GiełdaCIECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Newsletter
REKLAMA
RELACJA Z FORUM FINANSÓW

CIECH: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.

2018-05-25 15:16
publikacja
2018-05-25 15:16
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załącznikĂłw:
Ogloszenie_o_zwolaniu_ZWZ_CIECH_SA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
Announcement_on_the_convening_of_the_Ordinary_Shareholders'_Meeting.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 10 / 2018
Data sporządzenia: 2018-05-25
Skrócona nazwa emitenta
CIECH
Temat
Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CIECH S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

Zgromadzenie odbędzie się dnia 22 czerwca 2018 roku, o godz.11.00 w Warszawie, ul. Wspólna 62

PORZĄDEK OBRAD:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za rok 2017 wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok.
6. Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2017.
7. Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierające sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2017.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2017 roku zawierającego sprawozdania z wyników oceny sprawozdania z działalności Grupy CIECH oraz CIECH S.A. za 2017 rok wraz z Raportem niefinansowym Grupy CIECH za 2017 rok, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za 2017 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2017 oraz uwzględniające ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017, przeniesienia kwoty z utworzonych z zysku kapitałów zapasowych celem przeznaczenia jej na wypłatę dywidendy oraz wypłaty dywidendy.
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej CIECH S.A.
17. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej CIECH S.A. na kolejną wspólną kadencję.
18. Zamknięcie obrad.

Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, dokonanego zgodnie z art. 402(2) Ksh, zawierające informacje o Walnym Zgromadzeniu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Załączniki
Plik Opis
Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CIECH SA.pdfOgłoszenie o zwołaniu ZWZ CIECH SA.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ CIECH S.A.
Announcement on the convening of the Ordinary Shareholders' Meeting.pdfAnnouncement on the convening of the Ordinary Shareholders' Meeting.pdf Announcement on the convening of the Ordinary Shareholders' Meeting

MESSAGE (ENGLISH VERSION)






Subject:
Convening of the Ordinary (Annual) Shareholders' Meeting of CIECH S.A.


Contents of the Report:


The Management Board of CIECH Spółka
Akcyjna with its registered office in Warsaw (the “Company"),
entered in the Register of Entrepreneurs maintained by the District
Court for the capital city of Warsaw, 12th Commercial
Division of the National Court Register, under KRS number 0000011687,
NIP (tax identification number): 118-00-19-377, share capital of PLN
263,500,965.00 (paid in full), acting pursuant to article 395 and
article 399 § 1 of the Commercial Companies Code, articles 4021
and 4022 of the Commercial Companies Code, as well as § 17
section 2 of the Articles of Association of the Company, hereby convenes


ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING
OF CIECH S.A.


The Shareholder’s Meeting
shall be held on 22 June 2018 at 11.00 a.m., in Warsaw at 62 Wspólna St.


AGENDA OF THE MEETING:


1.  1.
The opening of the
Ordinary (Annual) Shareholders’ Meeting.


2.  2.
Election of the
Chairman of the Ordinary (Annual) Shareholders’ Meeting.


3.  3.
Determination that
the Ordinary (Annual) Shareholders’ Meeting was duly convened and is
capable of adopting resolutions.


4.  4.Adoption
of the agenda.


5.  5.
Consideration of
the Report on the Activities of CIECH Group and CIECH S.A. for the year
2017, together with the Non-Financial Report of CIECH Group for 2017.


6.  6.
Consideration of
the Separate Financial Statements of CIECH S.A. for financial year 2017.


7.  7.
Consideration of
the Consolidated Financial Statements of the CIECH Group for financial
year 2017.


8.  8.
Consideration of
the Report of the Supervisory Board on the Activities in financial year
2017, including reports on the results of evaluation of: reports of the
Management Board on the activity of CIECH S.A. and CIECH Group,
financial statements of CIECH S.A. and CIECH Group, a proposal of the
Management Board regarding distribution of net profits for 2017 as well
as evaluation of the internal control system and management system of
the risks significant for the Company.


9.   9.
Adoption of a
resolution regarding the approval of the Report on the Activities of
CIECH Group and CIECH S.A. for 2017 together with the Non-Financial
Report of CIECH Group for 2017.


10 10. Adoption
of a resolution regarding the approval of the Separate Financial
Statements of CIECH S.A. for financial year 2017.


11 11. Adoption
of a resolution regarding the approval of the Consolidated Financial
Statements of CIECH Group for financial year 2017.


12 12. Adoption
of a resolution regarding the approval of the Report of the Supervisory
Board on the activities in 2017 containing reports on the results of
evaluation of the report on the activities of CIECH Group for 2017,
together with the Non-Financial Report of CIECH Group for 2017,
financial statements of CIECH S.A. and CIECH Group for 2017, proposal of
the Management Board regarding distribution of net profits for 2017, as
well as evaluation of the internal control system and management system
of the risks significant for the Company.


13 13. Adoption
of a resolution on distribution of net profit for the financial year
2017, transfer of an amount from supplementary capitals created from net
profits in order to allocate it to the payment of dividend, and dividend
payment.


14 14. Adoption
of resolutions regarding the granting to members of the Management Board
of acknowledgement of the fulfilment of their duties in financial year
2017.


15 15. Adoption
of resolutions regarding the granting to members of the Supervisory
Board of acknowledgement of the fulfilment of their duties in financial
year 2017.


16 16. Adoption
of a resolution on the fixing of the number of members of the
Supervisory Board of CIECH S.A.


17 17. Adoption
of resolutions on the appointment of members of the Supervisory Board of
CIECH S.A. for the next joint term of office.


18 18. Closure
of the meeting


The
Management Board of the Company encloses a notice convening the Ordinary
Shareholders’ Meeting of the Company, made in accordance with article
402(2) of the Commercial Companies Code, containing information on the
Shareholders’ Meeting.




Legal
basis:
§ 19 section 1 points 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 29
March 2018 regarding current and periodic information delivered by issuers
of securities and on conditions of recognition of information required
under non-member state law regulations as equivalent.

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2018-05-25 Maciej Tybura Prezes Zarządu
2018-05-25 Artur Król Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyjątkowa wyprzedaż Ford Pro. Poznaj najlepsze rozwiązania dla Twojego biznesu.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki

Giełda
Finanse
Rozliczenie pit
Zanim wyjdziesznie przegap tego, co ważne w finansach!