JSW S.A.: Informacja w sprawie przyjęcia Planu Połączenia JSW S.A. z JSW Nowe Projekty S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

/

2025

Data sporządzenia:

2025-10-22

Skrócona nazwa emitenta

JSW S.A.

Temat

Informacja w sprawie przyjęcia Planu Połączenia JSW S.A. z JSW Nowe Projekty S.A.

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR – informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. [„JSW S.A.”] informuje, że w dniu 22 października 2025 roku podjął uchwałę w sprawie przyjęcia Planu Połączenia JSW S.A. ze spółką zależną tj. JSW Nowe Projekty S.A. oraz uchwałę w sprawie wystąpienia do Rady Nadzorczej JSW S.A. o zaopiniowanie wniosku do Walnego Zgromadzenia JSW S.A. w sprawie udzielenia zgody na połączenie JSW S.A. z JSW Nowe Projekty S.A. w trybie uproszczonym, zgodnie art. 516 § 6 KSH, poprzez przeniesienie całego majątku JSW Nowe Projekty S.A. na JSW S.A. oraz wyrażenia zgody na Plan Połączenia.

Główne założenia Planu Połączenia:

1. połączenie spółek JSW Nowe Projekty S.A. [Spółka Przejmowana] z JSW S.A. [Spółka Przejmująca] nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą [tzw. łączenie się przez przejęcie].

2. połączenie nastąpi w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, przy założeniu, JSW S.A. jako jedynego akcjonariusza JSW Nowe Projekty S.A. i w związku z tym nie dojdzie do podwyższenia kapitału zakładowego JSW S.A., tym samym nie będzie wymagane podjęcie uchwały o zmianie Statutu JSW S.A. w zakresie ustalenia nowej wysokości kapitału zakładowego.

O kolejnych istotnych decyzjach w niniejszej sprawie Spółka będzie informowała w trybie stosownych raportów bieżących.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Subject: Information on the adoption of the Plan of Merger between JSW S.A. and JSW Nowe Projekty S.A.

Body of the report:

The Management Board of Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. ["JSW S.A."] hereby reports that on 22 October 2025 it adopted a resolution on adopting the Plan of Merger between JSW S.A. and its subsidiary, JSW Nowe Projekty S.A., and a resolution on applying to the JSW S.A. Supervisory Board for an opinion on the motion to the JSW S.A. Shareholder Meeting to grant its consent to the merger of JSW S.A. with JSW Nowe Projekty S.A. in a simplified procedure, pursuant to Article 516 § 6 of the Commercial Company Code, by transferring all the assets of JSW Nowe Projekty S.A. to JSW S.A. and to give its consent to the Merger Plan.

Key assumptions of the Merger Plan:

1.  the merger of JSW Nowe Projekty S.A. [Acquired Company] with JSW S.A. [Acquiring Company] will take place pursuant to Article 492 § 1 item 1 of the Commercial Company Code by transferring all the assets of the Acquired Company to the Acquiring Company [the so-called merger by acquisition].

2.  the merger will take place in a simplified procedure pursuant to Article 516 § 6 of the Commercial Company Code, with JSW S.A. as the sole shareholder of JSW Nowe Projekty S.A., and therefore no increase in JSW S.A.'s share capital will take place, thus no resolution will be required to amend JSW S.A.'s Articles of Association to determine the new amount of share capital.

The Company will communicate its further key decisions in this matter in relevant current reports.

Legal basis: Article 17[1] of Regulation [EU] No. 596/2014 of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on Market Abuse and Repealing Directive 2003/6/EC of the European Parliament and of the Council and Commission Directives 2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC.

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

JSW S.A.

Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

44-330

Jastrzębie-Zdrój

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Al. Jana Pawła II

(ulica)

(numer)

32 756 41 13

32 756 26 71

(telefon)

(fax)

relacje@jsw.pl

www.jsw.pl

(e-mail)

(www)

633-000-51-10

271747631

(NIP)

(REGON)

2025-10-22

Bogusław Oleksy

P.O. Prezesa Zarządu

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomicznych

2025-10-22

Artur Wojtków

Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracy i Polityki Społecznej