		Raport z oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach 2023
20240429_PL_2023_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf20240429_PL_2023_Sprawozdanie Rady Nadzorczej.pdf		Sprawozdanie Rady Nadzorczej 2023
20240429_PL_2023_Sprawozdanie RN i KA z działalności.pdf20240429_PL_2023_Sprawozdanie RN i KA z działalności.pdf		Sprawozdanie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu z działalności 2023
20240429_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf20240429_PL_Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.pdf		Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
20240429_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_20240604.pdf20240429_PL_Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ_20240604.pdf		Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZ
20240429_PL_Pełnomocnictwo na ZWZ.pdf20240429_PL_Pełnomocnictwo na ZWZ.pdf		Pełnomocnictwo
20240429_PL_Projekty uchwał ZWZ_20240604.pdf20240429_PL_Projekty uchwał ZWZ_20240604.pdf		Projekty uchwał ZWZ
20240429_PL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku 2023.pdf20240429_PL_Sprawozdanie o wynagrodzeniach w roku 2023.pdf		Sprawozdanie o wynagrodzeniach 2023
20240429_PL_Uchwała nr 4_2024_pokrycie straty za 2023 r..pdf20240429_PL_Uchwała nr 4_2024_pokrycie straty za 2023 r..pdf		Uchwała Zarządu o pokryciu straty
20240429_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ_4.06.2024.pdf20240429_PL_Uchwały RN dot. oceny uchwał ZWZ_4.06.2024.pdf		Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie oceny uchwał ZWZ


	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

	PCF Group S.A. convenes the Annual General MeetingThe Management Board of PCF Group S.A. with its registered office in Warsaw (the “Company”) hereby informs that acting pursuant to Article 399 § 1 and Article 395 § 1 in conjunction with Article 4021 § 1 and § 2 of the Commercial Companies Code, it convenes the Annual General Meeting for 4 June 2024 at 11:00 am CET which shall be held in Warsaw at Centrum Konferencyjne ADN located in Browary Warszawskie, ul. Grzybowska 56, 00-848 Warsaw. The Management Board hereby discloses to the public the Announcement of the Management Board on the convening of the Annual General Meeting and Draft resolutions to be subject to consideration at the Annual General Meeting. Additionally, the Management Board also discloses, among others, the following documents: - Supervisory Board’s report for the financial year 2023; - Report of the Supervisory Board and its Audit Committee on their activities in 2023, including the assessments referred to in principle 2.11 of the Best Practice for WSE Listed Companies 2021; - Report on the remuneration of Members of the Management Board and Supervisory Board of PCF Group S.A. in 2023; - Independent Auditor’s Report on the performance of services giving reasonable assurance as to the evaluation of the remuneration report; - Resolutions of the Supervisory Board of PCF Group S.A. on matters placed on the agenda of the Annual General Meeting to be held on 4 June 2024; and - Management Board’s proposal on covering the net loss for the financial year 2023. Additionally, the Management Board informs that today, i.e. on 29 April 2024, the Company released to the public its Annual Report consisting of among others: (i) Directors’ Report on the operations of PCF Group S.A. and its Group in 2023; (ii) Full-year standalone financial statements for the financial year ended 31 December 2023; (iii) Independent Auditor’s Report on Annual Standalone Financial Statements; (iv) Full-year consolidated financial statements for the financial year ended 31 December 2023; and (v) Independent Auditor’s Report on Annual Consolidated Financial Statements. These documents have been disclosed to the public on, among others, the Company’s web page www.peoplecanfly.com/investors, as well as are available at the Company’s registered office.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-04-29	Sebastian Wojciechowski	Prezes Zarządu	Sebastian Wojciechowski

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

PCF GROUP S.A.: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PCF Group S.A.

INFORMACJE O PODMIOCIE >>>

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki