EFL 30 : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

2004-05-31 17:51

publikacja
2004-05-31 17:51

30 : ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY Europejski Fundusz Leasingowy S.A. informuje o zwołaniu na dzień 23 czerwca 2004 r. na godz. 12.00 we Wrocławiu przy ul. Pl. Orląt Lwowskich 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zgodnie z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2003 oraz sprawozdania finansowego za rok 2003, 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2003 rok, 6. Udzielenie Piotrowi Kaczmarkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2003, 7. Udzielenie Pawłowi Kościołkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2003, 8. Udzielenie Tomaszowi Gutowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2003, 9. Udzielenie Waldemarowi Horbackiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2003, 10. Udzielenie FranĂ§ois-Xavier Meurville'owi absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2003, 11. Udzielenie Jakubowi Malskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku 2003, 12. Udzielenie Christophe'owi NoĂŤlowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2003, 13. Udzielenie Piotrowi Stępniakowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2003, 14. Udzielenie Michelowi Le Masson absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2003, 15. Udzielenie Christophe'owi Le Beaudourowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2003, 16. Udzielenie Bruno Maissonnier absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2003, 17. Udzielenie Leszkowi Czarneckiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2003 18. Udzielenie Royowi Huppertowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2003, 19. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku osiągniętego w 2003 roku i wypłacie dywidendy, 20. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wykazanego na skutek nowelizacji ustawy o rachunkowości z dnia 9 listopada i obowiązującej od dnia 1 stycznia 2002, na podstawie których Spółka dokonała stosowanych przeliczeń i ujęła ich skutki w księgach pod datą pierwszego dnia roboczego 2002 roku, 21. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Bruno Maisonnier z zajmowanego stanowiska w związku ze złożoną przez niego rezygnacją oraz powołania w jego miejsce nowego członka Rady Nadzorczej, 22. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, 23. Zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, 24. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Jednocześnie Europejski Fundusz Leasingowy S.A. informuje, iż prawo do uczestnictwa w ZWZA przysługuje właścicielom akcji, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 16 czerwca 2004 r. do godz. 12.00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierające adnotacje o ilości posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia. Data sporządzenia raportu: 31-05-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

EFL 30 : Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki