Spis treści:
Spis załączników:
2024_ONE_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024_ONE_projekty_uchwal_walne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024_ONE_informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_ONE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024_ONE_Formularz_pelnomocnictwa_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna_ONE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024_ONE_formularz_pelnomocnictwa_dla_akcjonariusza_niebedacego_osoba_fizyczna_ONE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024_ONE_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ONE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ONE_2023-12-31_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ONE_SzD_2023-12-31_PL_(1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ONESA_Nota-art.-44-Prawo-Energetyczne_2023-12-31.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ONESA_sprawozdanie_z_wynagrodzen_2023_podpisane.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RAPORT_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
wniosek_zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zal03/static/att/emitent/2024-07/ONE-2023-12-31-PL_202407050988860002.pdf_(1).xades (RAPORT BIEŻĄCY)
zal03/static/att/emitent/2024-07/ONE-2023-12-31-PL_202407050988860002.pdf.xades (RAPORT BIEŻĄCY)
zal07_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml_(1).xades (RAPORT BIEŻĄCY)
zal09_Sprawozdanie_z_badania_(2).xhtml (RAPORT BIEŻĄCY)
zal10_ONE_2023-12-31_PL.xhtml (RAPORT BIEŻĄCY)
zal12_Sprawozdanie_z_badania.xhtml_(1).xades (RAPORT BIEŻĄCY)
zal14_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załączników:
2024_ONE_ogloszenie_o_zwolaniu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024_ONE_projekty_uchwal_walne.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024_ONE_informacja_o_ogolnej_liczbie_glosow_ONE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024_ONE_Formularz_pelnomocnictwa_dla_akcjonariusza_bedacego_osoba_fizyczna_ONE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024_ONE_formularz_pelnomocnictwa_dla_akcjonariusza_niebedacego_osoba_fizyczna_ONE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
2024_ONE_Formularz_pozwalajacy_na_wykonywanie_prawa_glosu_przez_pelnomocnika_ONE.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ONE_2023-12-31_PL.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ONE_SzD_2023-12-31_PL_(1).pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ONESA_Nota-art.-44-Prawo-Energetyczne_2023-12-31.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
ONESA_sprawozdanie_z_wynagrodzen_2023_podpisane.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
RAPORT_z_oceny_sprawozdania_o_wynagrodzeniach.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
sprawozdanie_RN.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
wniosek_zarzadu.pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
zal03/static/att/emitent/2024-07/ONE-2023-12-31-PL_202407050988860002.pdf_(1).xades (RAPORT BIEŻĄCY)
zal03/static/att/emitent/2024-07/ONE-2023-12-31-PL_202407050988860002.pdf.xades (RAPORT BIEŻĄCY)
zal07_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml_(1).xades (RAPORT BIEŻĄCY)
zal09_Sprawozdanie_z_badania_(2).xhtml (RAPORT BIEŻĄCY)
zal10_ONE_2023-12-31_PL.xhtml (RAPORT BIEŻĄCY)
zal12_Sprawozdanie_z_badania.xhtml_(1).xades (RAPORT BIEŻĄCY)
zal14_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 6 | / | 2024 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2024-07-05 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ONE S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd One S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) i art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych zwołuje oraz informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 6 sierpnia 2024 r., na godzinę 12:00 w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Gabrieli Walewskiej, ul. Adama Naruszewicza 30 lok. 31, 02-626 Warszawa (dalej jako: „ZWZ” lub „Zwyczajne Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej/rezygnacja z Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej ONE S.A. za rok 2023. 10. Podział zysku za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku. 11. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. 12. Udzielenie absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2023 roku. 13. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 14. Dyskusja w sprawie sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki. 15. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał i dokumentów, które mają być przedmiotem obrad ZWZ, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości, znajduje się w załącznikach do niniejszego raportu. Zarząd Spółki informuje ponadto, że wszelkie informacje oraz materiały dotyczące ZWZ oraz spraw będących przedmiotem jego obrad, jak również formularze pozwalające na wykonywanie na ZWZ prawa głosu przez pełnomocnika, będą dostępne od dnia ogłoszenia o zwołaniu ZWZ na stronie internetowej Spółki pod adresem www.onesa.pl. Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. poz. 757). |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| 2024_ONE_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf2024_ONE_ogłoszenie_o_zwołaniu.pdf | ONE SA Ogloszenie o zwolaniu ZWZ | ||||||||||
| 2024_ONE_projekty_uchwal_walne.pdf2024_ONE_projekty_uchwal_walne.pdf | ONE SA Projekty uchwal | ||||||||||
| 2024_ONE_informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ONE.pdf2024_ONE_informacja_o_ogólnej_liczbie_głosów_ONE.pdf | ONE SA Informacja o ogolnej liczbie glosow | ||||||||||
| 2024_ONE_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną ONE.pdf2024_ONE_Formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza będącego osobą fizyczną ONE.pdf | ONE SA Pelnomocictwo dla akcjonariusza bedacego osbą fizyczna | ||||||||||
| 2024_ONE_formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną ONE.pdf2024_ONE_formularz pełnomocnictwa dla akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną ONE.pdf | ONE SA Pelnomocnictwo dla akcjonariusza niebedacego osoba fizyczna | ||||||||||
| 2024_ONE_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ONE.pdf2024_ONE_Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika ONE.pdf | ONE SA Formularz pozwalajacy na wykonywanie prawa glosu przez pelnomocniika | ||||||||||
| ONE_2023-12-31_PL.pdfONE_2023-12-31_PL.pdf | ONE SA Jednostowe SF | ||||||||||
| ONE_SzD_2023-12-31_PL (1).pdfONE_SzD_2023-12-31_PL (1).pdf | ONE SA Sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci | ||||||||||
| ONESA_Nota-art.-44-Prawo-Energetyczne_2023-12-31.pdfONESA_Nota-art.-44-Prawo-Energetyczne_2023-12-31.pdf | ONE SA Nota art 44 Prawo energetyczne | ||||||||||
| ONESA_sprawozdanie_z_wynagrodzen 2023 podpisane.pdfONESA_sprawozdanie_z_wynagrodzen 2023 podpisane.pdf | ONE SA Sprawozdanie z wynagrodzen | ||||||||||
| RAPORT z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdfRAPORT z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach.pdf | ONE SA Raport z oceny sprawozdania o wynagrodzeniach | ||||||||||
| sprawozdanie_RN.pdfsprawozdanie_RN.pdf | ONE SA Sprawozdanie RN | ||||||||||
| wniosek_zarzadu.pdfwniosek_zarzadu.pdf | ONE SA Wniosek zarzadu | ||||||||||
| zal03/static/att/emitent/2024-07/ONE-2023-12-31-PL_202407050988860002.pdf (1).xadeszal03/static/att/emitent/2024-07/ONE-2023-12-31-PL_202407050988860002.pdf (1).xades | ONE SA podpis | ||||||||||
| zal03/static/att/emitent/2024-07/ONE-2023-12-31-PL_202407050988860002.pdf.xadeszal03/static/att/emitent/2024-07/ONE-2023-12-31-PL_202407050988860002.pdf.xades | ONE SA podpis | ||||||||||
| zal07_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml (1).xadeszal07_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml (1).xades | ONE SA podpis | ||||||||||
| zal09_Sprawozdanie_z_badania (2).xhtmlzal09_Sprawozdanie_z_badania (2).xhtml | ONE SA podpis | ||||||||||
| zal10_ONE_2023-12-31_PL.xhtmlzal10_ONE_2023-12-31_PL.xhtml | ONE SA podpis | ||||||||||
| zal12_Sprawozdanie_z_badania.xhtml (1).xadeszal12_Sprawozdanie_z_badania.xhtml (1).xades | ONE SA podpis | ||||||||||
| zal14_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtmlzal14_ONE_SzD_2023-12-31_PL.xhtml | ONE SA podpis | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2024-07-05 | Bartłomiej Gajecki | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
