Cersanit Treść projektów uchwał NWZA Cersanit S.A.

2004-03-26 16:47

publikacja
2004-03-26 16:47

TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NWZA CERSANIT S.A. Kielce, dnia 26 marca 2004r. Raport bieżący 4 / 2004 Zarząd Cersanit S.A. podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał NWZA Cersanit S.A. w dniu 5 kwietnia 2004 r. Uchwała nr 1 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia przyjąć następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawomocności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającej na tym, że dotychczasowa treść Â§11.1. zdanie pierwsze Statutu Spółki: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. " otrzymuje brzmienie: "Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru nowych członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad. Uchwała nr 2 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia wybrać komisję skrutacyjną w składzie: ................................. ................................. Uchwała nr 3 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia dokonać zmiany Â§11.1 zdanie pierwsze Statutu Spółki tak, iż dotychczasowy zapis w brzmieniu: " Â§11.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej trzech członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres trzech lat. " zostanie zastąpiony zapisem: " Â§11.1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." Uchwała nr 4 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Mariusza Waniołkę na okres do końca kadencji obecnej Rady Nadzorczej. Uchwała nr 5 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Ciesielskiego na okres do końca kadencji obecnej Rady Nadzorczej. Uchwała nr 6 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Zdeba na okres do końca kadencji obecnej Rady Nadzorczej. Uchwała nr 7 NWZA Cersanit S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Cersanit Spółka Akcyjna z siedzibą w Kielcach postanawia zmienić Regulamin Działalności Rady Nadzorczej w sposób następujący: 1. W pkt I Regulaminu -"Skład i sposób powoływania Rady Nadzorczej", Â§ 1 otrzymuje brzmienie: "Â§ 1. Rada nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków wybieranych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy." 2. W pkt II Regulaminu - "Czas trwania kadencji", Â§ 1 otrzymuje brzmienie: "Â§ 1 Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata." Data sporządzenia raportu: 26-03-2004

Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)

Cersanit Treść projektów uchwał NWZA Cersanit S.A.

Komentarze (0)

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki