REKLAMA
TYLKO U NAS

NOVITUS S.A.: Projekty uchwał na ZWZ NOVITUS SA w dniu 8 czerwca 2006 roku

2006-05-10 17:52
publikacja
2006-05-10 17:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD
Raport bieżący nr 24 / 2006
Data sporządzenia: 2006-05-10
Skrócona nazwa emitenta
NOVITUS S.A.
Temat
Projekty uchwał na ZWZ NOVITUS SA w dniu 8 czerwca 2006 roku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej NOVITUS SA podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 8 czerwca 2006 roku.

Projekt uchwały nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia:

"Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, w głosowaniu tajnym, wybrany został ………….."

Projekt uchwały nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2005, obejmujące:
• bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 36 077 tys. zł,
• rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujący na koniec
okresu rozrachunkowego zysk netto w wysokości 6 929 tys. zł,
• zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujące
zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 551 tys. zł,
• rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2005 do 31 grudnia 2005 wykazujący
zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego o kwotę 700 tys. zł,
oraz postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2005."

Projekt uchwały nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach:
1. Prezesa Zarządu – Bogusława Łatki,
2. Wiceprezesa Zarządu – Zbigniewa Stanasiuka,
3. Członka Zarządu – Jarosława Wilka,
4. Członka Zarządu – Andrzeja Wawera"

Powyższa uchwała zostanie podjęta w oddzielnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą.

Projekt uchwały nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2005, w osobach:
1. Jan Zieliński
2. Janusz Maciejewicz
3. Krzysztof Pawłowski
4. Piotr Jastrzębski
5. Artur Tarasek"

Powyższa uchwała zostanie podjęta w oddzielnym głosowaniu nad każdą wymienioną osobą.

Projekt uchwały nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, w sprawie podziału zysku za rok 2005:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie, dokonuje podziału zysku za rok 2005, który zamknął się kwotą 6 929 337,84 zł (słownie: sześć milionów dziewięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta trzydzieści siedem złotych osiemdziesiąt cztery grosze), w sposób następujący:
1. kwotę 5 547 166,80 zł (słownie: pięć milionów pięćset czterdzieści siedem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć
złotych osiemdziesiąt groszy ) przeznacza na wypłatę dywidendy akcjonariuszom, ustalając dzień dywidendy na dzień 30.06.2006 a termin jej wypłaty na dzień 31.07.2006,
2. kwotę 1 382 171,04 (słownie: jeden milion trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące sto siedemdziesiąt jeden złotych
cztery grosze) przeznacza na zasilenie kapitału zapasowego Spółki"

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2006-05-10 Bogusław Łatka Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Orange Nieruchomości
Orange Nieruchomości
Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki