Spis treści:
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 23 | / | 2009 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2009-06-03 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MEWA | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na 26.06.2009 r. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Zakładów Dziewiarskich Mewa S.A. w Biłgoraju działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MEWA S.A.: Zarząd Mewa S.A. w Biłgoraju, ul. Krzeszowska 62, działając na podstawie art. 399 § 1 ksh oraz art. 23.1 Statutu zwołuje na godz. 11.00 w dniu 26.06.br. w siedzibie Spółki Walne Zgromadzenie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad oraz wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie przez Zarząd: a) sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa (GK) za rok obrotowy 2008, b) sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008, c) wniosku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2007 oraz za 2008 r. 6. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) sprawozdania z jej działalności w 2008 r., b) sprawozdania z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i GK w 2008 r., c) sprawozdania z oceny sprawozdania finansowego Spółki i GK za rok obrotowy 2008, d) sprawozdania z oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2007 oraz 2008, e) oceny sytuacji Spółki i Grupy Kapitałowej Mewa, f) wniosku w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2008 r. 7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwał w sprawie: a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz GK za rok obrotowy 2008, b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki oraz GK za rok obrotowy 2008, c) pokrycia straty Spółki za 2007 oraz za 2008 r., d) udzielenia członkom Rady Nadzorczej oraz członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2008 r., e) zmiany Statutu Spółki, f) zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza lub zgodnie z Art. 406 § 2 ksh dokumentów akcji najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do godziny 17.00 w dniu 18.06.2009 r. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w siedzibie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Treść proponowanych zmian w Statucie: Dotychczasowy art.1: "Spółka działa pod firmą Zakłady Dziewiarskie "Mewa" Spółka Akcyjna. Spółka może używać także jako oznaczenia swego przedsiębiorstwa skrótu "Mewa" S.A. oraz odpowiednika tego skrótu w językach obcych." Proponowane brzmienie art.1 "Spółka działa pod firmą Mewa Holding Spółka Akcyjna i może używać skrótu firmy Mewa Holding S.A." |
||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-06-03 | Józef Kiszka | Prezes Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
