Spis treści:
Spis załącznikĂłw:
Zalacznik_do_RB_7_w_sprawie_zwolania_ZWZA_w_Arcus_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Spis załącznikĂłw:
Zalacznik_do_RB_7_w_sprawie_zwolania_ZWZA_w_Arcus_S.A..pdf (RAPORT BIEŻĄCY)
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2016 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2016-05-06 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| ARCUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Arcus S.A. | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe |
|||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Ogłoszenie Zarządu spółki ARCUS Spółka Akcyjna o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ARCUS SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie, KRS 0000271167, SĄD REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 2 stycznia 2007 roku. Data, godzina i miejsce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz szczegółowy porządek obrad Na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("K.s.h.") oraz § 6 tytuł III ust. 2 i 3 Statutu Spółki, Zarząd ARCUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), zwołuje na dzień 2 czerwca 2016 roku, na godz. 10:30 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ("ZWZA", "Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), które odbędzie się w Warszawie, w lokalu Spółki przy ul. Kolejowej 5/7. Porządek obrad ZWZA obejmuje: 1. Otwarcie posiedzenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku. 6. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku. 7. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny jej działalności w 2015 roku. 8. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdań Rady Nadzorczej na temat oceny sytuacji Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Spółki w 2015 roku. 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2015. 11. Rozpatrzenie i przyjęcie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 12. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015. 13. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków za 2015 rok. 14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia uposażenia dla Członków Rady Nadzorczej. 15. Wolne wnioski 16. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Załącznik: Pełna treść ogłoszenia Podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 |
|||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Załącznik do RB 7 w sprawie zwołania ZWZA w Arcus S.A..pdfZałącznik do RB 7 w sprawie zwołania ZWZA w Arcus S.A..pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
INFORMACJE O PODMIOCIE >>>
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2016-05-06 | Michał Czeredys | Prezes Zarządu | |||
| 2016-05-06 | Michał Łotoszyński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2016-05-06 | Rafał Czeredys | Członek Zarządu | |||
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
